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台灣宅配通股份有限公司之標章（單色）

非現金貨到付款方法與系統

• 主旨: 說明本公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/08
  2.發生緣由:本公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊。
  3.處理過程:本公司偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，資安部門已全面啟動相關防
            禦機制與備援作業，同時協調外部資安公司技術專家共同合作處置，將於彙
            集完整異常資料後，通報政府執法部門與資安單位，並保持密切聯繫。
  4.預計可能損失或影響:經查對公司營運並無重大影響。
  5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
  6.改善情形及未來因應措施:本公司於查知網路異常狀態後，立即啟動資安防禦機制與備
                          援作業，目前資訊系統陸續回復運作中，本公司同時進行強
                          化資安基礎架構、全面提升網路防護等級及保障資料安全性
                          。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣76,373,600元
                                      (現金股利每股配發0.8元)
  4.除權（息）交易日:113/06/13
  5.最後過戶日:113/06/14
  6.停止過戶起始日期:113/06/15
  7.停止過戶截止日期:113/06/19
  8.除權（息）基準日:113/06/19
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/06/28
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過推選董事長乙案
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:邱純枝
  4.舊任者簡歷:台灣宅配通股份有限公司 董事長
  5.新任者姓名:邱純枝
  6.新任者簡歷:台灣宅配通股份有限公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:原任期屆滿，由新任第9屆董事選出。
  9.新任生效日期:113/05/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:林宛瑩、陳文華、連元龍
  4.舊任者簡歷:
  (1).林宛瑩：國立政治大學會計系副教授
  (2).陳文華：國立台灣大學工商管理學系教授
  (3).連元龍：雙榜法律事務所主持律師
  5.新任者姓名:余峻瑜、杜啟堯、連元龍
  6.新任者簡歷:
  (1).余峻瑜：國立台灣大學工商管理學系 副教授
  (2).杜啟堯：雅茗天地(股)公司獨立董事
              東元精電(股)公司獨立董事
              岱宇國際(股)公司獨立董事
  (3).連元龍：雙榜法律事務所主持律師
              長榮鋼鐵(股)公司獨立董事
              天外天興業(股)公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10
  10.新任生效日期:113/05/27
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會決議委任第五屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:林宛瑩、陳文華、連元龍
  4.舊任者簡歷:
  (1).林宛瑩：國立政治大學會計系副教授
  (2).陳文華：國立台灣大學工商管理學系教授
  (3).連元龍：雙榜法律事務所主持律師
  5.新任者姓名:余峻瑜、杜啟堯、連元龍
  6.新任者簡歷:
  (1).余峻瑜：國立台灣大學工商管理學系 副教授
  (2).杜啟堯：雅茗天地(股)公司獨立董事
              東元精電(股)公司獨立董事
              岱宇國際(股)公司獨立董事
  (3).連元龍：雙榜法律事務所主持律師
              長榮鋼鐵(股)公司獨立董事
              天外天興業(股)公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10
  10.新任生效日期:113/05/27
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司民國113年股東常會選任第九屆董事
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  ※董事8席：
    (1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝
    (2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄
    (3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾
    (4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿
    (5).東元電機(股)公司代表人：郭子義
    (6).安心食品服務(股)公司代表人：高順興
    (7).台灣伊藤忠(股)公司代表人：松井 學
    (8).台灣伊藤忠(股)公司代表人：山本和俊
  ※獨立董事3席：
    (1).林宛瑩
    (2).陳文華
    (3).連元龍
  4.舊任者簡歷:
  ※董事8席：
    (1).邱純枝：東元電機(股)公司董事長
    (2).黃茂雄：世正開發(股)公司董事長
    (3).彭繼曾：東勝電器(股)公司董事長
    (4).徐慶懿：台灣宅配通(股)公司總經理
    (5).郭子義：屏東汽車客運(股)公司董事長
    (6).高順興：安心食品服務(股)公司總經理
    (7).松井 學:台灣伊藤忠(股)公司董事長
    (8).山本和俊:台灣伊藤忠(股)公司情報、金融課長
  ※獨立董事3席：
    (1).林宛瑩：國立政治大學會計系副教授
    (2).陳文華：國立台灣大學工商管理學系教授
    (3).連元龍：雙榜法律事務所主持律師
  5.新任者職稱及姓名:
