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廣運機械工程股份有限公司設計圖

KENMEC

設計圖

廣運機械工程有限公司標章（墨色）

充電裝置及其充電系統

浸沒式冷卻系統及其桶槽結構

熱交換系統

無人搬運車

用於通訊設備的熱交換系統

熱交換系統

高空無人搬運車之橫向夾取裝置

熱交換系統

噴塗系統及其使用方法

輔助台車及其定位系統

• 主旨: 公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第二季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: (補充說明)公告本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得 認購股數二分之一以上，並洽特定人認購
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 45
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/10
  2.董監事放棄認購原因:財務規劃
  3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
    職稱           姓名          放棄認購股數(股)  占得認購股數之比率
   董事長         謝清福              457,929            100%
    董事          林月珍              325,040            100%
  法人董事代表人  謝明凱               70,144            100%
  4.特定人姓名及其認購股數:
  全體董事放棄認購之股數悉洽特定人順晟投資(股)公司認足之。
  5.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一 以上，並洽特定人認購
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 45
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/04
  2.董監事放棄認購原因:財務規劃
  3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
    職稱           姓名          放棄認購股數(股)  占得認購股數之比率
   董事長         謝清福              457,929            100%
    董事          林月珍              325,040            100%
  法人董事代表人  謝明凱               70,144            100%
  4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購之。
  5.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年度現金增資催繳公告
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/04
  2.公司名稱:廣運機械工程股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公司現金增資股款繳納期限已於113年07月04日截止，
    惟有部分認股人於繳款期限截止前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。
  6.因應措施:
   (1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自113年07月11日至
      113年08月12日下午3點30分止為股款催繳期間。
   (2)尚未繳納股款之認股人，請於上述期間持原繳款書至臺灣銀行股份有限公司南港
      分公司暨全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
   (3)催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿並經集保公司作業後依認股人所
      認購之股數，撥入認股人登記之集保帳號。
   (4)若有任何疑問，請洽本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部
      (地址：105台北市東興路八號地下一樓 電話：02-2747-8266）。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事因轉讓持股超過選任時持股之二分之一， 依法其董事職務當然解任
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/01
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:白周煌/董事
  4.舊任者簡歷:本公司董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
  8.異動原因:
   董事選任時持股12,232,086股，於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，
   依法其董事職務當然解任。
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:0/7
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換價格調整
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/24
  2.公司名稱:廣運機械工程股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。
  6.因應措施:本公司因辦理現金增資發行普通股，依國內第五次無擔保轉換公司債
  發行及轉換辦法第11條規定，轉換價格應予以調整，自113年7月11日起，國內第五次
  無擔保轉換公司債轉換價格由新臺幣114元調整為新臺幣113.2元。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司現金增資認股基準日相關事宜 (補充發行價格及代收、存儲機構)
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/06/11
  2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  3.主管機關申報生效日期:113/05/22
  4.董事會決議(追補)發行日期:113/04/19
  5.發行總金額及股數:總金額100,000,000元；10,000,000股
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  8.每股面額:新台幣10元。
  9.發行價格:每股發行價格為新台幣90元
  10.員工認股股數:1,000,000股
  11.原股東認購比率:80%
  12.公開銷售方式及股數:依證券交易法28條之1規定，提撥增資發行股數之10%對
    外公開承銷，計1,000,000股對外辦理公開承銷。
  13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
    原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理
    機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或
    認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。
  14.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股權利義務相同。
  15.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。
  16.現金增資認股基準日:113/06/24
  17.最後過戶日:113/06/19
  18.停止過戶起始日期:113/06/20
  19.停止過戶截止日期:113/06/24
  20.股款繳納期間:
    (1)原股東及員工繳款期間：113/06/27~113/07/04
    (2)特定人繳款期間：113/07/05~113/07/10
  21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/06/11
  22.委託代收存款機構:臺灣銀行股份有限公司南港分公司
  23.委託存儲款項機構:元大商業銀行股份有限公司營業部
  24.其他應敘明事項:
    (1)本公司辦理113年現金增資發行普通股10,000,000股乙案，業經金融監督管理委
       員會113年5月22日金管證發字第1130342557號函申報生效在案。
    (2)以上增資相關事宜如經主管機關核定處理、修正或為因應法令修訂及其他
       未盡事宜，須予變更時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上櫃案
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/31
  2.公司名稱:廣運機械工程股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
   本公司103年股東會決議通過辦理發行私募普通股，自交付日起算已滿三年，
   符合證券交易法第43條之8規定，擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出
   私募股票掛牌買賣申請，待取得財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意函後，
   再申請補辦公開發行事宜。
   本公司董事會決議通過私募普通股補辦公開發行及申請上櫃相關作業事宜及時程
   授權董事長依相關法令規定辦理。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司會計主管異動
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:會計主管
  2.發生變動日期:113/05/31
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴欽溢。廣運機械會計及財務主管。
  4.新任者姓名、級職及簡歷:朱雅玲。廣運機械財務處處長。
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/31
  8.其他應敘明事項:無