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低鎳高耐蝕性不鋼組成物

沃斯田鐵系不鋼組成

• 主旨: 本公司第20屆董事當選名單補充公告。
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、
  3.舊任者職稱及姓名:
  1、經濟部代表：
     (1)董事長吳豐盛先生。
     (2)董事  王明隆先生。
  2、臺灣銀行代表：
     (3)董事  蘇信忠先生。
     (4)董事  陳世珍先生。
  3、中鋼公司代表：
     (5)董事  陳守道先生。
  4、兆盈投資開發公司代表：
     (6)董事  陳永賢先生。
     (7)董事  黃景聰先生。
  5、聯安投資公司代表：
     (8)董事  吳竹山先生。
  (9)獨立董事 連文濱先生。
  (10)獨立董事 林乾宗先生。
  4.舊任者簡歷:
  1、董事長吳豐盛先生，經濟部國營事業委員會副主任委員
  2、董事  王明隆先生，國立成功大學兼任教授。。
  3、董事  蘇信忠先生，臺灣銀行高雄分行經理。
  4、董事  陳世珍先生，本公司企業工會理事長。
  5、董事  陳守道先生，中鋼公司生產部門副總經理。
  6、董事  陳永賢先生，燁輝企業股份有限公司特別助理。
  7、董事  黃景聰先生，燁輝企業股份有限公司資深顧問。
  8、董事  吳竹山先生，本公司董事。
  9、獨立董事 連文濱先生，本公司獨立董事。
  10、獨立董事 林乾宗先生，本公司獨立董事。
  5.新任者職稱及姓名:
  1、經濟部代表：
      (1)董事  趙健在先生。
      (2)董事  劉起孝先生。
  2、臺灣銀行代表：
      (3)董事  劉逸群女士。
      (4)董事  謝金長先生。
  3、中鋼公司代表：
      (5)董事  陳守道。
  4、兆盈投資開發公司代表：
      (6)董事  張振武先生。
      (7)董事  陳永賢先生。
      (8)董事  黃景聰先生。
   (9) 獨立董事  朱培宏先生。
   (10)獨立董事  侯勁行先生。
   (11)獨立董事  連文濱先生。
  6.新任者簡歷:
  1、董事  趙健在先生，高雄市政府市政顧問。
  2、董事  劉起孝先生，經濟部國營事業管理司副司長。
  3、董事  劉逸群女士，臺灣銀行臺南分行經理。。
  4、董事  謝金長先生，本公司企業工會監事會召集人。
  5、董事  陳守道先生，中鋼公司生產部門副總經理。
  5、董事  陳永賢先生，燁輝企業股份有限公司特別助理。
  6、董事  黃景聰先生，燁輝企業股份有限公司資深顧問。
  7、董事  張振武先生，燁輝企業股份有限公司總經理。
  9、獨立董事  朱培宏先生，國立高雄科技大學企業管理系專任副教授。
  10、獨立董事  侯勁行先生，台糖公司前法務長。
  11、獨立董事 連文濱先生，本公司獨立董事。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿改選。
  9.新任者選任時持股數:
  法人董事經濟部持股：40,476,241股
  董事趙健在先生：0股。
  董事劉起孝先生：0股。
  法人董事臺灣銀行持股：74,802,414股
  董事劉逸群女士：0股。
  董事謝金長先生：6,050股。
  法人董事中鋼公司持股：29,860,691股
  董事陳守道先生：0股。
  兆盈投資開發股份有限公司持股:8,898,000股
  董事張振武先生：0股。
  董事陳永賢先生：0股。
  董事黃景聰先生：0股。
  獨立董事朱培宏先生：0股。
  獨立董事侯勁行先生：0股。
  獨立董事連文濱先生：0股。
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
  11.新任生效日期:113/06/25
  12.同任期董事變動比率:屆期改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:屆期改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司第二十屆董事會選舉趙董事健在擔任董事長公告。
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/09
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:吳豐盛先生
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:趙健在先生
  6.新任者簡歷:高雄市政府顧問
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/07/09
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司113年股東常會票決通過， 解除第20屆新任董事競業禁止公告
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/25
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：陳永賢
  董事：張振武
  董事：黃景聰
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職位之期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  贊成表決權數347,078,937權，
  反對表決權數154,229權；
  棄權/未投票權數116,350權。
  本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，
  出席股東表決權超過二分之一同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事:陳永賢
  董事:張振武
  董事:黃景聰(不適用)
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  燁輝(中國)科技材料有限公司
  職務:董事(陳永賢)、董事長(張振武)
  黃景聰:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  江蘇省常熟經濟開發區沿江工業區燁輝路1號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  酸洗鋼捲、冷軋鋼捲、鍍鋅鋼捲及烤漆鋼捲之產銷
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 選舉第20屆董事，董事長異動公告。
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:吳豐盛先生
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/25
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  新任董事長俟召集權人召集第一次董事會時選任之。

