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台灣宅配通股份有限公司

基本資料

統一編號70624227
公司名稱台灣宅配通股份有限公司
成立日期1999/09/10
公司狀況核准設立
資本額1,000,000,000元
實收資本額954,670,000元
股票代號2642
電話02-66165500
負責人邱純枝
地址新北市中和區圓通路288號
網址 http://www.e-can.com.tw
營業項目

    其他汽車貨運(494099)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
邱純枝 董事長 25.27% 東元電機股份有限公司
黃茂雄 董事 25.27% 東元電機股份有限公司
彭継曾 董事 25.27% 東元電機股份有限公司
徐慶懿 董事 25.27% 東元電機股份有限公司
郭子義 董事 25.27% 東元電機股份有限公司
小野雄一郎 董事 19.00% 台灣伊藤忠股份有限公司
長田佳史 董事 19.00% 台灣伊藤忠股份有限公司
高順興 董事 1.63% 安心食品服務股份有限公司
陳文華 獨立董事 0.00%
連元龍 獨立董事 0.00%
林宛瑩 獨立董事 0.00%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱
昇揚地板企業有限公司
全家和建設股份有限公司
郡航國際物流股份有限公司
永建裕企業股份有限公司
新木丰木業有限公司

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額
2024/05/24 勞動基準法第80條 60,000
2024/07/02 勞基法第24條第1項 300,000
2024/07/02 勞基法第24條第2項 50,000
2024/05/06 勞動基準法第32條第2項 50,000
2024/01/05 勞動基準法第80條 30,000
2024/01/05 勞動基準法第39條;勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第24條第2項 500,000
2023/11/03 勞基法第24條第1項 150,000
2023/11/03 勞基法第32條第2項 100,000
2023/11/03 勞基法第39條 50,000
2023/10/10 勞基法第24條第2項;勞基法第30條第6項;勞基法第39條 120,000
2023/06/10 勞動基準法第24條;勞動基準法第39條 100,000
2023/04/06 勞基法第80條 30,000
2023/03/10 勞動基準法第24條;勞動基準法第39條 150,000
2023/02/07 勞動基準法第24條 50,000
2023/02/24 勞動基準法第24條 70,000
2023/03/10 勞動基準法第24條;勞動基準法第39條 100,000
2023/03/09 勞動基準法第24條;勞動基準法第80條 80,000
2023/01/01 勞動基準法第24條 50,000
2022/12/20 勞動基準法第32條第2項 70,000
2022/12/20 勞動基準法第24條 90,000
2022/12/20 勞動基準法第36條第1項 50,000
2022/12/08 勞動基準法第24條第1項 80,000
2022/10/10 勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第30條第6項 100,000
2022/10/07 勞基法第30條第6項 20,000
2022/10/21 勞動基準法第30條第6項 48,000
2022/10/21 勞動基準法第24條 96,000
2022/11/04 勞動基準法第24條 20,000
2022/08/24 勞動基準法第24條 50,000
2022/09/02 勞基法第24條第1項 100,000
2022/09/02 勞基法第32條第2項 50,000
2022/05/09 勞動基準法第24條 50,000
2022/05/09 勞動基準法第32條第2項 50,000
2022/05/09 勞動基準法第22條第2項 20,000
2022/04/15 勞動基準法第39條 50,000
2022/04/15 勞動基準法第24條 50,000
2021/12/30 勞動基準法第80條 30,000
2022/01/10 勞動基準法第24條 20,000
2021/08/06 勞基法第24條第1項 150,000
2021/06/18 勞動基準法第23條第1項 48,000
2021/04/16 勞動基準法第36條第2項 48,000
2020/06/10 勞動基準法第24條;勞動基準法第32條第2項
2020/05/12 勞基法第24條第1項;勞基法第24條第2項
2020/01/09 勞動基準法第24條
2020/01/09 勞動基準法第32條第2項
2019/06/05 勞動基準法第24條第1項
2019/01/02 勞動基準法第39條;勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第24條第2項
2019/01/08 勞基法第24條第1項
2019/01/08 勞基法第39條
2018/12/07 勞動基準法第30條第6項;勞動基準法第36條
2018/09/06 勞基法第24條第1項
2018/09/10 勞基法第24條第1項;勞基法第39條
2017/04/10 勞動基準法第36條
2017/06/19 勞動基準法第24條
2016/10/10 勞基法第24條
2016/09/22 勞動基準法第24條;勞動基準法第32條第2項
2016/07/10 勞基法第24條
2016/07/10 勞基法第39條
2014/12/15 勞動基準法第22條第2項
2024/03/05 職業安全衛生設施規則第116條第15款、第126條暨職業安全衛生法第6條第1項
2023/02/08 職業安全衛生設施規則第116條第6款暨職業安全衛生法第6條第1項
2019/02/01 職業安全衛生設施規則第324-3條第1項第1款暨職業安全衛生法第6條第2項第3款

