其他汽車零件製造(303099)

動力手工具製造(293800)

汽車零件、汽車百貨批發(465311)

DUROFIX設計字

G12設計字

MOBILETRON

MORESENSOR

車王資通

圖(彩色)

MORENERGY設計字(彩色)

車王電能

車王

設計圖(彩色)

具有快換護罩組的電動切削機

具有快換護罩組的電動切削機

電池柱及其載具

電動工具

同軸式自行車中置動力裝置

電動工具及其控制方法

電動工具之控制裝置

長頸棘輪扳手

電動工具

固態繼電器

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  (2)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):730,638
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,562
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(124,360)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(119,681)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(125,306)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(70,734)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.72)
  11.期末總資產(仟元):8,647,503
  12.期末總負債(仟元):5,949,457
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,238,837
  14.其他應敘明事項:113年第一季合併財務報告詳細資訊將於主
  管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關財務報表資訊請逕向
  公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條規定公告事宜
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/07
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:華德動能科技股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司持股61.07%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):1,791,070
  (4)原背書保證之餘額(仟元):1,371,545
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):40,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,411,545
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):862,312
  (8)本次新增背書保證之原因:
  借新還舊
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):1,006,069
  (2)累積盈虧金額(仟元):-451,956
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  向銀行簽具背書保證契約或票據之共用額度到期
  (2)日期:
  向銀行簽具背書保證契約或票據之共用額度到期
  6.背書保證之總限額(仟元):
  2,238,837
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  1,516,635
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  67.74
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  143.83
  10.其他應敘明事項:
  被背書保證公司係以112.12.31會計師查核之財報為準。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告	
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司Mobiletron Limited公告增設兩席董事
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/03/12
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:
  Stonewall Venture Inc.代表人 蔡裕成
  Stonewall Venture Inc.代表人 魏成穀
  6.新任者簡歷:
  蔡裕成:車王電子(寧波)有限公司法人董事
  魏成穀:車王電子(寧波)有限公司法人董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:新任
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  11.新任生效日期:113/03/12
  12.同任期董事變動比率:67%
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區中清路四段85號)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  1.本公司112年度營業狀況報告暨113年經營展望報告。
  2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  3.本公司及子公司背書保證其必要性及合理性報告。
  4.向關係人取得使用權資產報告。
  5.取得華德動能有價證券報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  1.承認民國112年度之營業報告書及財務報表案。
  2.承認民國112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  2.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
  2.審計委員會通過日期:113/03/12
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,003,635
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):768,100
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(242,676)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(208,801)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(221,397)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(129,448)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.31)
  11.期末總資產(仟元):8,399,973
  12.期末總負債(仟元):5,669,086
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,469,347
  14.其他應敘明事項:112年度合併財務報告詳細資訊將於主
  管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關財務報表資訊請逕向
  公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告本公司向關係人取得不動產之使用權資產
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  台中市大雅區文秀路29號
  2.事實發生日:113/3/12~113/3/12
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量：141坪
  每單位價格：每坪租金每個月284元
  租金總金額：每個月新台幣40,000元
  使用權資產金額：新台幣4,475,613元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：蔡珠蘭女士
  與公司之關係：本公司董事
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因：符合公司租賃需求。  
  前次移轉之所有人：許佑丞 
  前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
  前次移轉日期及移轉金額：不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  前次移轉之所有人：不適用 
  前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用 
  前次移轉日期及移轉金額：不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  付款期間及金額：月付，每次支付新台幣40,000元
  契約限制條款及其他重要約定：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易決定方式：議價
  價格決定之參考依據：參酌鄰近租賃行情
  決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  勝傑會計師事務所
  18.會計師姓名:
  塗勝傑
  19.會計師開業證書字號:
  金管會證字第6591號
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  作為員工宿舍
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年03月12日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年03月12日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:8,775,556元
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條規定公告事宜
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/12
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:華德動能科技股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司持股61.07%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):1,975,478
  (4)原背書保證之餘額(仟元):1,240,000
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):170,580
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,410,580
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,014,437
  (8)本次新增背書保證之原因:
  借新還舊
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):1,006,069
  (2)累積盈虧金額(仟元):-451,956
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  向銀行簽具背書保證契約或票據之共用額度到期
  (2)日期:
  向銀行簽具背書保證契約或票據之共用額度到期
  6.背書保證之總限額(仟元):
  2,469,347
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  1,513,740
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  61.30
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  130.37
  10.其他應敘明事項:
  被背書保證公司係以112.12.31會計師查核之財報為準。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不發放股利
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元