• 主旨: 本公司第20屆董事當選名單公告。
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、
  3.舊任者職稱及姓名:
  1、董事長吳豐盛先生。
  2、董事  王明隆先生。
  3、董事  蘇信忠先生。
  4、董事  陳世珍先生。
  5、董事  陳守道先生。
  6、董事  陳永賢先生。
  7、董事  黃景聰先生。
  8、董事  吳竹山先生。
  9、獨立董事 連文濱先生。
  10、獨立董事 林乾宗先生。
  4.舊任者簡歷:
  1、董事長吳豐盛先生，經濟部國營事業委員會副主任委員
  2、董事  王明隆先生，國立成功大學兼任教授。。
  3、董事  蘇信忠先生，臺灣銀行高雄分行經理。
  4、董事  陳世珍先生，本公司企業工會理事長。
  5、董事  陳守道先生，中鋼公司生產部門副總經理。
  6、董事  陳永賢先生，燁輝企業股份有限公司特別助理。
  7、董事  黃景聰先生，燁輝企業股份有限公司資深顧問。
  8、董事  吳竹山先生，本公司董事。
  9、獨立董事 連文濱先生，本公司獨立董事。
  10、獨立董事 林乾宗先生，本公司獨立董事。
  5.新任者職稱及姓名:
  1、董事  趙健在先生。
  2、董事  劉起孝先生。
  3、董事  劉逸群女士。
  4、董事  謝金長先生。
  5、董事  張振武先生。
  6、董事  陳永賢先生。
  7、董事  黃景聰先生。
  8、董事  陳守道先生。
  9、 獨立董事  朱培宏先生。
  10、獨立董事  侯勁行先生。
  11、獨立董事  連文濱先生。
  6.新任者簡歷:
  1、董事  趙健在先生，高雄市政府市政顧問。
  2、董事  劉起孝先生，經濟部國營事業管理司副司長。
  3、董事  劉逸群女士，臺灣銀行臺南分行經理。。
  4、董事  謝金長先生，本公司企業工會監事會召集人。
  5、董事  陳永賢先生，燁輝企業股份有限公司特別助理。
  6、董事  黃景聰先生，燁輝企業股份有限公司資深顧問。
  7、董事  張振武先生，燁輝企業股份有限公司總經理。
  8、董事  陳守道，中鋼公司生產部門副總經理。
  9、獨立董事  朱培宏先生，國立高雄科技大學企業管理系專任副教授。
  10、獨立董事  侯勁行先生，台糖公司前法務長。
  11、獨立董事 連文濱先生，本公司獨立董事。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿改選。
  9.新任者選任時持股數:
  法人董事經濟部持股：40,476,241股
  董事趙健在先生：0股。
  董事劉起孝先生：0股。
  法人董事臺灣銀行持股：74,802,414股
  董事劉逸群女士：0股。
  董事謝金長先生：6,050股。
  法人董事中鋼公司持股：29,860,691股
  董事陳守道先生：0股。
  兆盈投資開發股份有限公司持股:8,898,000股
  董事張振武先生：0股。
  董事陳永賢先生：0股。
  董事黃景聰先生：0股。
  獨立董事朱培宏先生：0股。
  獨立董事侯勁行先生：0股。
  獨立董事連文濱先生：0股。
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
  11.新任生效日期:113/06/25
  12.同任期董事變動比率:屆期改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:屆期改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項公告。
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認本公司民國112年12月31日
  待彌補虧損為2,984,467,652元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認本公司112年度營業報告書
  、財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十屆董事，共十一席
  一般董事：趙健在、劉起孝、劉逸群、謝金長、陳守道
  黃景聰、陳永賢、張振武，共計八席。
  獨立董事：朱培宏、侯勁行、連文濱。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  經代表已發行股份總數三分之二以上之股東出席，出席股東表決權
  二分之一以上票決同意，解除第20屆新任董事黃景聰、陳永賢、張振武競業禁止.
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司審計委員會成員改選異動
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事連文濱。
  獨立董事林乾宗。
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事連文濱，本公司獨立董事。
  獨立董事林乾宗，本公司獨立董事。
  5.新任者姓名:
  獨立董事朱培宏。
  獨立董事侯勁行。
  獨立董事連文濱。
  6.新任者簡歷:
  獨立董事朱培宏：國立高雄科技大學企業管理系專任副教授。
  獨立董事侯勁行：台糖公司前法務長。
  獨立董事連文濱：本公司獨立董事。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~ 113/08/19
  10.新任生效日期:113/06/25~116/06/24
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 召開本(113)年法人說明會公告
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240523
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/23
  1.召開法人說明會之日期：113/05/23
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：受群益證券投資顧問邀請線上召開
  4.法人說明會擇要訊息：公司112年全年及本(113)年第一季營運概況及未來展望
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告董事會通過代理總經理人事案。
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/10
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:吳豐盛
  4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理。
  5.新任者姓名:周明宏
  6.新任者簡歷:本公司生產部門副總經理。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
  8.異動原因:職務調整
  9.新任生效日期:113/05/10
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司本(113)年第一季財務報表公告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:不適用
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,615,203
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-116,434
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-188,965
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-181,067
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-181,067
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-181,067
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.52
  11.期末總資產(仟元):16,470,607
  12.期末總負債(仟元):12,045,223
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,425,384
  14.其他應敘明事項:無