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TECO 設計字

東元

TECO設計字

GIN AIR CONDITIONER

清靜

TECO 設計圖

TECO Design

INNOCOLOR

e-Garden

TECO

自動調節室外機壓縮運轉功率之致冷展示機櫃系統

浸沒式冷卻系統及其浸沒式冷卻裝置

自動調節室外機壓縮運轉功率之致冷展示機櫃系統

浸沒式冷卻系統及其浸沒式冷卻裝置

二相冷卻系統及其具有多重接觸表面高度之散熱冷板

二相冷卻系統及其具有多重接觸表面高度之散熱冷板

複合式兩相流冷卻馬達及其複合式兩相流冷卻裝置

馬達繞線絕緣結構

具有過熱保護機制之馬達裝置

軸承座

• 主旨: 說明本公司發生網路資安事件
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/08
  2.發生緣由:本公司部份資訊系統遭受駭客攻擊。
  3.處理過程:本公司自行偵測到網路傳輸異常，部份資訊系統遭受駭客攻擊，資安單位
   隨即啟動資安防禦與復原機制，並委請外部資安公司技術專家協助處理，目前資訊系
   統陸續恢復中。
  4.預計可能損失或影響:目前公司資訊系統正陸續恢復中，
   評估對公司營運尚無重大影響，後續若有重大影響再行公告。
  5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
  6.改善情形及未來因應措施:
   本公司加強規劃資訊與網路安全管控架構以確保爾後資訊安全。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司UNITED VIEW GLOBAL INVESTMENT CO., LTD. 公告董事會決議發放股利
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/28
  2.發放股利種類及金額:發放股利總金額為美金40,328,631元。
  3.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司財務主管與代理發言人異動
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及代理發言人
  2.發生變動日期:113/06/21
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:許周禮 /協理 /財務暨管理中心主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺，待董事會決議後聘任
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:NA
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司東安投資(股)公司公告112年度現金股利暨股票股利 配發基準日
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.發放股利種類及金額:
  盈餘轉增資發行新股，每股配發0.259元，計150,280,680元之股票股利
  及每股配發0.389元，計225,711,147元之現金股利，總計375,991,827元。
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/06/28
  6.停止過戶起始日期:113/07/01
  7.停止過戶截止日期:113/07/05
  8.除權（息）基準日:113/07/05
  9.其他應敘明事項:
   1.現金股利預計於113年07月11日發放。
   2.股票股利於經濟部完成變更登記後三十日內交付股東。

• 主旨: 代子公司東安投資(股)公司公告113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司與東元精電股份有限公司合併基準日
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/17
  2.公司名稱:東元電機股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
   113年4月10日本公司董事會決議通過以現金合併東元精電(股)公司(下稱「東元精電」)
   與合併契約，東元精電業於113年6月17日召開股東常會通過合併案和合併契約。
   本次合併對價由本公司按東元精電普通股股份每股換發新台幣34.6元(含權息)支付予
   東元精電股東，本公司董事長與東元精電董事長共同訂定合併基準日為113年8月31日。
   如後續有變更合併基準日之必要時，雙方董事會業已授權由雙方董事長或其指定之人
   協調變更之，並辦理後續公告。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司受邀參加第一金證券舉辦之2024第二季投資論壇
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/12
  1.召開法人說明會之日期：113/06/12
  2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：喜來登飯店(台北市中正區忠孝東路一段12號B1樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之2024第二季投資論壇，
  並就本公司營運狀況做一說明。
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司受邀參加花旗證券舉辦之2024台灣科技會議
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/05
  1.召開法人說明會之日期：113/06/05
  2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北Ｗ飯店(台北市信義區忠孝東路五段10號11樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之2024台灣科技會議，
  並就本公司營運狀況做一說明。
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司「薪資報酬委員會」委員異動
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  　 (1).劉維琪
  　 (2).黃協興
  　 (3).林麗珍
  　 (4).陳翔中
  　 (5).鄭光遠
  4.舊任者簡歷:
  　 (1).劉維琪 /中華大學 校長
  　 (2).黃協興 /中山聯合會計師事務所 所長
  　 (3).林麗珍 /眾達國際法律事務所 國際合夥人
  　 (4).陳翔中 /台北市獨立董事協會 理事
  　 (5).鄭光遠 /台灣高速鐵路(股)公司 總經理/執行長
  5.新任者姓名:
  　 (1).黃協興
  　 (2).童兆勤
  　 (3).趙梅君
  　 (4).陳慧遊
  6.新任者簡歷:
  　 (1).黃協興 /中山聯合會計師事務所 所長
  　 (2).童兆勤 /中國信託金融控股(股)公司 副董事長
  　 (3).趙梅君 /眾達國際法律事務所 合夥律師
  　 (4).陳慧遊 /秋雨創新(股)公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:本公司第27屆董事會新委任「薪資報酬委員會」委員。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06~113/07/22
  10.新任生效日期:113/05/31
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會新選任董事長
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:邱純枝
  4.舊任者簡歷:東元電機(股)公司 董事長
  5.新任者姓名:利明(南犬)
  6.新任者簡歷:中國信託商業銀行 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，由新任第27屆董事選出。
  9.新任生效日期:113/05/31
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無