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額

財務報表

現金流量表

項目 2020 2021 2022
營業活動之淨現金流入（流出） 475,662 463,915 514,118
投資活動之淨現金流入（流出） -371,577 -120,545 -175,940
籌資活動之淨現金流入（流出） -261,031 -337,722 -411,980
匯率變動對現金及約當現金之影響 -576 389 865
本期現金及約當現金增加（減少）數 -157,522 6,037 -72,937
期初現金及約當現金餘額 1,056,827 899,305 905,342
期末現金及約當現金餘額 899,305 905,342 832,405

損益表

項目 2020 2021 2022
營業收入 3,983,309 4,466,137 4,509,706
營業成本 3,298,106 3,713,200 3,836,081
原始認列生物資產及農產品之利益（損失） - - -
營業毛利（毛損） 685,203 752,937 673,625
未實現銷貨（損）益 - - -
已實現銷貨（損）益 - - -
營業毛利（毛損）淨額 685,203 752,937 673,625
營業費用 440,448 468,421 469,440
其他收益及費損淨額 - - -
營業利益（損失） 244,755 284,516 204,185
營業外收入及支出 12,868 11,999 12,022
稅前淨利（淨損） 257,623 296,515 216,207
所得稅費用（利益） 48,608 56,014 39,765
繼續營業單位本期淨利（淨損） 209,015 240,501 176,442
停業單位損益 - - -
合併前非屬共同控制股權損益 - - -
本期淨利（淨損） 209,015 240,501 176,442
其他綜合損益（淨額） 160,567 697,895 -528,480
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 - - -
本期綜合損益總額 369,582 938,396 -352,038
淨利（淨損）歸屬於母公司業主 209,015 240,501 176,442
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益 - - -
淨利（淨損）歸屬於非控制權益 - - -
綜合損益總額歸屬於母公司業主 369,582 938,396 -352,038
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 - - -
綜合損益總額歸屬於非控制權益 - - -
基本每股盈餘（元） 2 2 1

資產負債表

項目 2020 2021 2022
流動資產 1,715,232 1,856,384 1,829,560
非流動資產 2,125,175 3,154,073 2,741,422
資產總計 3,840,407 5,010,457 4,570,982
流動負債 966,119 1,116,058 1,168,495
非流動負債 890,016 1,143,572 1,204,179
負債總計 1,856,135 2,259,630 2,372,674
股本 954,670 954,670 954,670
資本公積 300,082 300,082 300,082
保留盈餘 516,495 577,208 562,924
其他權益 213,025 918,867 380,632
庫藏股票 - - -
歸屬於母公司業主之權益合計 1,984,272 2,750,827 2,198,308
共同控制下前手權益 - - -
合併前非屬共同控制股權 - - -
非控制權益 - - -
權益總計 1,984,272 2,750,827 2,198,308
待註銷股本股數（單位：股） 0 0 0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） 0 0 0
每股參考淨值 20 28 23

