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- 主旨: 本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
- 發言日期: 20240625
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240625
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 王光祥
董事 仲華投資股份有限公司代表人林坤銘
董事 仲華投資股份有限公司代表人李焰彰
董事 仲華投資股份有限公司代表人王雅麟
董事 仲華投資股份有限公司代表人王雅萱
獨立董事 董清銓
獨立董事 陸醒華
獨立董事 李蜀平
獨立董事 魏芸婷
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數50,255,618權，占出席表決權數99.99%；反對權數246權；
棄權/未投票權數2,440權，本案經表決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
王光祥
仲華投資股份有限公司代表人林坤銘
仲華投資股份有限公司代表人王雅麟
仲華投資股份有限公司代表人王雅萱
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
王光祥/誠泰電子(吳江)有限公司董事
王光祥/青島連盛實業有限公司董事
仲華投資股份有限公司代表人林坤銘/盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長
仲華投資股份有限公司代表人王雅麟/青島連盛實業有限公司董事
仲華投資股份有限公司代表人王雅萱/青島連盛實業有限公司董事兼總經理
仲華投資股份有限公司代表人王雅萱/誠泰電子(吳江)有限公司董事長兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
誠泰電子(吳江)有限公司:吳江市經濟技術開發區蘆蕩路168號
青島連盛實業有限公司:青島經濟技術開發區江山中路156號連盛國際大廈801室
盧比鐵克科技(北京)有限公司:北京市海淀區西直門北大街32號楓藍國際B座1701
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
誠泰電子(吳江)有限公司:IP機上盒生產製造
青島連盛實業有限公司:房地產開發
盧比鐵克科技(北京)有限公司:電腦週邊設備之買賣業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
- 發言日期: 20240625
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240625
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥
董事 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘
董事 山圓建設股份有限公司代表人李焰彰
董事 三雅投資股份有限公司代表人王雅麟
董事 羅得投資股份有限公司代表人王雅萱
獨立董事 董清銓
獨立董事 巫恒翊
獨立董事 陸醒華
獨立董事 李蜀平
4.舊任者簡歷:
董事 欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥(隴華電子股份有限公司董事長)
董事 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘(德勝科技股份有限公司董事長)
董事 山圓建設股份有限公司代表人李焰彰(山圓建設股份有限公司副董事長)
董事 三雅投資股份有限公司代表人王雅麟(華助工程股份有限公司董事)
董事 羅得投資股份有限公司代表人王雅萱(隴華電子股份有限公司總經理)
獨立董事 董清銓(首席創業投資(股)公司顧問)
獨立董事 巫恒翊(德風聯合會計師事務所會計師)
獨立董事 陸醒華(靖天集團總裁)
獨立董事 李蜀平(平廷實業有限公司)
5.新任者職稱及姓名:
董事 王光祥
董事 仲華投資股份有限公司代表人林坤銘
董事 仲華投資股份有限公司代表人李焰彰
董事 仲華投資股份有限公司代表人王雅麟
董事 仲華投資股份有限公司代表人王雅萱
獨立董事 董清銓
獨立董事 陸醒華
獨立董事 李蜀平
獨立董事 魏芸婷
6.新任者簡歷:
董事 王光祥(隴華電子股份有限公司董事長)
董事 仲華投資股份有限公司代表人林坤銘(德勝科技股份有限公司董事長)
董事 仲華投資股份有限公司代表人李焰彰(山圓建設股份有限公司副董事長)
董事 仲華投資股份有限公司代表人王雅麟(三圓建設股份有限公司董事長)
董事 仲華投資股份有限公司代表人王雅萱(隴華電子股份有限公司總經理)
獨立董事 董清銓(德勝科技股份有限公司董事)
獨立董事 陸醒華(靖天電視台董事長)
獨立董事 李蜀平(平廷實業有限公司董事長)
獨立董事 魏芸婷(尚德資訊企業有限公司總經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事 王光祥 7,851,466股
董事 仲華投資股份有限公司代表人林坤銘 1,680,000股
董事 仲華投資股份有限公司代表人李焰彰 1,680,000股
董事 仲華投資股份有限公司代表人王雅麟 1,680,000股
董事 仲華投資股份有限公司代表人王雅萱 1,680,000股
獨立董事董清銓 0股
獨立董事陸醒華 0股
獨立董事李蜀平 0股
獨立董事魏芸婷 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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