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• 主旨: 公告本公司總經理異動
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:陳春旭
  4.舊任者簡歷:東捷資訊服務(股)公司 / 總經理
  5.新任者姓名:王智群
  6.新任者簡歷:東捷資訊服務(股)公司 / 業務行銷中心 資深副總
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
  8.異動原因:職務調整
  9.新任生效日期:113/06/07
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/07
  1.召開法人說明會之日期：113/06/07
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司2024年第1季財務及業務相關資訊
  5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司董事會新選任董事長
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:高尚偉
  4.舊任者簡歷:東捷資訊服務(股)公司 董事長
  5.新任者姓名:高尚偉
  6.新任者簡歷:東捷資訊服務(股)公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:原任期屆滿，由新任第13屆董事選出。
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」委員異動
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」
  3.舊任者姓名:
   (1)林一平
   (2)陳正綱
   (3)張瑞當
  4.舊任者簡歷:
   (1)林一平 /國立陽明交通大學智慧與綠能產學研究所 教授
   (2)陳正綱 /國立臺灣科技大學資訊管理系 教授
   (3)張瑞當 /國立中興大學會計系 教授
  5.新任者姓名:
   (1)林宛瑩
   (2)范錚強
   (3)陳宏杰
  6.新任者簡歷:
   (1)林宛瑩 /國立政治大學會計學系 副教授
   (2)范錚強 /中原大學資訊管理系 客座教授
   (3)陳宏杰 /六合法律事務所 主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/7/29
  10.新任生效日期:113/5/30
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.法人名稱:東元電機股份有限公司
  3.舊任者姓名:許周禮
  4.舊任者簡歷:東捷資訊服務股份有限公司法人董事代表人
  5.新任者姓名:劉安炳
  6.新任者簡歷:東元電機股份有限公司 管理會計處處長
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/30至116/05/29
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止案
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   東元電機(股)公司代表人：高尚偉 /董事
   東元電機(股)公司代表人：邱純枝 /董事
   東元電機(股)公司代表人：彭?曾 /董事
   東元電機(股)公司代表人：許周禮 /董事
   詹文男 /董事
   李紹唐 /董事
   林宛瑩 /獨立董事
   范錚強 /獨立董事
   陳宏杰 /獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。
  4.許可從事競業行為之期間:於擔任本屆董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   經出席股東表決後，贊成權數18,733,183權，
   占出席股東表決權數99.50%，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
   (1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉 /董事
   (2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝 /董事
   (3)東元電機(股)公司代表人：彭?曾 /董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   (1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉；擔任
      東捷信息技術(無錫)有限公司 董事長
      廈門華日通軟件技術有限公司 董事長
   (2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝；擔任
      青島東元創新科技有限公司 董事長
      安台創新科技(廈門)有限公司 董事長
      江西東元電機有限公司 董事
      上海東元德高電機有限公司 董事
      無錫東元電機有限公司 董事
      台安科技(無錫)有限公司 監察人
      東元總合科技(杭州)有限公司 監察人
   (3)東元電機(股)公司代表人：彭?曾；擔任
      江西東成空調設備有限公司 董事長
      南昌東元電機有限公司 董事長
      東莞東成空調設備有限公司 董事長
      安台創新科技(廈門)有限公司 董事兼總經理
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   東捷信息技術(無錫)有限公司/江蘇省無錫國家高新技術產業開發區65-C號
   廈門華日通軟件技術有限公司/廈門湖里區火炬東路11號火炬高新區創業園
   誠業樓307-1室
   青島東元創新科技有限公司/青島市嶗山區松岭路169號
   安台創新科技(廈門)有限公司/廈門火炬高新區信息光電園圍里路2號
   盛業樓202號
   NO.10, LONG THANH IZ,TAM AN VILLAGE, LONG
   THANH DIST, DONG NAIPROVINCE, VIET NAM
   江西東元電機有限公司/江西省南昌市高新開發區東元路189號
   上海東元德高電機有限公司/上海市中山西路1279弄6號3樓321室
   無錫東元電機有限公司/江蘇省無錫市新區長江南路9號
   台安科技(無錫)有限公司/江蘇省無錫市新區高浪東路29號
   東元總合科技(杭州)有限公司/杭州市西湖區西溪路525號浙大科技園A樓
   東區619、620室
   江西東成空調設備有限公司/江西省南昌市高新區東元路169號
   南昌東元電機有限公司/江西省南昌市高新區火炬五路169號
   東莞東成空調設備有限公司/廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元一路
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   東捷信息技術(無錫)有限公司/從事資訊軟體、資料處理及電子資訊供應等業務