  ※董事8席：
    (1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝
    (2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄
    (3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾
    (4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿
    (5).東元電機(股)公司代表人：郭子義
    (6).安心食品服務(股)公司代表人：高順興
    (7).台灣伊藤忠(股)公司代表人：小野 雄一郎
    (8).台灣伊藤忠(股)公司代表人：長田 佳史
  ※獨立董事3席：
    (1).余峻瑜
    (2).杜啟堯
    (3).連元龍
  6.新任者簡歷:
  ※董事8席：
    (1).邱純枝：東元電機(股)公司董事長
    (2).黃茂雄：世正開發(股)公司董事長
    (3).彭繼曾：東勝電器(股)公司董事長
    (4).徐慶懿：台灣宅配通(股)公司總經理
    (5).郭子義：屏東汽車客運(股)公司董事長
    (6).高順興：安心食品服務(股)公司董事/總經理
    (7).小野 雄一郎:台灣伊藤忠(股)公司董事長
    (8).長田 佳史:台灣伊藤忠(股)公司情報、金融課長
  ※獨立董事3席：
    (1).余峻瑜：國立台灣大學工商管理學系 副教授
    (2).杜啟堯：雅茗天地(股)公司獨立董事
                東元精電(股)公司獨立董事
                岱宇國際(股)公司獨立董事
    (3).連元龍：雙榜法律事務所主持律師
                長榮鋼鐵(股)公司獨立董事
                天外天興業(股)公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  ※董事8席：
    (1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝(持股24,121,700股)
    (2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄(持股24,121,700股)
    (3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾(持股24,121,700股)
    (4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿(持股24,121,700股)
    (5).東元電機(股)公司代表人：郭子義(持股24,121,700股)
    (6).安心食品服務(股)公司代表人：高順興(持股1,556,000股)
    (7).台灣伊藤忠(股)公司代表人：小野 雄一郎(持股18,138,500股)
    (8).台灣伊藤忠(股)公司代表人：長田 佳史(持股18,138,500股)
  ※獨立董事3席：
    (1).余峻瑜(持股0股)
    (2).杜啟堯(持股0股)
    (3).連元龍(持股0股)
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10
  11.新任生效日期:113/05/27
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司民國113年股東常會通過解除新任董事競業禁止案
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   ※董事8席：
   (1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝
   (2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄
   (3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾
   (4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿
   (5).東元電機(股)公司代表人：郭子義
   (6).安心食品服務(股)公司代表人：高順興
   (7).台灣伊藤忠(股)公司代表人：小野 雄一郎
   (8).台灣伊藤忠(股)公司代表人：長田 佳史
   ※獨立董事3席：
   (1).余峻瑜
   (2).杜啟堯
   (3).連元龍
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:同本屆董事任期。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:代表已發行股份總數三分之二
  以上股東出席，以出席股東表決權通過半數之同意，解除上述董事之競業禁止。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
   ※董事8席：
   (1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝
   (2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄
   (3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾
   (4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿
   (5).東元電機(股)公司代表人：郭子義
   (6).安心食品服務(股)公司代表人：高順興
   (7).台灣伊藤忠(股)公司代表人：小野 雄一郎
   (8).台灣伊藤忠(股)公司代表人：長田 佳史
   ※獨立董事3席：
   (1).余峻瑜
   (2).杜啟堯
   (3).連元龍
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   (1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝
       青島東元創新科技有限公司 董事長
       安台創新科技(廈門)有限公司 董事
       無錫東元電機有限公司 董事
       江西東元電機有限公司 董事
       上海東元德高電機有限公司 董事
       台安科技(無錫)有限公司 監察人
       東元總合科技(杭州)有限公司 監察人
   (2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄