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

裁判書查詢

內容 年份
損害賠償 2005, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
訴訟救助 2024
過失致死 2007
損害賠償等 2024
給付加班費 2023
返還擔保金 2014
給付加班費等 2024
請求損害賠償 2012, 2022
損害賠償(交通) 2023
侵權行為損害賠償 2001, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
勞資爭議執行裁定 2016, 2017
請求給付加班費等 2023
請求給付職災補償金 2018
因妨害名譽案附帶民訴 2024
侵權行為損害賠償(交通) 2023, 2024
侵占 2014, 2023
勞保 2020, 2021
郵政法 2015
停止執行 2018
公示催告 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2021, 2022
商標評定 2008, 2009
損害賠償 2002, 2005, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
支付命令 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
更生事件 2021
本票裁定 2011, 2016
清償債務 2007, 2010
給付貨款 2018
給付運費 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
除權判決 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2014, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023
損害賠償等 2019, 2020, 2022
撤銷調解等 2016
補繳裁判費 2010
變更提存物 2006, 2008
代位分割遺產 2021
勞工保險爭議 2020
給付服務費用 2011, 2013, 2014
請求損害賠償 2019, 2020, 2022, 2023
請求賠償損害 2009, 2020
返還不當得利 2023, 2024
返還押租金等 2016
假扣押聲明異議 2017
債務人異議之訴 2018
給付服務費用等 2016
侵權行為損害賠償 2016, 2018, 2019
勞資爭議執行裁定 2017
聲請停止強制執行 2016
除權判決（票據） 2013, 2015
侵權行為損害賠償等 2021
債務不履行損害賠償 2006, 2007, 2010, 2011
確認僱傭關係不存在 2017, 2018

進出口資料

年 月 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 01-4 0萬 0萬
2023 01-8 0萬 0萬
2022 01-9 0萬 0萬
2021 01-9 0萬 0萬
2020 01-12 0萬 0萬

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
機場捷運A3站預辦登機行李運送勞務採購案(後續擴充) 桃園國際機場股份有限公司 110/05/12 17863650.0 是
機場捷運A3站預辦登機行李運送勞務案 桃園國際機場股份有限公司 110/08/03 否
酒廠及展售(產品推廣)中心111-113年度非酒類產品宅配委運案 臺灣菸酒股份有限公司 111/01/14 6000000.0 是
防疫檢體運送費 雲林縣衛生局 101/12/26 325000.0 是
100年度防疫檢體箱及物品運送 臺南市政府衛生局 100/04/19 840000.0 是
臺北市政府防疫關懷包配送委託服務案 臺北市政府產業發展局 111/04/20 14999930.0 是
2019桃園機場行李直送服務委託案 桃園市政府工務局 108/04/12 997500.0 是
酒廠及展售（推廣）中心非酒類產品委運案 臺灣菸酒股份有限公司 108/09/04 6000000.0 是
機場捷運A3站預辦登機行李運送勞務採購案 桃園國際機場股份有限公司 108/11/19 34601679.0 是
酒廠及展售（推廣）中心非酒類產品委運案 臺灣菸酒股份有限公司 104/08/17 6000000.0 是
103年度防疫檢體箱及物品運送 臺南市政府衛生局 103/01/15 888000.0 是
防疫檢體運送費 雲林縣衛生局 103/02/17 270000.0 是
1000032627檢體運送後續擴充勞務採購案 嘉義縣衛生局 101/10/25 453600.0 是
103年度傳染病防疫檢體運送 屏東縣政府衛生局 103/04/01 401100.0 是
酒廠及展售（推廣）中心非酒類產品委運案 臺灣菸酒股份有限公司 103/07/09 3000000.0 是
106年宅配運送服務案 法務部矯正署 106/08/16 331570.0 是
酒廠及展售（推廣）中心非酒類產品委運案 臺灣菸酒股份有限公司 106/08/16 6000000.0 是
102年傳染病檢體運送招標 苗栗縣政府衛生局 102/01/15 400000.0 是
102年度防疫檢體箱及物品運送 臺南市政府衛生局 102/01/23 888000.0 是
102年度防疫檢體運送 屏東縣政府衛生局 102/05/28 449000.0 是
酒廠及展售中心非酒類產品委運案後續100%擴充 臺灣菸酒股份有限公司 102/06/26 3000000.0 是
酒廠及展售(產品推廣)中心113-115年度非酒類產品宅配委運案 臺灣菸酒股份有限公司 113/01/10 6000000.0 是