   廈門華日通軟件技術有限公司/軟體開發及銷售
   青島東元創新科技有限公司/科學園區開發與營運之諮詢服務、招商及管理
   安台創新科技(廈門)有限公司/液晶顯示器之研發及產銷
   江西東元電機有限公司/產銷東元重電產品
   上海東元德高電機有限公司/電機及電器產品之代理
   無錫東元電機有限公司/其他多相交流電動機之生產及銷售業務
   台安科技(無錫)有限公司/設計生產銷售光纖電子設備等及其產銷
   東元總合科技(杭州)有限公司/電機電子及自動控制技術開發及諮詢服務
   江西東成空調設備有限公司/各種空調設備之產銷
   南昌東元電機有限公司/空調製造及銷售
   東莞東成空調設備有限公司/中央冷水機、工商用空調櫃機及空調設備配件
  10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司113年股東會選任第13屆董事
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   董事6席：
   (1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉
   (2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝
   (3)東元電機(股)公司代表人：劉安炳
   (4)東元電機(股)公司代表人：彭?曾
   (5)研華投資(股)公司代表人：林世彰
   (6)詹文男
   獨立董事3席：
   (1)林一平
   (2)陳正綱
   (3)張瑞當
  4.舊任者簡歷:
   董事6席：
   (1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉 /東捷資訊服務(股)公司 董事長
   (2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝 /東元電機(股)公司 董事長
   (3)東元電機(股)公司代表人：劉安炳 /東元電機(股)公司 處長
   (4)東元電機(股)公司代表人：彭?曾 /東元電機(股)公司
   空調暨智慧生活事業群總經理
   (5)研華投資(股)公司代表人：林世彰 /研華(股)公司 協理
   (6)詹文男 /新鼎系統(股)公司 獨立董事
   獨立董事3席：
   (1)林一平 /國立陽明交通大學智慧與綠能產學研究所 教授
   (2)陳正綱 /國立臺灣科技大學資訊管理系 教授
   (3)張瑞當 /國立中興大學會計系 教授
  5.新任者職稱及姓名:
   董事6席：
   (1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉
   (2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝
   (3)東元電機(股)公司代表人：彭?曾
   (4)東元電機(股)公司代表人：許周禮
   (5)詹文男
   (6)李紹唐
   獨立董事3席：
   (1)林宛瑩
   (2)范錚強
   (3)陳宏杰
  6.新任者簡歷:
   董事6席：
   (1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉 /東捷資訊服務(股)公司 董事長
   (2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝 /東元電機(股)公司 董事長
   (3)東元電機(股)公司代表人：彭?曾 /東元電機(股)公司
   空調暨智慧生活事業群總經理
   (4)東元電機(股)公司代表人：許周禮 /東元電機(股)公司
   財務暨管理中心協理
   (5)詹文男 /新鼎系統(股)公司 獨立董事
   (6)李紹唐 /奇邑科技(股)公司 董事
   獨立董事3席：
   (1)林宛瑩 /國立政治大學會計學系 副教授
   (2)范錚強 /中原大學資訊管理系 客座教授
   (3)陳宏杰 /六合法律事務所 主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
   董事：
   (1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉(持股11,467,248股)
   (2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝(持股11,467,248股)
   (3)東元電機(股)公司代表人：彭?曾  (持股11,467,248股)
   (4)東元電機(股)公司代表人：許周禮(持股11,467,248股)
   (5)詹文男(持股0股)
   (6)李紹唐(持股0股)
   獨立董事：
   (1)林宛瑩(持股0股)
   (2)范錚強(持股0股)
   (3)陳宏杰(持股0股)
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/7/29
  11.新任生效日期:113/5/30
  12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:第13屆董事改選案，當選名單：
   董事6席：
   (1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉
   (2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝
   (3)東元電機(股)公司代表人：彭?曾
   (4)東元電機(股)公司代表人：許周禮
   (5)詹文男
   (6)李紹唐
   獨立董事3席：
   (1)林宛瑩
   (2)范錚強
   (3)陳宏杰
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報表
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/04/30
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):364,329
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):45,675
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,720
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,390
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,041
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,041
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66
  11.期末總資產(仟元):1,096,054
  12.期末總負債(仟元):552,572
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):543,482
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無。