工業助劑製造(199012)

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膠條整膠釋料裝置

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壓力鍋氣缸組

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膠條自動裝箱裝置

滅菌鍋之直立架

滅菌鍋改良結構

具滅菌確效功能之滅菌器

壓力鍋之把手改良結構及其配合其使用之壓力鍋鍋門改良結構

護貝機

• 主旨: 公告本公司調整現金股利配息率
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:NA
  2.原發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣57,139,020元，每股配發新台幣0.55元。
  3.變更後發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣57,139,020元，每股配發新台幣0.53586058元。
  4.變更原因:因本公司可轉換公司債轉換而影響流通在外股數，致股東配息比率發生
  變動，經113/03/15董事會決議，授權董事長全權處理之。
  5.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會授權董事長決議除息基準日暨國內可轉換 公司債停止轉換期間公告
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:57,139,020元，每股配發新台幣0.55元
  4.除權（息）交易日:113/07/25
  5.最後過戶日:113/07/26
  6.停止過戶起始日期:113/07/27
  7.停止過戶截止日期:113/07/31
  8.除權（息）基準日:113/07/31
  9.債券最後申請轉換日期:113/07/04
  10.債券停止轉換起始日期:113/07/08
  11.債券停止轉換截止日期:113/07/31
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/21
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第三款辦 理之公告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/13
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:江蘇德淵科技有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司直接間接持股100%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):408,503
  (4)原背書保證之餘額(仟元):115,046
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):44,940
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):159,986
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):24,595
  (8)本次新增背書保證之原因:
  銀行授信額度續約
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):308,108
  (2)累積盈虧金額(仟元):37,958
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  解除銀行授信額度時
  (2)日期:
  解除銀行授信額度時
  6.背書保證之總限額(仟元):
  680,838
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  344,300
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  25.28
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  32.41
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第三款辦理 之公告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/13
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:Tex Year Europe Sp. z o.o.
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):272,335
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):34,000
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):34,000
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):68,000
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  子公司營運資金需求
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):173,457
  (2)累積盈虧金額(仟元):-22,257
  5.計息方式:
  借款利率以不低於實際撥款當月本公司之
  最高短期借款利率加1碼(0.25%)計息，每年繳息一次。
  6.還款之:
  (1)條件:
  繳息:每年一次
  償還本金:可分次清償
  (2)日期:
  一年
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  68,000
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  4.99
  9.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  10.其他應敘明事項:
  本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則辦理公告。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):861,391
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):206,088
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,836
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,953
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,744
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,585
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.51
  11.期末總資產(仟元):2,993,635
  12.期末總負債(仟元):1,484,383
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,380,277
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/03
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司Tex Year Minima Technology Europe Sp. z o.o. 公告認列資產減損情形
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/15	
  2.公司名稱:Tex Year Minima Technology Europe Sp. z o.o.
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:81%
  5.發生緣由:Tex Year Minima Technology Europe Sp. z o.o.依國際會計準則第36號公
  報「資產減損」規定，於112年度認列資產減損損失新台幣 37,808仟元
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關 事宜及國內轉換公司債停止轉換期間(召開方式： 視訊輔助股東會)
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/15
  2.股東會召開日期:113/06/24
  3.股東會召開地點:新北市五股區五權六路九號4樓(本公司四樓會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):視訊輔助股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)本公司112年度營業報告書。
  (二)本公司112年度審計委員會審查報告書。
  (三)分派112年度員工酬勞及董事酬勞報告。
  (四)108年度發行國內轉換公司債執行情形報告。
  (五)報告本公司「董事會議事規則」修訂案。
  (六)報告本公司112年度盈餘分派現金股利情形
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)承認112年度營業報告書及財務報表案。
  (二)承認112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/26
  12.停止過戶截止日期:113/06/24
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1規定受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之
  股東書面提案：
  a.受理期間：113年4月1日起至113年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案。
  b.受理處所：德淵企業股份有限公司（地址：248新北市五股區五權六路9號）。
  c.受理方式：凡有意提案之股東請於113年4月11日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，
  以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，
  並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。
  (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
  a.行使期間：自113年5月25日至113年6月21日止。
  b.電子投票平台：
  台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
  https://stockservices.tdcc.com.tw
  (3)本公司國內第二次有擔保轉換公司債，
  自113年4月26日起，至113年6月24日止停止轉換。

• 主旨: 代子公司廣州德淵精細化工有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三 款辦理之公告
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/15
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:江蘇德淵科技有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  聯屬公司
  (3)背書保證之限額(仟元):415,135
  (4)原背書保證之餘額(仟元):112,051
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):15,757
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):127,808
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30,926
  (8)本次新增背書保證之原因:
  銀行授信額度續約
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):308,108
  (2)累積盈虧金額(仟元):31,785
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  解除銀行授信額度時
  (2)日期:
  解除銀行授信額度時
  6.背書保證之總限額(仟元):
  691,892
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  324,454
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  23.45
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  35.67
  10.其他應敘明事項:
  依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則辦理公告