電力供應(351000)

台灣汽電共生股份有限公司標章

TAIWAN COGEN

• 主旨: 公告本公司原訂113年7月25日發放現金股利， 如因受颱風停班影響，現金股利發放日將依停班天數順延。
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/23
  2.原現金股利發放日:113/07/25
  3.變更後現金股利發放日:113/07/26
  4.變更原因:本公司現金股利原訂於113年7月25日發放，如因受颱風停班影響，
  致金融機構作業日程需順延，現金股利發放日將依停班天數順延發放。
  5.其他應敘明事項:
  (1)如未受颱風停班影響，將依原訂日期(113年7月25日)發放。
  (2)如受颱風影響，致7/24或7/25停班，則現金股利將延至7月26日發放。
  (3)如受颱風影響，致7/24及7/25連續兩日停班，則現金股利將延至7月29日發放。

• 主旨: 代重要子公司星能(股)公司公告董事會決議除息基準日
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利：NT$ 142,708,896元(1.0元/股)。
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:NA
  6.停止過戶起始日期:NA
  7.停止過戶截止日期:NA
  8.除權（息）基準日:113/07/05
  9.其他應敘明事項:現金股利發放日為113/07/16

• 主旨: 公告本公司決定除息基準日
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利NT$1,409,444,260元(每股1.93元)
  4.除權（息）交易日:113/07/01
  5.最後過戶日:113/07/02
  6.停止過戶起始日期:113/07/03
  7.停止過戶截止日期:113/07/07
  8.除權（息）基準日:113/07/07
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/25
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過董事競業禁止解除案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 113年股東常會通過解除董事競業禁止
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/31
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  法人董事台朔重工(股)公司代表人黃憲輝，台朔重工(股)公司經理人
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目類似之項目。
  4.許可從事競業行為之期間:113/01/01~115/06/29
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會。
• 發言日期: 20240516
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240523
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/23
  1.召開法人說明會之日期：113/05/23
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會，說明113年第1季財務業務相關資訊。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司於董事會提報113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,026,521
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172,241
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):81,646
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):326,257
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):305,320
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):306,714
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42
  11.期末總資產(仟元):26,511,966
  12.期末總負債(仟元):10,603,667
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,771,599
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加玉山證券舉辦之線上法人說明會。
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240320
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/03/20
  1.召開法人說明會之日期：113/03/20
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加玉山證券舉辦之線上法人說明會，說明112年度財務業務相關資訊。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/05/31
  3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓國際會議廳，訂於上午9時召開
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):視訊輔助股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  （1）112年度營業狀況報告
  （2）審計委員會審查112年度決算表冊報告
  （3）背書保證辦理情形報告
  （4）112年度員工及董事酬勞總額分配情形報告
  （5）112年度董事酬金領取情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  （1）承認112年度營業報告書及財務報告案
  （2）承認112年度盈餘分配案
  7.召集事由三、討論事項:
  （1）董事競業禁止解除案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/02
  12.停止過戶截止日期:113/05/31
  13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
  以上股份之股東，得於113年03月22日至113年04月01日止以書面向本公司提出股東
  常會議案，股東提案將另召開董事會審查之。受理處所：114台北市內湖區瑞光路392
  號6樓(台灣汽電共生股份有限公司董事會秘書室)。