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- 主旨: 本公司董事會決議:
透過第三地子公司(持股42.64%)AN-SHIN FOOD
SERVICES(SINGAPORE) PTE. LTD.間接轉增資大陸案。
- 發言日期: 20240625
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240625
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:自民國113/6/25至民國113/6/25
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司董事會決議:
擬透過第三地子公司(持股42.64%)AN-SHIN FOOD SERVICES (SINGAPORE)
PTE. LTD.間接轉增資廈門摩斯餐飲管理有限公司。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
依持股比率(42.64%)增資美金170,560元，上限不超過美金400,000元為原則。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
廈門摩斯餐飲管理有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新台幣488,935仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金40萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
餐館業、飲料店業
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新台幣14,750仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新台幣(7,934仟元)
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
新台幣268,472仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
廈門摩斯餐飲管理有限公司業已決議清算，為償還既有負債及符合當地法令規定，
在不損及債權人權益並維護公司信譽情況下，將辦理現金增資彌補資金缺口;
本公司將參與此增資案。
20.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國113年6月25日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年6月25日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
281,420仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
86.89%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
4.40%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
11.19%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
268,472仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
82.89%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
4.20%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
10.68%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
112年度:(3,538)仟元
111年度:(8,476)仟元
110年度:(5,166)仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 本公司民國113年股東常會通過解除董事競業禁止案
- 發言日期: 20240531
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240531
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)高順興
(2)福光 昭夫
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:同本屆董事任期。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過。
表決時出席股東表決權數: 23,816,468權
(其中以電子方式行使表決權數： 3,077,569權)
贊成： 23,762,746權，占表決權數 99.77%；
反對： 32,357權，占表決權數 0.14%；
無效： 0權，占表決權數 0.00%；
棄權/未投票： 21,365權，占表決權數 0.09%.
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
高順興
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
高順興/廈門摩斯餐飲管理有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廈門摩斯餐飲管理有限公司地址:廈門火炬高新區火炬園新豐三路16號202室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廈門摩斯餐飲管理有限公司:餐飲管理
10.對本公司財務業務之影響程度:
廈門摩斯餐飲管理有限公司為本公司之轉投資公司，將依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司113年第1季合併財報經董事會審議通過
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/9
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,487,296
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):340,648
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,049
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,959
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,095
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,753
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.01
11.期末總資產(仟元):6,417,527
12.期末總負債(仟元):3,887,124
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,514,679
14.其他應敘明事項:無。
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