商標

總數量 17
商標名稱

速交袋

大嘴鳥太空包

大嘴鳥易購 e-GO

阿通速交袋

大嘴鳥

阿通

台灣宅配通

便利CAN

台灣宅配通股份有限公司之標章（單色）

專利

總數量 1
專利名稱

非現金貨到付款方法與系統

負面新聞

來源 日期 內容
經濟日報 2024/01/05 台北市勞動局公布2023年11月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有96家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為679萬元，其中南山人壽保險公司遭罰150萬元為最高。勞動局指出，透過各項專案檢查，持續監督事業單...
聯合報 2024/01/05 台北市勞動局上午公布去年11月違反勞動基準法裁罰結果，共有96家事業單位被裁處，總罰款金額679萬元，其中南山人壽保險股份有限公司遭罰150萬元最高，另外，被裁罰的事業單位中，主要違法態樣以未依法給付...
東森新聞 2022/06/05 台東市1名40歲的邱先生今年5月收到一則手機簡訊，內容告知有一筆通行費58元即將到期，為避免產生罰單，請立即下載App線上繳費，並附上一串含有「ETC」字樣網址，邱男不疑有他，直接點擊網址，結果跳轉至...
聯合報 2022/06/05 詐騙集團廣發釣魚手機簡訊或電子郵件，誘使被害人點擊網路連結，在釣魚網頁輸入信用卡資料後盜刷，以往多假冒快遞公司，近期出現假冒「遠通電收ETC」App，以繳交國道通行費行騙。 台東縣40歲邱姓男子上月收...
中國時報 2022/06/05 刑事局公布近日遭詐騙案例發現，今年5月，台東市一名40歲的邱先生在家中收到一則手機簡訊通知，內容指稱邱先生有一筆通行費58元即將到期，為避免產生罰單，請立即下載App線上繳費，並附上一串含有「ETC」...
自由時報 2022/06/05 歹徒冒充「遠通電收ETC」App騙民眾點擊，實則是釣魚網頁。（記者姚岳宏翻攝） 〔記者姚岳宏／台北報導〕台東市40歲邱姓男子5月間在家中收到一則手機簡訊通知，內容指稱邱男有一筆通行費58元即將到期，為...
聯合報 2022/05/04 陳姓宅配通經理因人手不足支援司機送貨，每天工時超過12小時，且工作職務7個月內調動3次，造成他身心壓力極大，3年前上班途中心臟病發猝死，妻子和2名就讀國小的子女提告求償，台北地方法院判宅配通要賠償35...
聯合報 2022/04/04 台灣壹加壹公司涉助大陸某公司運送劣質品詐欺逾3000人，喧騰一時；壹加壹公司簽約委託台灣宅配通公司送貨，卻積欠運費挨告，高院判壹加壹公司及負責人連帶須付899萬多元。 刑事局民國107年3月間召開破案...

