- 主旨: 代本公司之重要子公司東林資產公告擬辦理現金增資案
- 發言日期: 20240710
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240710
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/07/10
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣10億元，普通股10,000萬股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:每股10元
9.員工認購股數或配發金額:1,000萬股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:原股東全數認購
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權該公司董事長洽特定人認購之
13.本次發行新股之權利義務:與原股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金及興建所需
15.其他應敘明事項:否
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- 主旨: 代本公司之重要子公司東森新媒體控股(股)公司公告
轉租南港辦公室予關係人
- 發言日期: 20240530
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240530
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
台北市南港區重陽路72號3樓辦公室及地下一樓倉庫部份空間。
2.事實發生日:113/5/30~113/5/30
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
租賃面積共173坪、每月租金為200,000元(含稅)
交易總金額:使用權資產淨額3,095,584元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
分眾傳媒股份有限公司(為本公司之關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處份利益68,257元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約約定每月付款。
租期：113/07/01～114/11/30
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經雙方議定、董事會通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
基於業務上整體規劃
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113 年5 月30 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，東森新媒體控股(股)公司未設審計委員會
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 代本公司之重要子公司東森新媒體控股(股)公司公告
改選董事及監察人
- 發言日期: 20240517
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240517
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 王令麟
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 廖尚文
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 馬詠睿
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 鄭吉崇
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 吳健強
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 陳清河
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 雷倩
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 王世騰
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 黃寶慧
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 陳安祥
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 鄭應娜
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 何俊英
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 蔡慶輝
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 劉煌基
監察人:東森投資(股)公司代表人 陳世志
4.舊任者簡歷:
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 王令麟
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 廖尚文
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 馬詠睿
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 鄭吉崇
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 吳健強
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 陳清河
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 雷倩
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 王世騰
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 黃寶慧
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 陳安祥
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 鄭應娜
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 何俊英
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 蔡慶輝
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 劉煌基
監察人:東森投資(股)公司代表人 陳世志
5.新任者職稱及姓名:
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 王令麟
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 廖尚文
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 馬詠睿
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 鄭吉崇
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 吳健強
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 陳清河
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 雷倩
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 王世騰
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 黃寶慧
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 陳安祥
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 鄭應娜
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 何俊英
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 蔡慶輝
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 劉煌基
監察人:東森投資(股)公司代表人 陳世志
6.新任者簡歷:
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 王令麟
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 廖尚文
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 馬詠睿
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 鄭吉崇
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 吳健強
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 陳清河
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 雷倩
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 王世騰
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 黃寶慧
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 陳安祥
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 鄭應娜
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 何俊英
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 蔡慶輝
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 劉煌基
監察人:東森投資(股)公司代表人 陳世志
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:東森國際(股)公司 53,522,508股
監察人:東森投資(股)公司 627,492股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/12~113/05/11
11.新任生效日期:113/05/17
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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