住宅營建(410013)

DL

Dali

Dali BOOMERANG

• 主旨: 本公司取消發行113年度第一次有擔保普通公司債-甲券
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/11
  2.公司名稱:達麗建設事業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司於113/05/08經董事會決議通過發行113年度第一次有擔保普通公司債
  ，發行總額以不超過新臺幣壹拾捌億元整為上限，分為甲券及乙券。經考量公司營運
  現況及整體資金規劃後，取消發行甲券金額為新臺幣捌億元。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 本公司董事會委任薪資報酬委員會成員
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/11
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)王麟祥
  (2)曾文哲
  (3)李禾謙
  4.舊任者簡歷:
  (1)王麟祥　達麗建設事業(股)公司獨立董事
  (2)曾文哲　達麗建設事業(股)公司獨立董事
  (3)李禾謙　達麗建設事業(股_公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)王麟祥
  (2)曾文哲
  (3)李禾謙
  6.新任者簡歷:
  (1)王麟祥　達麗建設事業(股)公司獨立董事
  (2)曾文哲　達麗建設事業(股)公司獨立董事
  (3)李禾謙　達麗建設事業(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，由董事會委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/06
  10.新任生效日期:113/07/11
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議授權董事長個案開發總額度
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/11
  2.公司名稱:達麗建設事業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:董事會決議授權董事長於個案開發總額度新台幣80億元內進行開發，
  包含土地購置、參與投標案及參與合建案等。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 本公司董事會決議除權息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/11
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  現金股利：新台幣1,223,220,765元（每股配發3.0元）
  股票股利：新台幣203,870,130元（每股配發0.5元）
  4.除權（息）交易日:113/07/30
  5.最後過戶日:113/07/31
  6.停止過戶起始日期:113/08/01
  7.停止過戶截止日期:113/08/05
  8.除權（息）基準日:113/08/05
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/09/03
  13.其他應敘明事項:參與除權除息最後買進日：113/07/29

• 主旨: 本公司取得台中市北屯區土地
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  台中市北屯區洲際段土地
  2.事實發生日:113/7/1~113/7/1
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  取得土地面積約：1,926.82平方公尺（折合約582.8631坪）
  取得土地價款約：新台幣571,205,838元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：自然人
  與公司之關係：非公司之關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依照合約規定辦理
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  決定方式：議價
  決策單位：董事會授權董事長
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  宏邦不動產估價師聯合事務所，估價金額：新台幣629,488,800元
  11.專業估價師姓名:
  宏邦不動產估價師聯合事務所，李青塘估價師
  12.專業估價師開業證書字號:
  李青塘估價師，(108)北市估字第000278號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  取得營建用地建屋出售
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  非關係人交易故不適用
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  非關係人交易故不適用
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代重要子公司寶信營造公告董事會決議發放股利事宜
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/28
  2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣69,442,280元，現金股利新台幣9元。
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿解任
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)王麟祥
  (2)曾文哲
  (3)李禾謙
  4.舊任者簡歷:
  (1)王麟祥　達麗建設事業（股）公司獨立董事
  (2)曾文哲　達麗建設事業（股）公司獨立董事
  (3)李禾謙　達麗建設事業（股）公司獨立董事
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/06
  10.新任生效日期:尚待董事會委任
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第三屆「審計委員會」委員
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)王麟祥
  (2)曾文哲
  (3)李禾謙
  4.舊任者簡歷:
  (1)王麟祥　達麗建設事業（股）公司獨立董事
  (2)曾文哲　達麗建設事業（股）公司獨立董事
  (3)李禾謙　達麗建設事業（股）公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)王麟祥
  (2)曾文哲
  (3)李禾謙
  6.新任者簡歷:
  (1)王麟祥　達麗建設事業（股）公司獨立董事
  (2)曾文哲　達麗建設事業（股）公司獨立董事
  (3)李禾謙　達麗建設事業（股）公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
  10.新任生效日期:113/06/19
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人：王麗惠
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  贊成權數261,231,356權（含電子投票）占表決時出席股數比例89.08%，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:萬佳興投資(股)公司代表人謝志長
  4.舊任者簡歷:達麗建設事業股份有限公司　董事
  5.新任者姓名:謝志長
  6.新任者簡歷:達麗建設事業股份有限公司　董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/19
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無