鑄管鑄造(241211)

鋼板（捲）、鋼帶、鋼片製造(241311)

金屬裁剪、焊接處理(254911)

中鴻鋼鐵股份有限公司標章

中鴻鋼鐵

CHUNG HUNG STEEL

東方摩爾 Oriental Mall

耐腐蝕複合管材

銲接保護氣氛裝置

• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/08/01
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司除息基準日
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/08
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利每股0.1元
  4.除權（息）交易日:113/07/25
  5.最後過戶日:113/07/27
  6.停止過戶起始日期:113/07/28
  7.停止過戶截止日期:113/08/01
  8.除權（息）基準日:113/08/01
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/23
  13.其他應敘明事項:
  本公司112年度盈餘分配案業經民國113年06月26日股東常會通過。

• 主旨: 本公司董事會決議委任薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/08
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事:李玲玲。
  獨立董事:邱鑄山。
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事:李玲玲，執業律師。
  獨立董事:邱鑄山，中山普萊聯合會計師事務所名譽會計師。
  5.新任者姓名:
  獨立董事:李玲玲。
  獨立董事:孫明德。
  獨立董事:蔡維哲。
  6.新任者簡歷:
  獨立董事:李玲玲，執業律師。
  獨立董事:孫明德，台灣經濟研究院 景氣預測中心主任。
  獨立董事:蔡維哲，中山大學教授。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任。
  8.異動原因:新任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
  10.新任生效日期:113/07/08
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會推舉董事長
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/08
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:曾貴松。
  4.舊任者簡歷:本公司董事長。
  5.新任者姓名:曾貴松。
  6.新任者簡歷:本公司董事長。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:本公司於113年6月26日股東常會進行第16屆董事改選，並依公司法規定
  召開董事會推舉董事長。
  9.新任生效日期:113/07/08
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事:李玲玲。
  獨立董事:邱鑄山。
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事:李玲玲，執業律師。
  獨立董事:邱鑄山，中山普萊聯合會計師事務所名譽會計師。
  5.新任者姓名:待董事會委任。
  6.新任者簡歷:待董事會委任。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
  10.新任生效日期:待董事會委任。
  11.其他應敘明事項:新任委員待召開董事會重新委任後,另行公告。

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事:李玲玲。
  獨立董事:邱鑄山。
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事:李玲玲，執業律師。
  獨立董事:邱鑄山，中山普萊聯合會計師事務所名譽會計師。
  5.新任者姓名:
  獨立董事:李玲玲。
  獨立董事:孫明德。
  獨立董事:蔡維哲。
  6.新任者簡歷:
  獨立董事:李玲玲，執業律師。
  獨立董事:孫明德，台灣經濟研究院景氣預測中心主任。
  獨立董事:蔡維哲，中山大學教授。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25 ~ 113/08/24
  10.新任生效日期:113/06/26
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 股東常會決議許可本公司董事從事競業行為
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/26
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)王錫欽，本公司董事。
  (2)曾貴松，本公司董事。
  (3)李家丞，本公司董事。
  (4)黃崑濱，本公司董事。
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)王錫欽董事：中國鋼鐵(股)公司總經理、中龍鋼鐵(股)公司董事、
  中宇環保工程(股)公司董事。
  (2)曾貴松董事：太平洋船舶貨物裝卸(股)公司監察人。
  (3)李家丞董事：中國鋼鐵(股)公司業務助理副總經理、中龍鋼鐵(股)公司董事、
  China Steel and Nippon Steel Vietnam Joint Stock Company 董事長、
  CSC Steel Sdn. Bhd.董事、富田電機(股)公司董事、和貿國際(股)公司董事。
  (4)黃崑濱董事：中國鋼鐵(股)公司生產助理副總經理、
  China Steel Corporation India Pvt. Ltd. 董事長。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，
  出席股東表決權三分之二以上表決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第16屆董事(含獨立董事)新任名單
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  法人董事:
  中國鋼鐵(股)公司 代表人:王錫欽。
  中國鋼鐵(股)公司 代表人:曾貴松。
  中國鋼鐵(股)公司 代表人:李家丞。
  中國鋼鐵(股)公司 代表人:黃崑濱。
  獨立董事:李玲玲。
  獨立董事:邱鑄山。
  4.舊任者簡歷:
  法人董事:
  中國鋼鐵(股)公司 代表人:王錫欽，中國鋼鐵(股)公司總經理。
  中國鋼鐵(股)公司 代表人:曾貴松，中鴻鋼鐵(股)公司董事長。
  中國鋼鐵(股)公司 代表人:李家丞，中國鋼鐵(股)公司業務助理副總經理。
  中國鋼鐵(股)公司 代表人:黃崑濱，中國鋼鐵(股)公司生產助理副總經理。
  獨立董事:李玲玲，執業律師。
  獨立董事:邱鑄山，中山普萊聯合會計師事務所名譽會計師。
  5.新任者職稱及姓名:
  法人董事:
  中國鋼鐵(股)公司 代表人:王錫欽。
  中國鋼鐵(股)公司 代表人:曾貴松。
  中國鋼鐵(股)公司 代表人:李家丞。
  中國鋼鐵(股)公司 代表人:黃崑濱。
  獨立董事:李玲玲。
  獨立董事:孫明德。
  獨立董事:蔡維哲。
  6.新任者簡歷:
  法人董事:
  中國鋼鐵(股)公司 代表人:王錫欽，中國鋼鐵(股)公司總經理。
  中國鋼鐵(股)公司 代表人:曾貴松，中鴻鋼鐵(股)公司董事長。
  中國鋼鐵(股)公司 代表人:李家丞，中國鋼鐵(股)公司業務助理副總經理。
  中國鋼鐵(股)公司 代表人:黃崑濱，中國鋼鐵(股)公司生產助理副總經理。
  獨立董事:李玲玲，執業律師。
  獨立董事:孫明德，台灣經濟研究院 景氣預測中心主任。
  獨立董事:蔡維哲，中山大學教授。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  法人董事:中國鋼鐵(股)公司:582,673,153股。
  獨立董事:李玲玲，0股。
  獨立董事:孫明德，0股。
  獨立董事:蔡維哲，0股。
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
  11.新任生效日期:113/06/26
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  票決通過112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  票決承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:有
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/18
  1.召開法人說明會之日期：113/06/18
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司業務及財務相關資訊
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。