工廠

地區 數量
總數量

重大訊息

  • 主旨: 說明本公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊
  • 發言日期: 20240708
  • 符合條款: 26
  • 事實發生日: 20240708
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.事實發生日:113/07/08
2.發生緣由:本公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊。
3.處理過程:本公司偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，資安部門已全面啟動相關防
          禦機制與備援作業，同時協調外部資安公司技術專家共同合作處置，將於彙
          集完整異常資料後，通報政府執法部門與資安單位，並保持密切聯繫。
4.預計可能損失或影響:經查對公司營運並無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
6.改善情形及未來因應措施:本公司於查知網路異常狀態後，立即啟動資安防禦機制與備
                        援作業，目前資訊系統陸續回復運作中，本公司同時進行強
                        化資安基礎架構、全面提升網路防護等級及保障資料安全性
                        。
7.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司訂定除息基準日相關事宜
  • 發言日期: 20240527
  • 符合條款: 14
  • 事實發生日: 20240527
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣76,373,600元
                                    (現金股利每股配發0.8元)
4.除權（息）交易日:113/06/13
5.最後過戶日:113/06/14
6.停止過戶起始日期:113/06/15
7.停止過戶截止日期:113/06/19
8.除權（息）基準日:113/06/19
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司董事會決議通過推選董事長乙案
  • 發言日期: 20240527
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240527
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:邱純枝
4.舊任者簡歷:台灣宅配通股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:邱純枝
6.新任者簡歷:台灣宅配通股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:原任期屆滿，由新任第9屆董事選出。
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
  • 主旨: 本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會
  • 發言日期: 20240527
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240527
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林宛瑩、陳文華、連元龍
4.舊任者簡歷:
(1).林宛瑩：國立政治大學會計系副教授
(2).陳文華：國立台灣大學工商管理學系教授
(3).連元龍：雙榜法律事務所主持律師
5.新任者姓名:余峻瑜、杜啟堯、連元龍
6.新任者簡歷:
(1).余峻瑜：國立台灣大學工商管理學系 副教授
(2).杜啟堯：雅茗天地(股)公司獨立董事
            東元精電(股)公司獨立董事
            岱宇國際(股)公司獨立董事
(3).連元龍：雙榜法律事務所主持律師
            長榮鋼鐵(股)公司獨立董事
            天外天興業(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無。
  • 主旨: 本公司董事會決議委任第五屆審計委員會委員
  • 發言日期: 20240527
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240527
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林宛瑩、陳文華、連元龍
4.舊任者簡歷:
(1).林宛瑩：國立政治大學會計系副教授
(2).陳文華：國立台灣大學工商管理學系教授
(3).連元龍：雙榜法律事務所主持律師
5.新任者姓名:余峻瑜、杜啟堯、連元龍
6.新任者簡歷:
(1).余峻瑜：國立台灣大學工商管理學系 副教授
(2).杜啟堯：雅茗天地(股)公司獨立董事
            東元精電(股)公司獨立董事
            岱宇國際(股)公司獨立董事
(3).連元龍：雙榜法律事務所主持律師
            長榮鋼鐵(股)公司獨立董事
            天外天興業(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無。
  • 主旨: 本公司民國113年股東常會選任第九屆董事
  • 發言日期: 20240527
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240527
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
※董事8席：
  (1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝
  (2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄
  (3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾
  (4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿
  (5).東元電機(股)公司代表人：郭子義
  (6).安心食品服務(股)公司代表人：高順興
  (7).台灣伊藤忠(股)公司代表人：松井 學
  (8).台灣伊藤忠(股)公司代表人：山本和俊
※獨立董事3席：
  (1).林宛瑩
  (2).陳文華
  (3).連元龍
4.舊任者簡歷:
※董事8席：
