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• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/24
  2.董事會預計召開日期:113/08/01
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會。
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/28
  1.召開法人說明會之日期：113/06/28
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司業務及財務相關資訊
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 代子公司聯鋼營造工程(股)公司公告董事長續任
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:黃源章
  4.舊任者簡歷:聯鋼營造工程(股)公司原任董事長
  5.新任者姓名:黃源章
  6.新任者簡歷:聯鋼營造工程(股)公司新任董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:本屆董事會重新推選董事長
  9.新任生效日期:113/06/14
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代子公司聯鋼營造工程(股)公司公告董事任期屆滿改派名單
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：中國鋼鐵結構(股)公司代表人  黃源章
  董事：中國鋼鐵結構(股)公司代表人  高逸帆
  董事：中國鋼鐵結構(股)公司代表人  陳瑞騰
  董事：中國鋼鐵結構(股)公司代表人  李屏浩
  董事：中國鋼鐵結構(股)公司代表人  陳勝儀
  4.舊任者簡歷:
  董事：中國鋼鐵結構(股)公司代表人  黃源章，聯鋼營造工程(股)公司董事長
  董事：中國鋼鐵結構(股)公司代表人  高逸帆，聯鋼營造工程(股)公司總經理
  董事：中國鋼鐵結構(股)公司代表人  陳瑞騰，中國鋼鐵結構(股)公司董事長
  董事：中國鋼鐵結構(股)公司代表人  李屏浩，中國鋼鐵結構(股)公司業務副總經理
  董事：中國鋼鐵結構(股)公司代表人  陳勝儀，中國鋼鐵結構(股)公司生產副總經理
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：中國鋼鐵結構(股)公司代表人  黃源章
  董事：中國鋼鐵結構(股)公司代表人  高逸帆
  董事：中國鋼鐵結構(股)公司代表人  陳瑞騰
  董事：中國鋼鐵結構(股)公司代表人  李屏浩
  董事：中國鋼鐵結構(股)公司代表人  陳勝儀
  6.新任者簡歷:
  董事：中國鋼鐵結構(股)公司代表人  黃源章，聯鋼營造工程(股)公司董事長
  董事：中國鋼鐵結構(股)公司代表人  高逸帆，聯鋼營造工程(股)公司總經理
  董事：中國鋼鐵結構(股)公司代表人  陳瑞騰，中國鋼鐵結構(股)公司董事長
  董事：中國鋼鐵結構(股)公司代表人  李屏浩，中國鋼鐵結構(股)公司業務副總經理
  董事：中國鋼鐵結構(股)公司代表人  陳勝儀，中國鋼鐵結構(股)公司生產副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿改派
  9.新任者選任時持股數:
  董事：
  中國鋼鐵結構(股)公司(代表人：黃源章)：80,000,000股
  中國鋼鐵結構(股)公司(代表人：高逸帆)：80,000,000股
  中國鋼鐵結構(股)公司(代表人：陳瑞騰)：80,000,000股
  中國鋼鐵結構(股)公司(代表人：李屏浩)：80,000,000股
  中國鋼鐵結構(股)公司(代表人：陳勝儀)：80,000,000股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/15~113/06/14
  11.新任生效日期:113/06/14
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司除息基準日
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.9元。
  4.除權（息）交易日:113/07/04
  5.最後過戶日:113/07/05
  6.停止過戶起始日期:113/07/06
  7.停止過戶截止日期:113/07/10
  8.除權（息）基準日:113/07/10
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/30
  13.其他應敘明事項:本公司112年度盈餘分配案，已於113年5月30日股東會通過。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事呂紹榮先生 競業禁止之限制。
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:呂紹榮，本公司董事。
  3.許可從事競業行為之項目:中龍鋼鐵股份有限公司總經理。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東票決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事黃源章先生 競業禁止之限制。
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃源章，本公司董事。
  3.許可從事競業行為之項目:
  鑫尚揚投資股份有限公司董事。
  興達海洋基礎股份有限公司董事。
  中欣開發建設股份有限公司董事。
  高雄捷運股份有限公司董事。
  海外投資開發股份有限公司董事。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東票決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事謝文榮先生 競業禁止之限制
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:謝文榮，本公司董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  中鋼碳素化學股份有限公司董事長
  鑫尚揚投資股份有限公司董事
  常州中碳新材料科技有限公司董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東票決通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:謝文榮，本公司董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:常州中碳新材料科技有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇武進經濟開發區長揚路18號。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電池負極材料之生產及銷售，瀝青產品、碳材料及
  石墨材料之銷售。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認本公司112年度盈餘分配案。
  本公司112年度盈餘分配，依本公司之公司章程規定分配，每普通股配發現金股利
  新台幣1.9元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認本公司112年度營業報告書、
  財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)票決通過解除本公司董事謝文榮先生競業禁止之限制案。
  (2)票決通過解除本公司董事黃源章先生競業禁止之限制案。
  (3)票決通過解除本公司董事呂紹榮先生競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過對「財團法人中鋼集團教育基金會」捐贈。
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/02
  2.捐贈原由:為提升公司及集團企業形象，善盡社會責任，增進社會福祉。
  3.捐贈金額:新台幣30萬元。
  4.受贈對象:財團法人中鋼集團教育基金會。
  5.與公司關係:母公司為主要捐助人。
  6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
  7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
  8.其他應敘明事項:無。