家用冷氣機製造(285111)

產業用空調設備製造(293918)

其他產業用機械設備維修及安裝(340099)

冷凍、通風、空調系統裝修工程(433211)

GEMINI

DynCON

堃霖空調

Iceberg

KLEAN AIR

堃霖公司標章

冠意COOLPOINT

冰水機冷媒循環系統

液位量測裝置

結冰盤管之固定裝置

結冰盤管接頭組

可拆式結冰盤管接頭組

冷凍／藏系統之除霜偵測構造

冷凍（藏）機組構造

熱交換器改良構造

冰水機組結構改良

散熱風扇之葉片

• 主旨: 更正公告本公司113年2-4月關係人交易進貨金額
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/19
  2.公司名稱:(方+方+土)霖冷凍機械股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正公告本公司113年2-4月關係人進貨內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:113年2-4月關係人進貨內容
  7.更正前金額/內容/頁次:
  【進貨】
  113年02月                                                單位：新台幣仟元；％
  關係人名稱	         本月進貨金額 占本月合併報表  本年累計  占本年合併報表
                                       進貨金額百分比  進貨金額  累計進貨金額
                                                                 百分比
  安欣科技服務股份有限公司         25          0.02%         25           0.01%
  江西東成空調設備有限公司          0             0%          0              0%
  
  113年03月                                                單位：新台幣仟元；％
  關係人名稱	         本月進貨金額 占本月合併報表  本年累計  占本年合併報表
                                       進貨金額百分比  進貨金額  累計進貨金額
                                                                 百分比
  安欣科技服務股份有限公司          0             0%         25           0.01%
  江西東成空調設備有限公司          0             0%          0              0%
  
  113年04月                                                單位：新台幣仟元；％
  關係人名稱	         本月進貨金額 占本月合併報表  本年累計  占本年合併報表
                                       進貨金額百分比  進貨金額  累計進貨金額
                                                                 百分比
  安欣科技服務股份有限公司          0             0%         25              0%
  江西東成空調設備有限公司          0             0%          0              0%
  
  8.更正後金額/內容/頁次:
  【進貨】
  113年02月                                                單位：新台幣仟元；％
  關係人名稱	         本月進貨金額 占本月合併報表  本年累計  占本年合併報表
                                       進貨金額百分比  進貨金額  累計進貨金額
                                                                 百分比
  安欣科技服務股份有限公司          0             0%          0              0%
  江西東成空調設備有限公司         25          0.02%         25           0.01%
  
  113年03月                                                單位：新台幣仟元；％
  關係人名稱	         本月進貨金額 占本月合併報表  本年累計  占本年合併報表
                                       進貨金額百分比  進貨金額  累計進貨金額
                                                                 百分比
  安欣科技服務股份有限公司          0             0%          0              0%
  江西東成空調設備有限公司          0             0%         25           0.01%
  
  113年04月                                                單位：新台幣仟元；％
  關係人名稱	         本月進貨金額 占本月合併報表  本年累計  占本年合併報表
                                       進貨金額百分比  進貨金額  累計進貨金額
                                                                 百分比
  安欣科技服務股份有限公司          0             0%          0              0%
  江西東成空調設備有限公司          0             0%         25              0%
  
  9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息。
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/28
  2.功能性委員會名稱:審計委員會委員
  3.舊任者姓名:
  (1)洪麗蓉
  (2)管衍德
  (3)陳銘彬
  (4)楊文安
  4.舊任者簡歷:
  (1)洪麗蓉/資誠聯合會計師事務所/會計師
  (2)管衍德/國立勤益科技大學冷凍空調與能源系/專任教授
  (3)陳銘彬/東元電機股份有限公司家電事業部/行銷業務處特助
  (4)楊文安/立本聯合會計師事務所/會計師
  5.新任者姓名:
  (1)洪麗蓉
  (2)管衍德
  (3)陳銘彬
  (4)楊文安
  6.新任者簡歷:
  (1)洪麗蓉/資誠聯合會計師事務所/會計師
  (2)管衍德/國立勤益科技大學冷凍空調與能源系/專任教授
  (3)陳銘彬/東元電機股份有限公司家電事業部/行銷業務處特助
  (4)楊文安/立本台灣會計師事務所/會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  10.新任生效日期:113/05/28
  11.其他應敘明事項:新任任期為113/05/28~116/05/27。