  (1).邱純枝：東元電機(股)公司董事長
  (2).黃茂雄：世正開發(股)公司董事長
  (3).彭繼曾：東勝電器(股)公司董事長
  (4).徐慶懿：台灣宅配通(股)公司總經理
  (5).郭子義：屏東汽車客運(股)公司董事長
  (6).高順興：安心食品服務(股)公司總經理
  (7).松井 學:台灣伊藤忠(股)公司董事長
  (8).山本和俊:台灣伊藤忠(股)公司情報、金融課長
※獨立董事3席：
  (1).林宛瑩：國立政治大學會計系副教授
  (2).陳文華：國立台灣大學工商管理學系教授
  (3).連元龍：雙榜法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
※董事8席：
  (1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝
  (2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄
  (3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾
  (4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿
  (5).東元電機(股)公司代表人：郭子義
  (6).安心食品服務(股)公司代表人：高順興
  (7).台灣伊藤忠(股)公司代表人：小野 雄一郎
  (8).台灣伊藤忠(股)公司代表人：長田 佳史
※獨立董事3席：
  (1).余峻瑜
  (2).杜啟堯
  (3).連元龍
6.新任者簡歷:
※董事8席：
  (1).邱純枝：東元電機(股)公司董事長
  (2).黃茂雄：世正開發(股)公司董事長
  (3).彭繼曾：東勝電器(股)公司董事長
  (4).徐慶懿：台灣宅配通(股)公司總經理
  (5).郭子義：屏東汽車客運(股)公司董事長
  (6).高順興：安心食品服務(股)公司董事/總經理
  (7).小野 雄一郎:台灣伊藤忠(股)公司董事長
  (8).長田 佳史:台灣伊藤忠(股)公司情報、金融課長
※獨立董事3席：
  (1).余峻瑜：國立台灣大學工商管理學系 副教授
  (2).杜啟堯：雅茗天地(股)公司獨立董事
              東元精電(股)公司獨立董事
              岱宇國際(股)公司獨立董事
  (3).連元龍：雙榜法律事務所主持律師
              長榮鋼鐵(股)公司獨立董事
              天外天興業(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
※董事8席：
  (1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝(持股24,121,700股)
  (2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄(持股24,121,700股)
  (3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾(持股24,121,700股)
  (4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿(持股24,121,700股)
  (5).東元電機(股)公司代表人：郭子義(持股24,121,700股)
  (6).安心食品服務(股)公司代表人：高順興(持股1,556,000股)
  (7).台灣伊藤忠(股)公司代表人：小野 雄一郎(持股18,138,500股)
  (8).台灣伊藤忠(股)公司代表人：長田 佳史(持股18,138,500股)
※獨立董事3席：
  (1).余峻瑜(持股0股)
  (2).杜啟堯(持股0股)
  (3).連元龍(持股0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
  • 主旨: 本公司民國113年股東常會通過解除新任董事競業禁止案
  • 發言日期: 20240527
  • 符合條款: 21
  • 事實發生日: 20240527
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 ※董事8席：
 (1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝
 (2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄
 (3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾
 (4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿
 (5).東元電機(股)公司代表人：郭子義
 (6).安心食品服務(股)公司代表人：高順興
 (7).台灣伊藤忠(股)公司代表人：小野 雄一郎
 (8).台灣伊藤忠(股)公司代表人：長田 佳史
 ※獨立董事3席：
 (1).余峻瑜
 (2).杜啟堯
 (3).連元龍
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:同本屆董事任期。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:代表已發行股份總數三分之二
以上股東出席，以出席股東表決權通過半數之同意，解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 ※董事8席：
 (1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝
 (2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄
 (3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾
 (4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿
 (5).東元電機(股)公司代表人：郭子義
 (6).安心食品服務(股)公司代表人：高順興
 (7).台灣伊藤忠(股)公司代表人：小野 雄一郎
 (8).台灣伊藤忠(股)公司代表人：長田 佳史
 ※獨立董事3席：
 (1).余峻瑜
 (2).杜啟堯
 (3).連元龍
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 (1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝
     青島東元創新科技有限公司 董事長
     安台創新科技(廈門)有限公司 董事
     無錫東元電機有限公司 董事
     江西東元電機有限公司 董事
