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OTTA設計字

OTTA

聯昌公司設計圖

聯昌電子企業股份有限公司標章

聯昌電子企業股份有限公司標章（彩色）

支援多充電規格的充電裝置

電源供應器散熱結構及其散熱方法

浴廁換氣扇的控速裝置

電源供應器散熱結構

具有重量偏載檢測裝置的洗衣機

具有檢測裝置之洗衣機

具有收納功能的無線充電裝置

無線充電裝置

具有收納功能的無線充電裝置

待機電路與顯示裝置

• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/25
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司 Kenmao International (Pte) Ltd 公告 法人董事代表人異動
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/15
  2.法人名稱:根茂國際投資股份有限公司
  3.舊任者姓名:林德緯
  4.舊任者簡歷:東元精電總經理
  5.新任者姓名:葉俊賢
  6.新任者簡歷:Teco Electronic & Machinery (Pte) Ltd
  7.異動原因:法人董事代表人改派
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
  9.新任生效日期:113/07/15
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司 Kenmao International (Pte) Ltd 公告 法人董事代表人異動
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/04
  2.法人名稱:根茂國際投資股份有限公司
  3.舊任者姓名:孟慶頤
  4.舊任者簡歷:Teco Electronic & Machinery (Pte) Ltd
  5.新任者姓名:林德緯
  6.新任者簡歷:東元精電總經理
  7.異動原因:法人董事代表人改派
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
  9.新任生效日期:113/06/04
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳秋麟獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
  出席股東表決權過半數同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈虧撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過「解除董事競業禁止之限制案」。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司獨立董事辭任審計委員會及薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/06
  2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:陳彥良
  4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人因素
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
  審計委員(112/06/14~115/06/13)
  薪資報酬委員(112/06/15~115/06/13)
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司獨立董事辭任
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/06
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:陳彥良
  4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人因素
  9.新任者選任時持股數:0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14-115/06/13
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/11
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司財務主管異動
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
  2.發生變動日期:113/05/03
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:林崇善/聯昌電子會計主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/03
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
  2.審計委員會通過日期:113/05/02
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,596
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(3,504)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(29,517)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(20,828)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(20,828)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(20,828)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)
  11.期末總資產(仟元):1,528,736
  12.期末總負債(仟元):186,324
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,342,412
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司根茂電子(蘇州)有限公司公告董事異動
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/25
  2.法人名稱:Kenmao International (Pte) Ltd
  3.舊任者姓名:許隆昌
  4.舊任者簡歷:根茂電子(蘇州)有限公司董事
  5.新任者姓名:張紹忠
  6.新任者簡歷:聯昌電子董事長特助
  7.異動原因:法人股東改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
  9.新任生效日期:113/04/25
  10.其他應敘明事項:無