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• 主旨: 公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」委員異動
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」
  3.舊任者姓名:
   一、審計委員會：
        (1) 陳海鳴 (2) 林江亮 (3) 李鳳翱
   二、薪資報酬委員會:
        (1) 陳海鳴 (2) 林江亮 (3) 李鳳翱
  4.舊任者簡歷:
   一、審計委員會
   　(1) 陳海鳴/淡江大學管理科學學系榮譽教授
   　(2) 林江亮/中原大學會計學系教授
     (3) 李鳳翱/均衡法律事務所所長
   二、薪資報酬委員會:
   　(1) 陳海鳴/淡江大學管理科學學系榮譽教授
   　(2) 林江亮/中原大學會計學系教授
     (3) 李鳳翱/均衡法律事務所所長
  5.新任者姓名:
    一、審計委員會：
        (1) 林江亮 (2) 李鳳翱 (3) 陳水蓮
    二、薪資報酬委員會:尚待第22屆董事會召開會議委任
  6.新任者簡歷:
    一、審計委員會
     (1) 姓名:林江亮/中原大學會計學系教授
     (2) 姓名：李鳳翱/均衡法律事務所所長
   　(3) 姓名:陳水蓮/淡江大學管理科學學系教授
    二、薪資報酬委員會:尚待第22屆董事會召開會議委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:
  一、審計委員會: 股東會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。
  二、薪資報酬委員會: 尚待第22屆董事會召開會議委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
    一、審計委員會：110/07/22~113/07/21
    二、薪資報酬委員會：110/08/04~113/07/21
  10.新任生效日期:
    一、審計委員會：113/06/18
    二、薪資報酬委員會：尚未委任。
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會新選任董事長
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:劉兆凱
  4.舊任者簡歷:東訊(股)公司董事長
  5.新任者姓名:劉兆凱
  6.新任者簡歷:東訊(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:原任期屆滿，由新任第22屆董事選出
  9.新任生效日期:113/06/18
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   董事:劉兆凱先生
   董事:楊世緘先生
   董事:東元電機股份有限公司代表人 孫健榮先生
   董事:東元電機股份有限公司代表人 彭?曾 先生
   董事:東元電機股份有限公司代表人 劉安炳先生
   獨立董事:林江亮先生
   獨立董事:李鳳翱先生
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相
   同或類似公司之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
   (1)董事：劉兆凱先生
   (2)董事：楊世緘先生
   (3)董事：東元電機股份有限公司代表人 孫健榮先生
   (4)董事：東元電機股份有限公司代表人 彭?曾 先生
   (5)董事：東元電機股份有限公司代表人 劉安炳先生
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   (1)董事:劉兆凱先生
      安台創新科技(廈門)有限公司 董事
   (2)董事:楊世緘董事:
      自然美生物科技有限公司(香港) 獨立董事
   (3)董事：東元電機股份有限公司代表人 孫健榮先生
      青島東元精密機電有限公司 董事
   (4)董事:東元電機股份有限公司代表人 彭?曾 先生
      江西東成空調設備有限公司 董事長
      東莞東成空調設備有限公司 董事長
      南昌東元電機有限公司 董事長
      安台創新科技(廈門)有限公司 總經理
   (5)董事：東元電機股份有限公司代表人 劉安炳先生
      上海東元德高電機有限公司 副總經理
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   (1)安台創新科技(廈門)有限公司/廈門火炬高新區信息光電園圍里路
      2號盛業樓202號
   (2)自然美生物科技有限公司(香港)/香港九龍觀塘道348號宏利廣場
      5樓
   (3)青島東元精密機電有限公司/山東省青島市黃島區膠南朝陽山路
       2179號
   (4)江西東成空調設備有限公司/江西省南昌市高新區東元路169號
   (5)東莞東成空調設備有限公司/廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元
      一路
   (6)南昌東元電機有限公司/江西省南昌市高新區火炬五路169號
   (7)上海東元德高電機有限公司/上海市中山西路1279弄6號3樓321室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   (1)安台創新科技(廈門)有限公司/液晶顯示器之研發及產銷
   (2) 自然美生物科技有限公司(香港)/保健護理用品
   (3)青島東元精密機電有限公司/生產、銷售：精沖模、精密行腔模、
       模具標準件、新型機電元件
   (4)江西東成空調設備有限公司/各種空調設備之產銷
   (5)東莞東成空調設備有限公司/中央冷水機、工商用空調櫃機及空調
      設備配件
   (6)南昌東元電機有限公司/空調製造及銷售
   (7)上海東元德高電機有限公司/電機及電器產品之代理
  10.對本公司財務業務之影響程度:不影響
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
  不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司股東常會選任第22屆董事
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：劉兆凱
  (2)董事：東元電機(股)公司代表人:邱純枝
  (3)董事：楊世緘
  (4)董事：東元電機(股)公司代表人:林弘祥
  (5)董事：東元電機(股)公司代表人:陳國榮
  (6)董事：東元電機(股)公司代表人:孫健榮
  (7)獨立董事：陳海鳴
  (8)獨立董事：林江亮
  (9)獨立董事：李鳳翱
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事：劉兆凱/東訊(股)公司董事長
  (2)董事：東元電機(股)公司代表人:邱純枝/東元電機(股)公司董事長
  (3)董事：楊世緘/全球策略管理顧問(股)公司董事長
  (4)董事：東元電機(股)公司代表人:林弘祥/東元電機(股)公司董事會執行顧問
  (5)董事：東元電機(股)公司代表人:陳國榮/東訊(股)公司總經理
  (6)董事：東元電機(股)公司代表人:孫健榮/東元電機(股)公司重電產研事業部