     上海東元德高電機有限公司 董事
     台安科技(無錫)有限公司 監察人
     東元總合科技(杭州)有限公司 監察人
 (2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄
     安台創新科技(廈門)有限公司 董事
     廈門摩斯餐飲管理有限公司 監事
 (3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾
     江西東成空調設備有限公司董事長
     東莞東成空調設備有限公司董事長
     南昌東元電機有限公司董事長
     安台創新科技(廈門)有限公司董事長
 (6).安心食品服務(股)公司代表人：高順興
     廈門摩斯餐飲管理有限公司董事/總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)無錫東元電機有限公司/江蘇省無錫市新區長江南路9號
(2)江西東元電機有限公司/江西省南昌市高新開發區東元路189號
(3)上海東元德高電機有限公司/上海市中山西路1279弄6號3樓321室
(4)台安科技(無錫)有限公司/無錫國家高新技術產業開發區52號地塊
(5)東元總合科技(杭州)有限公司/杭州市西湖區西溪路525號
(6)廈門摩斯餐飲管理有限公司/廈門海滄區新陽街道新光路253號422室
(7)江西東成空調設備有限公司/中國江西省南昌市青山湖區東元路169號
(8)東莞東成空調設備有限公司/廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元一路
(9)南昌東元電機有限公司/江西省南昌市高新開發區東元路169號
(10)安台創新科技(廈門)有限公司/廈門火炬高新區信息光電園圍里路
(11)青島東元創新科技有限公司/山東省青島市嶗山區科苑緯一 路 1 號青島國際
    創新園B座13層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)無錫東元電機有限公司/其他多相交流電動機之生產及銷售業務
(2)江西東元電機有限公司/承銷東元重電產品
(3)上海東元德高電機有限公司/電機及電器產品之代理
(4)台安科技(無錫)有限公司/設計生產銷售光纖電子設備等及其產銷
(5)東元總合科技(杭州)有限公司/電機電子及自動控制技術開發及諮詢服務
(6)廈門摩斯餐飲管理有限公司/餐飲管理
(7)江西東成空調設備有限公司/各種空調設備之產銷
(8)東莞東成空調設備有限公司/中央冷水機、工商用空調櫃機及空調設備配件
(9)南昌東元電機有限公司/空調製造及銷售
(10)安台創新科技(廈門)有限公司/液晶顯示器之研發及產銷
(11)青島東元創新科技有限公司/科學園區開發與營運之諮詢服 務、招商及管理
10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
  • 主旨: 本公司民國113年股東常會重要決議事項
  • 發言日期: 20240527
  • 符合條款: 18
  • 事實發生日: 20240527
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第九屆董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除第九屆新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
  • 主旨: 公告本公司向關係人取得使用權資產
  • 發言日期: 20240513
  • 符合條款: 20
  • 事實發生日: 20240513
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
地段：新北市新莊區鴻褔段
地號：0151-0000
2.事實發生日:113/5/13~113/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
承租面積:1,100坪
每月租金:255,719元(未稅)
每坪租金:232元(未稅)
交易總金額：使用權資產為9,205,884元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：東安資產開發管理股份有限公司
與公司之關係：其他關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司為申請設立汽車運輸業停車場，需有租期最少2年
以上租賃合約，擬向關係人東安資產開發管理股份有限公司續租新莊廠區土地，以利申
請設立汽車運輸業停車場。
前次移轉相關資訊：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約每月支付
租約：租期113/7/1-116/6/30，3年;
契約限制條件及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：依據市場行情進行議價
價格決定之參考依據：依週邊行情
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年5月13日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年5月3日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本案經董事會審議通過並公告，實際交易尚未執行。
  • 主旨: 本公司民國113年第一季合併財務報告業經董事會決議通過
  • 發言日期: 20240513
  • 符合條款: 31
  • 事實發生日: 20240513
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,021,467
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):130,841
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,232
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,834
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,474
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,474
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
11.期末總資產(仟元):4,252,305
12.期末總負債(仟元):2,027,856
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,224,449
14.其他應敘明事項:無

地圖