機車製造(312100)

機車零件製造(312200)

旋轉電機

旋轉電機的轉子結構

旋轉電機的轉子結構

旋轉電機

聯結結構

定子模組

電機軸心

散熱結構

驅動裝置及其馬達

旋轉電機

• 主旨: 本公司與東元電機股份有限公司合併案依法向債權人公告
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/17
  2.公司名稱:東元精電股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  一、為強化集團整體資源運用效益、提升營運績效及降低經營管理成本，以提升競
  爭力，本公司與東元電機股份有限公司(以下簡稱東元電機)於113年4月10日經雙方
  董事會決議通過，並於113年6月17日本公司股東常會通過，以東元電機為存續公司
  ，本公司為消滅公司之方式進行合併，依公司法第七十五條及企業併購法第二十四
  條之規定，本公司之一切權利義務，於合併後由東元電機概括承受。
  二、依公司法第七十三條及企業併購法第二十三條之規定，公告債權人上項合併事
  宜，如債權人對於上項合併案有異議者，應於公告後三十一日內(113年06月17日至
  113年07月17日)，檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑)向本
  公司提出異議，逾期未表示即視為無異議。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):暫訂合併基準日為113年08月31日，合併
  基準日若有變更，經雙方董事會授權董事長或其指定之人全權依法處理。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/17
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:杜啟堯、陳彥君、陳金聖
  4.舊任者簡歷:
  (1)杜啟堯，簡歷：勤業眾信聯合會計事務所 執業會計師合夥人
  (2)陳彥君，簡歷：燦坤實業(股)公司 董事長
  (3)陳金聖，簡歷：國立臺北科技大學 教授
  5.新任者姓名:杜啟堯、陳彥君、范錚強
  6.新任者簡歷:
  (1)杜啟堯，簡歷：勤業眾信聯合會計事務所 執業會計師合夥人
  (2)陳彥君，簡歷：燦坤實業(股)公司 董事長
  (3)范錚強，簡歷：私立中原大學 客座教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，「審計委員會」由新任獨立董事直接擔任委員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
  10.新任生效日期:113/06/17
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員名單
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/17
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:杜啟堯、陳彥君、陳金聖
  4.舊任者簡歷:
  (1)杜啟堯，簡歷：勤業眾信聯合會計事務所 執業會計師合夥人
  (2)陳彥君，簡歷：燦坤實業(股)公司 董事長
  (3)陳金聖，簡歷：國立臺北科技大學 教授
  5.新任者姓名:杜啟堯、陳彥君、范錚強
  6.新任者簡歷:
  (1)杜啟堯，簡歷：勤業眾信聯合會計事務所 執業會計師合夥人
  (2)陳彥君，簡歷：燦坤實業(股)公司 董事長
  (3)范錚強，簡歷：私立中原大學 客座教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:本公司第十屆董事會新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
  10.新任生效日期:113/06/17
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/17
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:林勝泉
  4.舊任者簡歷:東元精電股份有限公司 董事長
  5.新任者姓名:林勝泉
  6.新任者簡歷:東元精電股份有限公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，新任董事選任林勝泉董事續任本公司董事長
  9.新任生效日期:113/06/17
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/17
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)東元電機(股)公司代表人：林勝泉/董事
  (2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝/董事
  (3)東元電機(股)公司代表人：吳勇潮/董事
  (4)杜啟堯/獨立董事
  (5)陳彥君/獨立董事
  (6)范錚強/獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務
  4.許可從事競業行為之期間:113/06/17~116/06/16
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二
  以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:
  (1)東元電機(股)公司代表人：邱純枝/董事
  (2)東元電機(股)公司代表人：吳勇潮/董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)東元電機(股)公司代表人：邱純枝/董事
  青島東元創新科技有限公司 董事長
  安台創新科技(廈門)有限公司 董事長
  江西東元電機有限公司 董事
  上海東元德高電機有限公司 董事
  無錫東元電機有限公司  董事
  台安科技(無錫)有限公司 監察人
  東元總合科技(杭州)有限公司 監察人
  (2)東元電機(股)公司代表人：吳勇潮/董事
  青島東元精密有限公司 董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  青島東元創新科技有限公司：山東省青島市嶗山區科苑緯一路1號青島國際創新園B座
  13層
  安台創新科技(廈門)有限公司：廈門火炬高新區信息光電園圍里路2號盛業樓202號
  江西東元電機有限公司：江西省南昌市高新開發區東元路189號
  上海東元德高電機有限公司：上海市中山西路1279弄6號3樓321室
  無錫東元電機有限公司：江蘇省無錫市新區長江南路9號
  台安科技(無錫)有限公司：江蘇省無錫市新區高浪東路29號
  東元總合科技(杭州)有限公司：杭州市西湖區西溪路525號浙大科技園A樓東區619~620室
  青島東元精密有限公司：山東省青島市黃島區膠南朝陽山路2179號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  青島東元創新科技有限公司：科學園區開發與營運之諮詢服務、招商及管理
  安台創新科技(廈門)有限公司：液晶顯示器之研發及產銷
  江西東元電機有限公司：產銷東元機電產品
  上海東元德高電機有限公司：電機及電器產品之代理
  無錫東元電機有限公司：其他多相交流電動機之生產及銷售業務
  台安科技(無錫)有限公司：設計生產銷售光纖電子設備等及其產銷
  東元總合科技(杭州)有限公司：電機電子及自動控 制技術開發及諮詢 服務
  青島東元精密有限公司：生產、銷售:精沖模、精密型腔模、模具標準件、新型機電元件
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會選任第十屆董事當選名單
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/17
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  ※董事4席：
   (1)董事：東元電機(股)公司代表人：林勝泉
   (2)董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝
   (3)董事：東元電機(股)公司代表人：吳勇潮
   (4)董事：蔡松釗
  ※獨立董事3席：
   (1)獨立董事：杜啟堯