           研發代理處長)
  (7)獨立董事：陳海鳴/淡江大學管理科學學系榮譽教授
  (8)獨立董事：林江亮/中原大學會計學系教授
  (9)獨立董事：李鳳翱/均衡法律事務所所長
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：劉兆凱
  (2)董事：楊世緘
  (3)董事：東元電機(股)公司代表人:孫健榮
  (4)董事：東元電機(股)公司代表人:彭?曾
  (5)董事：東元電機(股)公司代表人:劉安炳
  (6)董事：東元電機(股)公司代表人:田瑛睿
  (7)獨立董事：林江亮
  (8)獨立董事：李鳳翱
  (9)獨立董事：陳水蓮
  6.新任者簡歷:
  (1)董事：劉兆凱/東訊(股)公司董事長
  (2)董事：楊世緘/全球策略管理顧問(股)公司董事長
  (3)董事：東元電機(股)公司代表人:孫健榮/東元電機(股)公司機電系統暨
           自動化事業群 零碳機電系統發展處 處長
  (4)董事：東元電機(股)公司代表人:彭?曾/東勝電氣(股)公司董事長
  (5)董事：東元電機(股)公司代表人:劉安炳/東元電機(股)公司經營
           績效管理處處長
  (6)董事：東元電機(股)公司代表人:田瑛睿/東訊(股)公司總經理
  (7)獨立董事：林江亮/中原大學會計學系教授
  (8)獨立董事：李鳳翱/均衡法律事務所所長
  (9)獨立董事：陳水蓮/淡江大學管理科學學系教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：劉兆凱 1,177,340 股
  (2)董事：楊世緘 0 股
  (3)董事：東元電機(股)公司代表人：孫健榮 19,228,898 股
  (4)董事：東元電機(股)公司代表人: 彭?曾 19,228,898 股
  (5)董事：東元電機(股)公司代表人: 劉安炳 19,228,898 股
  (6)董事：東元電機(股)公司代表人：田瑛睿 19,228,898 股
  (7)獨立董事：林江亮 0股
  (8)獨立董事：李鳳翱 0股
  (9)獨立董事：陳水蓮 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22/~113/07/21
  11.新任生效日期:113/06/18
  12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第二十二屆董事(含獨立董事)選舉案
   新任董事如下:
   董事:劉兆凱先生
   董事:楊世緘先生
   董事:東元電機股份有限公司代表人 孫健榮先生
   董事:東元電機股份有限公司代表人 彭?曾先生
   董事:東元電機股份有限公司代表人 劉安炳先生
   董事:東元電機股份有限公司代表人 田瑛睿先生
   獨立董事:林江亮先生
   獨立董事:李鳳翱先生
   獨立董事:陳水蓮女士
  6.重要決議事項五、其他事項:
   通過解除本公司第二十二屆新任董事及其代表人競業行為之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度第一季財務報告相關重要財務資訊
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):163,715
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,409
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,112)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(7,234)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,494)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,291)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.60)
  11.期末總資產(仟元):1,347,587
  12.期末總負債(仟元):895,938
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):191,803
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司代理發言人異動
• 發言日期: 20240408
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240408
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/04/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:孫茂綸/代理發言人
  4.新任者姓名、級職及簡歷:王妍麗/會計經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/04/08
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司發言人異動。
• 發言日期: 20240408
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240408
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
  2.發生變動日期:113/04/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:孫茂綸/代理發言人
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/04/08
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修正提案受理場所)
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240304
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/04
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研發二路23號(本公司會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)112年度營業報告。
   (2)112年度審計委員會查核報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
   (2)本公司112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:本公司第二十二屆董事(含獨立董事)選舉案。
  9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司第二十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:
  依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面方式向本公司提出
  股東常會議案，提案期間為113/04/11至113/04/22
  受理作業之處所為本公司股務代理機構；台新證券股務代理部
  ﹝地址：台北市建國北路一段96號B1﹞