• 主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/28
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)洪麗蓉
  (2)管衍德
  (3)陳銘彬
  (4)楊文安
  4.舊任者簡歷:
  (1)洪麗蓉/資誠聯合會計師事務所/會計師
  (2)管衍德/國立勤益科技大學冷凍空調與能源系/專任教授
  (3)陳銘彬/東元電機股份有限公司家電事業部/行銷業務處特助
  (4)楊文安/立本聯合會計師事務所/會計師
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:股東會全面改選董事,由第15屆董事會委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10~113/07/19
  10.新任生效日期:尚未委任。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第15屆第1次董事會選任董事長
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:曾仲國
  4.舊任者簡歷:(方方土)霖冷凍機械股份有限公司董事長兼總經理
  5.新任者姓名:曾仲國
  6.新任者簡歷:(方方土)霖冷凍機械股份有限公司董事長兼總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:原任期屆滿，由新任第15屆董事會選出。
  9.新任生效日期:113/05/28
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東會決議解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/28
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:曾仲國
  董事:葉榮濱
  董事:柯文吉
  法人董事代表人:鏵鴻實業有限公司/黃玉芬
  法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾
  
  3.許可從事競業行為之項目:
  曾仲國:目前兼任
   (方方土)霖冷凍機械(上海)有限公司/董事長
   (方方土)霖冷凍機械(蘇州)有限公司/董事長
   (方方土)霖冷凍機械(越南)責任有限公司/董事長
   清齊國際有限公司/董事長
  葉榮濱:目前兼任
   (方方土)霖冷凍機械(上海)有限公司/副董事長
   (方方土)霖冷凍機械(蘇州)有限公司/副董事長
   (方方土)霖冷凍機械(越南)責任有限公司/董事
   清齊國際有限公司/董事
  柯文吉:目前兼任
   (方方土)霖冷凍機械(越南)責任有限公司/董事
   清齊國際有限公司/董事
  黃玉芬:目前兼任
   清齊國際有限公司/董事
   (方方土)霖冷凍機械(越南)責任有限公司/董事
   (方方土)霖冷凍機械(上海)有限公司/董事
   (方方土)霖冷凍機械(蘇州)有限公司/董事
  彭(糸+L+米)曾:目前兼任
   東勝電氣(股)公司/董事長
   江西東成空調設備有限公司/董事長
   東莞東成空調設備有限公司/董事長
   南昌東元電機有限公司/董事長
   安台創新科技(廈門)有限公司/董事長
   台灣宅配通(股)公司/董事
   安悅國際(股)公司/董事
   安欣科技服務(股)公司/董事長
   綠電再生(股)公司/董事
   世華開發(股)公司/董事
   遠通電收(股)公司/董事
   遠創智慧(股)公司/董事
   東捷資訊服務(股)公司/董事
   澳洲德高有限公司TAC/董事
   TECO 3C/董事
   東元科技(越南)責任有限公司/董事
   TECO Elektrik Turkey A.S.(TET)/董事
   東元電機(股)公司空調暨智慧生活事業群/總經理
  
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會投票表決結果照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事:曾仲國.葉榮濱.柯文吉
  法人董事代表人:鏵鴻實業有限公司/黃玉芬
  法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾
  
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  曾仲國:目前兼任
   (方方土)霖冷凍機械(上海)有限公司/董事長
   (方方土)霖冷凍機械(蘇州)有限公司/董事長
  葉榮濱:目前兼任
   (方方土)霖冷凍機械(上海)有限公司/副董事長
   (方方土)霖冷凍機械(蘇州)有限公司/副董事長
  黃玉芬:目前兼任
   (方方土)霖冷凍機械(上海)有限公司/董事
   (方方土)霖冷凍機械(蘇州)有限公司/董事
  彭(糸+L+米)曾:目前兼任
   江西東成空調設備有限公司/董事長
   東莞東成空調設備有限公司/董事長
   南昌東元電機有限公司/董事長
   安台創新科技(廈門)有限公司/董事長
  
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)(方方土)霖冷凍機械(上海)有限公司:上海市松江區九亭鎮九涇路470號。
  (2)(方方土)霖冷凍機械(蘇州)有限公司:江蘇省吳江經濟開發區江興東路815號。
  (3)江西東成空調設備有限公司:江西省南昌市高新區東元路169號。
  (4)東莞東成空調設備有限公司:廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元一路。
  (5)南昌東元電機有限公司:江西省南昌市高新區火炬五路169號。
  (6)安台創新科技(廈門)有限公司:廈門火炬高新區信息光電園圍里路２號。
  
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1)(方方土)霖冷凍機械(上海)有限公司:冷凍空調機械、設備、製造、工程、
     租賃等及國際貿易業務。
  (2)(方方土)霖冷凍機械(蘇州)有限公司:生產各類制冷和空調機組、
     熱交換器和配套產品、銷售本公司自產產品。
  (3)江西東成空調設備有限公司:各種空調設備之產銷。
  (4)東莞東成空調設備有限公司:中央冷水機、工商用空調櫃及空調設備配件。
  (5)南昌東元電機有限公司:空調製造及銷售。
  (6)安台創新科技(廈門)有限公司:液晶顯示器之研發及產銷。
  