       安台創新科技(廈門)有限公司 董事
       廈門摩斯餐飲管理有限公司 監事
   (3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾
       江西東成空調設備有限公司董事長
       東莞東成空調設備有限公司董事長
       南昌東元電機有限公司董事長
       安台創新科技(廈門)有限公司董事長
   (6).安心食品服務(股)公司代表人：高順興
       廈門摩斯餐飲管理有限公司董事/總經理
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)無錫東元電機有限公司/江蘇省無錫市新區長江南路9號
  (2)江西東元電機有限公司/江西省南昌市高新開發區東元路189號
  (3)上海東元德高電機有限公司/上海市中山西路1279弄6號3樓321室
  (4)台安科技(無錫)有限公司/無錫國家高新技術產業開發區52號地塊
  (5)東元總合科技(杭州)有限公司/杭州市西湖區西溪路525號
  (6)廈門摩斯餐飲管理有限公司/廈門海滄區新陽街道新光路253號422室
  (7)江西東成空調設備有限公司/中國江西省南昌市青山湖區東元路169號
  (8)東莞東成空調設備有限公司/廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元一路
  (9)南昌東元電機有限公司/江西省南昌市高新開發區東元路169號
  (10)安台創新科技(廈門)有限公司/廈門火炬高新區信息光電園圍里路
  (11)青島東元創新科技有限公司/山東省青島市嶗山區科苑緯一 路 1 號青島國際
      創新園B座13層
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1)無錫東元電機有限公司/其他多相交流電動機之生產及銷售業務
  (2)江西東元電機有限公司/承銷東元重電產品
  (3)上海東元德高電機有限公司/電機及電器產品之代理
  (4)台安科技(無錫)有限公司/設計生產銷售光纖電子設備等及其產銷
  (5)東元總合科技(杭州)有限公司/電機電子及自動控制技術開發及諮詢服務
  (6)廈門摩斯餐飲管理有限公司/餐飲管理
  (7)江西東成空調設備有限公司/各種空調設備之產銷
  (8)東莞東成空調設備有限公司/中央冷水機、工商用空調櫃機及空調設備配件
  (9)南昌東元電機有限公司/空調製造及銷售
  (10)安台創新科技(廈門)有限公司/液晶顯示器之研發及產銷
  (11)青島東元創新科技有限公司/科學園區開發與營運之諮詢服 務、招商及管理
  10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司民國113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一二年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:第九屆董事全面改選案。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除第九屆新任董事競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司向關係人取得使用權資產
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  地段：新北市新莊區鴻褔段
  地號：0151-0000
  2.事實發生日:113/5/13~113/5/13
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  承租面積:1,100坪
  每月租金:255,719元(未稅)
  每坪租金:232元(未稅)
  交易總金額：使用權資產為9,205,884元(未稅)
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：東安資產開發管理股份有限公司
  與公司之關係：其他關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因：本公司為申請設立汽車運輸業停車場，需有租期最少2年
  以上租賃合約，擬向關係人東安資產開發管理股份有限公司續租新莊廠區土地，以利申
  請設立汽車運輸業停車場。
  前次移轉相關資訊：不適用。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件：依合約每月支付
  租約：租期113/7/1-116/6/30，3年;
  契約限制條件及其他重要約定事項：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易決定方式：依據市場行情進行議價
  價格決定之參考依據：依週邊行情
  決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:是
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  公司營運使用
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年5月13日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年5月3日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  本案經董事會審議通過並公告，實際交易尚未執行。

• 主旨: 本公司民國113年第一季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,021,467
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):130,841
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,232
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,834
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,474
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,474
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
  11.期末總資產(仟元):4,252,305
  12.期末總負債(仟元):2,027,856
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,224,449
  14.其他應敘明事項:無