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皮帶張緊機構

無人機及其電池更換系統

封頭系統及其控制方法

具阻隔板之列印機噴墨頭清潔系統

組接式框架系統

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:黃育仁
  4.舊任者簡歷:東友科技(股)公司 董事長
  5.新任者姓名:黃育仁
  6.新任者簡歷:東友科技(股)公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/28
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會異動
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  許婉琪
  盧文聰
  陳慧玲
  4.舊任者簡歷:
  許婉琪(簡歷:中臺科技大學副教授)
  盧文聰(簡歷:豪香(股)公司 董事長)
  陳慧玲(簡歷:璽慧國際股份有限公司 董事長)
  5.新任者姓名:待董事會委任
  6.新任者簡歷:待董事會委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，待董事會重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/08-113/06/23
  10.新任生效日期:任期屆滿，待董事會重新委任
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會異動
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  譚耀南
  盧文聰
  許婉琪
  楊培傑
  4.舊任者簡歷:
  譚耀南(簡歷:綠界科技(股)公司 獨立董事)
  盧文聰(簡歷:豪香(股)公司 董事長)
  許婉琪(簡歷:中臺科技大學副教授)
  楊培傑(簡歷:大毅科技(股)公司 董事)
  5.新任者姓名:
  譚耀南
  盧文聰
  黃慧萍
  陳彥君
  6.新任者簡歷:
  譚耀南(簡歷:綠界科技(股)公司 獨立董事)
  盧文聰(簡歷:豪香(股)公司 董事長)
  黃慧萍(簡歷：文匯法律事務所合夥律師)
  陳彥君(簡歷：君霖(股)公司董事長)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，「審計委員會」由新任獨立董事直接擔任委員。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/24~113/09/23
  10.新任生效日期:113/06/24
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止案
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  黃育仁 / 董事
  方頌仁 / 董事
  菱光科技股份有限公司 代表人:顧慕堯 / 董事
  譚耀南 / 獨立董事
  盧文聰 / 獨立董事
  黃慧萍 / 獨立董事
  陳彥君 / 獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之本公司
  所轉投資之事業並擔任董事或經理人。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經出席股東表決後，贊成權數105,691,979權，
  占出席股東表決權數99.75%，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
   黃育仁
   菱光科技股份有限公司 代表人:顧慕堯
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    董事：黃育仁
  　　無錫菱光科技有限公司 董事
  　　南昌菱光科技有限公司 董事
  　　Creative Sensor Co.,Ltd. (HK) 董事
   董事:菱光科技(股)公司 代表人:顧慕堯
  　　上海友菱電子有限公司 監察人
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   無錫菱光科技有限公司 / 江蘇省無錫市新吳區長江南路9號
   南昌菱光科技有限公司 / 江西省南昌市高新開發區火炬五路36號
   Creative Sensor Co.,Ltd. (HK) /
   Unit 618 6/F Peninsula CRT., No67 Mody Rd Tst East, Kowloon, HK
   上海友菱電子有限公司 / 中國上海市徐匯區肇嘉?路288號2號樓5樓2512室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   無錫菱光科技有限公司 / 影像感測器之研發
   南昌菱光科技有限公司 / 影像感測器之製造
   Creative Sensor Co.,Ltd. (HK) / 控股公司
   上海友菱電子有限公司 / 積體電路、電子零組件等商品之買賣
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：
    黃育仁
    方頌仁
    張崇德
    菱光科技股份有限公司 代表人：王恩國
    光菱電子股份有限公司 代表人：陳建龍
    東元國際投資股份有限公司 代表人：謝(匕示頁，類似穎)昇
    光元實業股份有限公司 代表人：高東海
  獨立董事：
    譚耀南
    盧文聰
    許婉琪
    楊培傑
  4.舊任者簡歷:
  董事：
    黃育仁 (簡歷:東友科技(股)公司 董事長)
    方頌仁 (簡歷:達盈管理顧問(股)公司 董事長)
    張崇德 (簡歷:東友科技(股)公司 董事)
    菱光科技股份有限公司 代表人：王恩國 (簡歷:東友科技(股)公司 副董事長)
    光菱電子股份有限公司 代表人：陳建龍 (簡歷:光菱電子(股)公司 總經理)
