電子器材、電子設備批發(464211)

有線電話機製造(272112)

CMOS圖

菱光科技股份有限公司標章

攝影機及影像傳輸方法

接觸式影像感測器、導光模組及其製作方法

接觸式影像感測器以及導光模組

即時影像清晰度提升方法

紅外線攝像結構及其快門模組

外部觸發之線性相機檢測系統及其影像曝光處理方法

光學檢測系統及影像處理方法

外部觸發之線性相機檢測系統及其影像均勻度處理方法

成像模組及取像裝置

光源模組及取像裝置

• 主旨: 公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240727
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240727
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/27
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司研發主管異動
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
  2.發生變動日期:113/07/19
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳少洋 / 本公司研發主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:因個人健康因素辭任研發主管
  7.生效日期:113/07/19
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司除息基準日及調整配息率事宜
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  原配發現金股利新台幣157,270,300元，每股配發1.10元
  調整後配發現金股利新台幣157,270,300元，每股配發1.09198045元
  4.除權（息）交易日:113/07/05
  5.最後過戶日:113/07/08
  6.停止過戶起始日期:113/07/09
  7.停止過戶截止日期:113/07/13
  8.除權（息）基準日:113/07/13
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:
  (1)本公司因庫藏股轉讓員工，影響流通在外股數，依113年3月13日董事會決議，
  授權董事長調整現金股利配息率。
  (2)本公司董事長於113年6月18日訂定除息基準日及調整股東配息比率等相關事宜。

• 主旨: 本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/21
  1.召開法人說明會之日期：113/06/21
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託綜合證券線上舉辦之法人說明會，報告本公司營運狀況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司辦理現金減資致債權人公告
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/31
  2.公司名稱:菱光科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司業經民國113年股東常會決議通過辦理現金減資。
  6.因應措施:
  (1)本公司經股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款。辦理現金減資
  金額新台幣149,055,000元整，銷除股份14,905,500股。以本公司目前已發
  行股份總數為普通股149,055,000股，依前述減少資本計算，預計減資比率
  約為10%，每股退還股款現金約新台幣1元，發放至元為止，元以下捨去，
  減資後股本新台幣1,341,495,000元，計134,149,500股。
  (2)依公司法第二百八十一條準用第七十三條及第七十四條之規定辦理。
  (3)本公司債權人對此次現金減資退回股款案之決議有異議者，請於民國
  113年7月15日前，以書面方式向本公司提出，逾期未表示者，即視為無異議。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派表案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:第十屆董事(含獨立董事)改選，當選名單
  董事：
  東友科技(股)公司 代表人：黃育仁
  環球水泥(股)公司 代表人：侯智升
  光菱電子(股)公司 代表人：陳建龍
  獨立董事：
  黃詩瑩
  王修銘
  蕭雲祥
  顧啟東
  6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司辦理現金減資
  通過解除新任董事競業禁止限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:黃育仁
  4.舊任者簡歷:菱光科技(股)公司 董事長
  5.新任者姓名:黃育仁
  6.新任者簡歷:菱光科技(股)公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/05/31
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司發言人職稱異動
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
  2.發生變動日期:113/05/31
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊其昶 / 本公司副董事長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:楊其昶 / 本公司代理總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/31
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止案
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/31
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  東友科技股份有限公司 代表人:黃育仁 / 董事
  環球水泥股份有限公司 代表人:侯智升 / 董事
  光菱電子股份有限公司 代表人:陳建龍 / 董事
  黃詩瑩 / 獨立董事
  王修銘 / 獨立董事
  蕭雲祥 / 獨立董事
  顧啟東 / 獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之本公司所轉投資之事業
  並擔任董事或經理人。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經出席股東表決後，贊成權數120,133,197權，
  占出席股東表決權數98.44%，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  　董事:東友科技(股)公司 代表人:黃育仁
  　董事:光菱電子(股)公司 代表人:陳建龍
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   董事:東友科技(股)公司 代表人:黃育仁
  　　無錫菱光科技有限公司 董事
  　　南昌菱光科技有限公司 董事
  　　Creative Sensor Co.,Ltd. (HK) 董事
   董事:光菱電子(股)公司 代表人:陳建龍
  　　無錫菱光科技有限公司 董事長
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  　無錫菱光科技有限公司 / 江蘇省無錫市新吳區長江南路9號
    南昌菱光科技有限公司 / 江西省南昌市高新開發區火炬五路36號
    Creative Sensor Co.,Ltd. (HK) /
    Unit 618 6/F Peninsula CRT., No67 Mody Rd Tst East, Kowloon, HK
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  　無錫菱光科技有限公司 / 影像感測器之研發
    南昌菱光科技有限公司 / 影像感測器之製造
    Creative Sensor Co.,Ltd. (HK) / 控股公司
  10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員異動
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  黃詩瑩
  王修銘
  蕭雲祥
  4.舊任者簡歷:
  黃詩瑩(簡歷:山太士(股)公司 獨立董事)
  王修銘(簡歷:銘星創意管理顧問有限公司 董事長)
  蕭雲祥(簡歷:社團法人桃園市自閉症協進會 理事長)
  5.新任者姓名:待董事會委任
  6.新任者簡歷:待董事會委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事全面改選，重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09-113/07/08
  10.新任生效日期:待董事會委任
  11.其他應敘明事項:無