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- 主旨: 公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
- 發言日期: 20240618
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
廖順榮
呂全福
徐培菁
東友科技股份有限公司 代表人:魏耀明
菱光科技股份有限公司 代表人:陳良鑑
獨立董事：
蔡宗倫
楊博閔
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或
類似之本公司所轉投資之事業並擔任董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依原議案照案通過
表決時出席股東表決權數：43,543,750權；
贊成：37,642,979權，占表決權數 86.44%。
反對：15,889權，無效：0權，棄權/未投票：5,884,882權。
贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 東友科技股份有限公司 代表人:魏耀明
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 東友科技股份有限公司 代表人:魏耀明
東友數碼科技(東莞)有限公司 董事長兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東友數碼科技(東莞)有限公司：廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元三路1號1樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東友數碼科技(東莞)有限公司：產銷多功能事務機及其相關產品
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
- 發言日期: 20240618
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
廖順榮
呂全福
東友科技股份有限公司 代表人:李麗秋
菱光科技股份有限公司 代表人:陳良鑑
獨立董事：
蔡宗倫
黃士哲
林長良
4.舊任者簡歷:
董事：
廖順榮(光菱電子股份有限公司 董事長)
呂全福(瑞群國際股份有限公司 董事長)
東友科技股份有限公司 代表人:李麗秋(東友科技股份有限公司 營運副總經理)
菱光科技股份有限公司 代表人:陳良鑑(元氣酋長有限公司 董事長)
獨立董事：
蔡宗倫(財團法人高雄市透南風教育基金會 執行長)
黃士哲(志信聯合會計師事務所 合夥人會計師所長)
林長良(財團法人馬偕˙林輝成紀念文教基金會 董事執行長)
5.新任者職稱及姓名:
董事：
廖順榮
呂全福
徐培菁
東友科技股份有限公司 代表人:魏耀明
菱光科技股份有限公司 代表人:陳良鑑
獨立董事：
蔡宗倫
楊博閔
李明萱
6.新任者簡歷:
董事：
廖順榮(光菱電子股份有限公司 董事長)
呂全福(瑞群國際股份有限公司 董事長)
徐培菁(財團法人翔谷慈善基金會 董事長)
東友科技股份有限公司 代表人:魏耀明(東友科技股份有限公司 發言人)
菱光科技股份有限公司 代表人:陳良鑑(元氣酋長有限公司 董事長)
獨立董事：
蔡宗倫(財團法人高雄市透南風教育基金會 執行長)
楊博閔(海德博資本股份有限公司 董事總經理)
李明萱(明達合署會計師事務所 執業會計師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿改選
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
廖順榮(持股10,000股)
呂全福(持股5,674,618股)
徐培菁(持股0股)
東友科技股份有限公司 代表人:魏耀明(持股9,994,000股)
菱光科技股份有限公司 代表人:陳良鑑(持股9,882,000股)
獨立董事：
蔡宗倫(持股0股)
楊博閔(持股0股)
李明萱(持股0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/19~113/07/18
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
- 發言日期: 20240507
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240507
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):649,026
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,796
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,098)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,636
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,703
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,701
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.28
11.期末總資產(仟元):2,773,686
12.期末總負債(仟元):937,050
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,831,767
14.其他應敘明事項:無
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