    東元國際投資股份有限公司 代表人：謝(匕示頁，類似穎)昇
    (簡歷:光倫電子(股)公司 董事長)
    光元實業股份有限公司 代表人：高東海 (簡歷:光元(股)公司董事長)
  獨立董事：
    譚耀南(簡歷:綠界科技(股)公司 獨立董事)
    盧文聰(簡歷:豪香(股)公司 董事長)
    許婉琪(簡歷:中臺科技大學兼任副教授)
    楊培傑(簡歷:大毅科技(股)公司 董事)
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：
    黃育仁
    方頌仁
    菱光科技(股)公司 代表人：顧慕堯
  獨立董事：
    譚耀南
    盧文聰
    黃慧萍
    陳彥君
  6.新任者簡歷:
  董事：
    黃育仁 (簡歷:東友科技(股)公司 董事長)
    方頌仁 (簡歷:達盈管理顧問(股)公司 董事長)
    菱光科技(股)公司 代表人：顧慕堯 (簡歷：華陸創業投資(股)公司 董事)
  獨立董事：
    譚耀南(簡歷:綠界科技(股)公司 獨立董事)
    盧文聰(簡歷:豪香(股)公司 董事長)
    黃慧萍 (簡歷：文匯法律事務所合夥律師)
    陳彥君 (簡歷：君霖(股)公司董事長)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事：
    黃育仁(持股478,686股)
    方頌仁(持股0股)
    菱光科技股份有限公司 代表人：顧慕堯(持股33,408,000股)
  獨立董事：
    譚耀南 (持股0股)
    盧文聰 (持股0股)
    黃慧萍 (持股0股)
    陳彥君 (持股0股)
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/24~113/09/23
  11.新任生效日期:113/06/24
  12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:第十一屆董事(含獨立董事)改選，當選名單
   董事：
     黃育仁
     方頌仁
     菱光科技(股)公司 代表人：顧慕堯
   獨立董事：
     譚耀南
     盧文聰
     黃慧萍
     陳彥君
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除第十一屆董事競業禁止限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/20
  1.召開法人說明會之日期：113/06/20
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會，報告本公司113年第一季營運概況
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司除息基準日
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣56,268,283元，每股配發0.5元
  4.除權（息）交易日:113/06/27
  5.最後過戶日:113/06/28
  6.停止過戶起始日期:113/06/29
  7.停止過戶截止日期:113/07/03
  8.除權（息）基準日:113/07/03
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/24
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正本公司112年度財務分析資料之財務比率
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/30
  2.公司名稱:東友科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司112年度財務分析資料之「經營能力」項目部分數字誤植
  6.更正資訊項目/報表名稱:
  本公司112年度財務分析資料之「應收款項週轉率(次)/平均收現日數/存貨週轉率(次)/
  平均銷貨日數/不動產、廠房及設備週轉率(次)/總資產週轉率(次)」
  7.更正前金額/內容/頁次:
  應收款項週轉率(次)：5.76
  平均收現日數：63.36
  存貨週轉率(次)：5.63
  平均銷貨日數：64.83
  不動產、廠房及設備週轉率(次)：41.77
  總資產週轉率(次)」：0.52
  8.更正後金額/內容/頁次:
  應收款項週轉率(次)：4.32
  平均收現日數：84.49
  存貨週轉率(次)：4.22
  平均銷貨日數：86.49
  不動產、廠房及設備週轉率(次)：31.33
  總資產週轉率(次)」：0.39
  9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):244,834
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):49,364
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-8,298
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-2,762
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-4,296
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-4,296
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.05
  11.期末總資產(仟元):3,320,519
  12.期末總負債(仟元):665,992
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,654,527
  14.其他應敘明事項:無