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• 主旨: 公告本公司營運資深副總經理異動
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運資深副總經理
  2.發生變動日期:113/07/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:陸衛東資深副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:營運資深副總經理乙職懸缺，所轄業務暫由總經理直接督導
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:本公司營運資深副總經理陸衛東退休
  7.生效日期:113/07/15
  8.其他應敘明事項:依本公司113年07月10日董事會決議辦理

• 主旨: 公告本公司受邀參加113年6月17日凱基證券舉辦之線上法人說明會(電話會議)
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/17
  1.召開法人說明會之日期：113/06/17
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：公司營運狀況說明
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 新增高鐵列車組採購案(契約編號E321及E322)增補
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  新增高鐵列車組採購案(契約編號E321及E322)增補
  2.事實發生日:113/6/12~113/6/12
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  共增補3項目，總價約JPY30.45億元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  日立東芝聯盟(Hitachi Toshiba Supreme Consortium, HTSC)；非屬本公司之關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件:依據契約約定辦理
  契約限制條款及其他重要約定事項:無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  依據招標規定辦理及議價；決策單位為董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  提高台灣高速鐵路股份有限公司營運能量
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  民國113年06月12日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年06月11日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  民國113年6月12日第十屆第十四次董事會議決議

• 主旨: 公告本公司113年配發112年度現金股利相關事宜
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  配發普通股現金股利每股新台幣1.02元，係按除息基準日股東名冊所載之股東名稱
  及其持有股份分派之，共計新台幣5,740,858,919元，現金股利發放至元為止，元
  以下捨去；另分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入項下。
  4.除權（息）交易日:113/07/16
  5.最後過戶日:113/07/17
  6.停止過戶起始日期:113/07/18
  7.停止過戶截止日期:113/07/22
  8.除權（息）基準日:113/07/22
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/15
  13.其他應敘明事項:
  (1)本公司112年度盈餘分派業經113年5月23日股東常會通過在案。
  (2)前揭日期如因客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事長全權處理之。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240523
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240523
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/23
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及
  財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「公司治理準則」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司113年第1季財務報告業經董事會通過
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,378,272
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,332,673
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,886,870
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,659,424
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 2,107,253
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,107,253
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.37
  11.期末總資產(仟元):401,901,844
  12.期末總負債(仟元):328,458,291
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):73,443,553
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過捐助「0403花蓮震災募款專案」乙案
• 發言日期: 20240410
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240410
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/10
  2.捐贈原由:協助0403花蓮強震災民度過難關，維持基本生活及健康之必需。
  3.捐贈金額:新台幣10,000,000元
  4.受贈對象:財團法人賑災基金會
  5.與公司關係:關係人(政府關係個體)
  6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
  7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
  8.其他應敘明事項:依本公司113年4月10日第十屆第十二次董事會決議辦理。

• 主旨: 公告本公司受邀參加113年3月25日國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會(電話會議)
• 發言日期: 20240322
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/03/25
  1.召開法人說明會之日期：113/03/25
  2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：公司營運狀況說明
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過新增銀行中期授信融資案
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 10
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/13
  2.契約或承諾相對人:合作金庫商業銀行　
  3.與公司關係:合作金庫商業銀行為本公司關係人
  4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自核准日起5年。
  5.主要內容（解除者不適用）:總額度新臺幣30億元中期融資。
  6.限制條款（解除者不適用）:依合約辦理。
  7.承諾事項（解除者不適用）:依合約辦理。
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約辦理。
  9.對公司財務、業務之影響:多元化籌資管道支應本公司資金需求。
  10.具體目的:因應本公司新世代列車採購、充實營運週轉資金。
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   依本公司113年3月13日第十屆第十一次董事會決議辦理。