  10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事:曾仲國
  (2)董事:葉榮濱
  (3)董事:柯文吉
  (4)董事:吳明城
  (5)法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾
  (6)獨立董事:管衍德
  (7)獨立董事:洪麗蓉
  (8)獨立董事:楊文安
  (9)獨立董事:陳銘彬
  
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事:曾仲國/(方方土)霖冷凍機械股份有公司董事長兼總經理
  (2)董事:葉榮濱/(方方土)霖冷凍機械股份有公司董事
  (3)董事:柯文吉/(方方土)霖冷凍機械股份有公司董事
  (4)董事:吳明城/弘旭送風空調機械股份有限公司董事長
  (5)法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾
  /東元電機股份有限公司空調暨智慧生活事業群總經理
  (6)獨立董事:管衍德/國立勤益科技大學冷凍空調與能源系專任教授
  (7)獨立董事:洪麗蓉/資誠聯合會計師事務所會計師
  (8)獨立董事:楊文安/立本聯合會計師事務所會計師
  (9)獨立董事:陳銘彬/東元電機股份有限公司家電事業部行銷業務處特助
  
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事:曾仲國
  (2)董事:葉榮濱
  (3)董事:柯文吉
  (4)法人董事代表人:鏵鴻實業有限公司/黃玉芬
  (5)法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾
  (6)獨立董事:管衍德
  (7)獨立董事:洪麗蓉
  (8)獨立董事:楊文安
  (9)獨立董事:陳銘彬
  
  6.新任者簡歷:
  (1)董事:曾仲國/(方方土)霖冷凍機械股份有公司董事長兼總經理
  (2)董事:葉榮濱/(方方土)霖冷凍機械股份有公司董事
  (3)董事:柯文吉/(方方土)霖冷凍機械股份有公司董事
  (4)法人董事代表人:鏵鴻實業有限公司/黃玉芬/鏵鴻實業有限公司董事長
  (5)法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾
  /東元電機(股)公司空調暨智慧生活事業群總經理
  (6)獨立董事:管衍德/國立勤益科技大學冷凍空調與能源系專任教授
  (7)獨立董事:洪麗蓉/資誠聯合會計師事務所會計師
  (8)獨立董事:楊文安/立本聯合會計師事務所會計師
  (9)獨立董事:陳銘彬/東元電機股份有限公司家電事業部行銷業務處特助
  
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  (1)曾仲國:持投2,423,351股
  (2)葉榮濱:持投2,658,418股
  (3)柯文吉:持股4,414,075股
  (4)鏵鴻實業有限公司/代表人黃玉芬:持股1,467,000股
  (5)東元電機股份有限公司/代表人彭(糸+L+米)曾:持股11,131,642股
  (6)管衍德:持股0股。
  (7)洪麗蓉:持股0股。
  (8)楊文安:持股0股。
  (9)陳銘彬:持股0股。
  
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  11.新任生效日期:113/05/28
  12.同任期董事變動比率:不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認112年度盈餘分派案。
  配發現金股利:182,765,688元(每股配發2.4元)
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)
  選舉結果：
  董事:曾仲國
  董事:葉榮濱
  董事:柯文吉
  董事:鏵鴻實業有限公司代表人:黃玉芬
  董事:東元電機股份有限公司代表人:彭(糸+L+米)曾
  獨立董事:管衍德
  獨立董事:洪麗蓉
  獨立董事:楊文安
  獨立董事:陳銘彬
  任期：113/05/28~116/05/27
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜。
• 發言日期: 20240517
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240517
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/17
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發2.4元，金額為新台幣182,765,688元。
  4.除權（息）交易日:113/06/18
  5.最後過戶日:113/06/19
  6.停止過戶起始日期:113/06/20
  7.停止過戶截止日期:113/06/24
  8.除權（息）基準日:113/06/24
  9.債券最後申請轉換日期:無。
  10.債券停止轉換起始日期:無。
  11.債券停止轉換截止日期:無。
  12.現金股利發放日期:113/07/12
  13.其他應敘明事項:
  (1)依據本公司113年3月12日董事會決議通過，授權董事長訂定除息基準日及
  其他相關事宜。

• 主旨: 公告本公司董事會通過之重要議案
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/07
  2.公司名稱:(方方土)霖冷凍機械股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要議案
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  一、通過增訂本公司「永續發展實務守則」案。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報表案
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):728,491
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):166,748
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,200
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,351
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,373
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,268
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62
  11.期末總資產(仟元):3,579,506
  12.期末總負債(仟元):1,956,576
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,508,398
  14.其他應敘明事項:無