   (2)獨立董事：陳彥君
   (3)獨立董事：陳金聖
  4.舊任者簡歷:
  ※董事4席：
   (1)董事：東元電機(股)公司代表人：林勝泉/東元精電(股)公司 董事長
   (2)董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝/東元電機(股)公司 董事長
   (3)董事：東元電機(股)公司代表人：吳勇潮/東元電機(股)公司機電系統暨自動化事業
            群產銷中心 特別助理
   (4)董事：蔡松釗/中國鋼鐵(股)公司 技術部門副總
  ※獨立董事3席：
   (1)獨立董事：杜啟堯/勤業眾信聯合會計事務所 執業會計師合夥人
   (2)獨立董事：陳彥君/燦坤實業(股)公司 董事長
   (3)獨立董事：陳金聖/國立臺北科技大學 教授
  5.新任者職稱及姓名:
  ※董事4席：
   (1)董事：東元電機(股)公司代表人：林勝泉
   (2)董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝
   (3)董事：東元電機(股)公司代表人：吳勇潮
   (4)董事：蔡松釗
  ※獨立董事3席：
   (1)獨立董事：杜啟堯
   (2)獨立董事：陳彥君
   (3)獨立董事：范錚強
  6.新任者簡歷:
  ※董事4席：
   (1)董事：東元電機(股)公司代表人：林勝泉/東元精電(股)公司 董事長
   (2)董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝/東元電機(股)公司 董事長
   (3)董事：東元電機(股)公司代表人：吳勇潮/東元電機(股)公司機電系統暨自動化事業
            群產銷中心 特別助理
   (4)董事：蔡松釗/中國鋼鐵(股)公司 技術部門副總
  ※獨立董事3席：
   (1)獨立董事：杜啟堯/勤業眾信聯合會計事務所 執業會計師合夥人
   (2)獨立董事：陳彥君/燦坤實業(股)公司 董事長
   (3)獨立董事：范錚強/私立中原大學 客座教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
   (1)董事：東元電機(股)公司代表人：林勝泉：10,253,864股
   (2)董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝：10,253,864股
   (3)董事：東元電機(股)公司代表人：吳勇潮：10,253,864股
   (4)董事：蔡松釗：0股
   (5)獨立董事：杜啟堯：0股
   (6)獨立董事：陳彥君：0股
   (7)獨立董事：范錚強：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
  11.新任生效日期:113/06/17
  12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/17
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司112年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司112年度營業報告書及財務
  報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:第十屆董事選任案，當選名單：
  董事：東元電機(股)公司代表人：林勝泉
  董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝
  董事：東元電機(股)公司代表人：吳勇潮
  董事：蔡松釗
  獨立董事：杜啟堯
  獨立董事：陳彥君
  獨立董事：范錚強
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司擬與東元電機股份有限公司進行合併案
  (2)通過本公司擬申請終止興櫃、停止公開發行暨辦理解散案
  (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議通過申請終止興櫃、停止公開發行暨辦理解散案
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/10
  2.公司名稱:東元精電股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)因本公司與東元電機股份有限公司進行合併(下稱「本合併案」)，以東元電機股份
  有限公司為存續公司，本公司為消滅公司，本合併案經股東常會通過後，擬依相關法
  令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請有價證券終止櫃檯買賣、向金融監
  督管理委員會申請停止公開發行以及向本公司所在地之主管機關申請辦理解散。
  (2)前述事項及辦理其他與合併解散相關之主管機關申請、申報及其他必要及有關事宜，
  謹提請股東會授權董事長或其指定之人全權處理。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會公告(新增議案)
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.股東會召開日期:113/06/17
  3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機廠區
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)112年度營業報告。
  (二)112年度審計委員會審查報告。
  (三)112年度員工及董事酬勞分派報告。
  (四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
  (五)就本公司與東元電機股份有限公司合併案審議本次併購計畫、交易公平性
  與合理性之審議結果報告。(新增議案)
  6.召集事由二、承認事項:
  第一案：112年度營業報告書及財務報表案。
  第二案：112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  第一案：本公司擬與東元電機股份有限公司進行合併案。
  第二案：本公司擬申請終止興櫃、停止公開發行暨辦理解散案。(新增議案)
  8.召集事由四、選舉事項:
  第一案:第十屆董事選任案。
  9.召集事由五、其他議案:
  第一案:解除新任董事競業禁止之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/19
  12.停止過戶截止日期:113/06/17
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 更正公告本公司董事會通過112年度合併財務報表
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240320
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/20
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/19
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):530,849
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):90,719
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,411
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,000
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,475
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,475
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.84
  11.期末總資產(仟元):599,577
  12.期末總負債(仟元):252,706
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):346,871
  14.其他應敘明事項:原公告之營業毛利誤值為89,836(仟元)，正確應為90,719(仟元)。