鑄鐵件鑄造(241212)

鋼鐵冶鍊(241100)

鋼板（捲）、鋼帶、鋼片製造(241311)

CSC

中鋼

FOMOS

中國鋼鐵 CHINA STEEL

中國鋼鐵股份有限公司公司標章

中鋼集團

中國鋼鐵股份有限公司標章

中鋼CSC

中鋼公司標章

中鋼 ＣＳＣ

輔助治具

高磁特性鈣鍶系鐵氧體磁石及其製造方法

輔助治具

高磁特性鈣鍶系鐵氧體磁石及其製造方法

用於軋輥的拆卸方法

用於軋輥的拆卸方法

一種減量細微顆粒雜質之過濾裝置

石灰活性度的自動滴定量測系統

分條鋼捲專用吊具

煉鐵高爐開孔用的鑽頭

• 主旨: 公告本公司特別股除息基準日
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/02
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放特別股股利種類及金額:每股配發現金股利1.4元，總計53,575,199元
  4.除權（息）交易日:113/07/25
  5.最後過戶日:113/07/27
  6.停止過戶起始日期:113/07/28
  7.停止過戶截止日期:113/08/01
  8.除權（息）基準日:113/08/01
  9.特別股最後申請轉換日期:NA
  10.特別股停止轉換起始日期:NA
  11.特別股停止轉換截止日期:NA
  12.特別股現金股利發放日期:113/08/28
  13.其他應敘明事項:
  (1)因最後過戶日113年7月27日適逢星期例假日，凡持有本公司普通股及特別股尚未辦理
     過戶者，務請於113年7月26日(星期五)下午五時前親臨本公司股務代理機構凱基證券
     股份有限公司(台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-23892999)辦妥過戶手續，
     郵寄過戶者以113年7月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑(郵寄地址：台北郵局11973號
     信箱)，以憑辦理分派股息事宜。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理
     過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
  (2)投資人於113年7月24日(含)前買進本公司股票，可參與本次配息。
  (3)本次現金股利預計於民國113年8月28日(星期三)發放，當日扣除匯費後匯入股東指定
     帳戶，未提供匯入匯款帳戶之股東，以支票扣除掛號郵資後寄出，惟發放股利金額不
     足(含)30元者，恕不匯款或郵寄支票，請親赴本公司股務代理機構凱基證券股份有限
     公司辦理領取事宜。

• 主旨: 公告本公司普通股除息基準日
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/02
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利0.35元，總計5,454,701,349元
  4.除權（息）交易日:113/07/25
  5.最後過戶日:113/07/27
  6.停止過戶起始日期:113/07/28
  7.停止過戶截止日期:113/08/01
  8.除權（息）基準日:113/08/01
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/28
  13.其他應敘明事項:
  (1)因最後過戶日113年7月27日適逢星期例假日，凡持有本公司普通股及特別股尚未辦理
     過戶者，務請於113年7月26日(星期五)下午五時前親臨本公司股務代理機構凱基證券
     股份有限公司(台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-23892999)辦妥過戶手續，
     郵寄過戶者以113年7月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑(郵寄地址：台北郵局11973號
     信箱)，以憑辦理分派股息事宜。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理
     過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
  (2)投資人於113年7月24日(含)前買進本公司股票，可參與本次配息。
  (3)本次現金股利預計於民國113年8月28日(星期三)發放，當日扣除匯費後匯入股東指定
     帳戶，未提供匯入匯款帳戶之股東，以支票扣除掛號郵資後寄出，惟發放股利金額不
     足(含)30元者，恕不匯款或郵寄支票，請親赴本公司股務代理機構凱基證券股份有限
     公司辦理領取事宜。

• 主旨: 本公司將參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/27
  1.召開法人說明會之日期：113/06/27
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司業務及財務相關資訊(含部分截至113年5月份之自結財務資訊)
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司113年5月份自結合併營收及稅前盈餘
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/26
  2.公司名稱:中鋼公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:無
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   本公司自行結算113年5月份之合併營業收入31,913,954千元；自行結算合併稅前淨利
   671,892千元。

• 主旨: 公告本公司股東常會通過董事競業禁止解除案
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1)黃建智，本公司董事
   (2)陳守道，本公司董事
  3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司第18屆董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   業經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   票決承認本公司112年度盈餘分配案：
   (1)本公司112年度盈餘分配，依本公司章程第6條規定分配。
   (2)分配特別股股息每股現金1.4元；普通股紅利每股現金0.35元。
   (3)本次現金股利除息基準日，於股東會決議通過本盈餘分配案後，授權董事長決定。
      發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾數不足元者進位至
      元，差額以公司費用列支。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   票決承認本公司112年度營業報告書、財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)票決通過許可黃董事建智兼任轉投資台灣高速鐵路股份有限公司董事。
   (2)票決通過許可陳董事守道兼任轉投資中鋼機械股份有限公司、唐榮鐵工廠股份有限
      公司董事。
  7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

• 主旨: 代子公司中龍鋼鐵公司補充原112年8月3日取得機器設備公告
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  機器設備
  2.事實發生日:112/8/3~113/6/14
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  一批；總金額約新台幣14.7998億元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  (1)中宇環保公司(約3.168億元)
  (2)中鋼機械公司(約11.6318億元)
  與公司之關係：集團企業關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  中宇環保公司及中鋼機械公司具有相關工程經驗
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依合約約定方式交付
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  議價；董事會決議
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  無
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  (1)設備更新、改善環保及增進節能減碳效益
  (2)維持穩定生產
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國112年8月3日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年6月14日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代子公司中龍鋼鐵公司補充原111年12月26日取得機器設備公告
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  機器設備
  2.事實發生日:111/12/26~113/6/14
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  一批；總金額約新台幣5.054億元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  中宇環保公司；集團企業關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  中宇環保公司具有相關工程經驗
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依合約約定方式交付
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  議價；董事會決議
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  無
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  (1)設備更新、改善環保
  (2)維持穩定生產
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國111年12月26日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年6月14日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代子公司中龍鋼鐵公司公告113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認中龍鋼鐵公司112年度虧損撥補案：
   中龍鋼鐵公司112年度虧損撥補案(不分派股利)，依公司章程第23條之1規定辦理。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認中龍鋼鐵公司112年度營業報告書、財務報告。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:
   依公司法128-1條規定，本次股東常會決議係由中龍鋼鐵公司董事會代行。

• 主旨: 代子公司中發控股公司公告取得中能發電公司股權
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  中能發電公司普通股
  2.事實發生日:113/5/30~113/5/30
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  (1)交易數量：163,000,000股
  (2)每單位價格：新台幣10元
  (3)交易總金額：新台幣1,630,000,000元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  中能發電公司；子公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  辦理增資。中發控股公司依中能風場開發案進度及資金需求，增資中能發電公司，
  以落實發展綠能產業經營主軸，並兼具環境永續發展之效益。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  按開發案進度資金需求增資發行新股
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  中發控股公司董事會
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  (1)本次交易預計取得中能發電公司股權163,000,000股
  (2)本交易完成後累積持有數量：中鋼，10股；中發，1,359,799,990股
  (3)本交易完成後累積持有金額：中鋼，100元；中發，13,597,999,900元
  (4)持股比例：中發99.99999%
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  2.88%；4.40%；(2,012,254)仟元
  中鋼公司業於110/9/24董事會決議通過參與中發控股公司現金增資，再由中發控股依
  中能發電離岸風場開發期程規劃相應年度預算，以分批注資方式投入風場建設所需支出，
  資金來源無虞。
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  開發#29離岸風場階段性需求
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國113年5月30日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年5月30日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  不適用
  28.其他敘明事項:
  本案須待投審會核准後生效。