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- 主旨: 公告本公司113年股東常會解除新任董事競業禁止之限制
- 發言日期: 20240619
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240619
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：林坤銘、王光祥、慧宇投資(股)公司代表人林玲玉、
富禾投資(股)公司代表人邱啟新、董清銓
獨立董事：黃慶堂、武永生、林信標
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為，詳列如下:
(1)董事林坤銘之兼任情形:
Grand Impact Technology Limited董事長
盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長
首席創業投資(股)公司董事長暨總經理
首創投資(股)公司董事長
首席財務管理顧問(股)公司董事長
慧宇投資(股)公司董事
沅灃創業投資(股)公司董事暨總經理(慧宇投資法人代表)
三圓創業投資(股)公司董事暨總經理(首席財顧法人代表)
寶德科技(股)公司董事
隴華電子(股)公司董事(欣慶投資法人代表)
永洋科技(股)公司董事(首創投資法人代表)
泰緯生命科技(股)公司董事(兆欣化學法人代表)
中國石油化學工業開發(股)公司董事(京華租賃法人代表)
得利影視(股)公司董事(中嘉國際投資法人代表)
神基投資控股(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員
(2)董事王光祥之兼任情形:
大同(股)公司董事長 (競殿投資法人代表)
山圓建設(股)公司董事長
三圓投資事業(股)公司董事長
三圓創業投資(股)公司董事長 (山圓建設法人代表)
隴華電子(股)公司董事長 (欣慶投資開發法人代表)
三鈺生物科技(股)公司董事長
Eontronics International Co., Ltd.董事長
臺北工業(股)公司董事長 (尚志資產開發法人代表)
大同智能(股)公司董事長 (大同公司法人代表)
尚新能源(股)公司董事長 (大同智能法人代表)
耀陽能源(股)公司董事長 (大同智能法人代表)
挺新能源(股)公司董事長 (大同智能法人代表)
智新能源(股)公司董事長 (大同智能法人代表)
桐新能源(股)公司董事長 (大同智能法人代表)
桐光能源(股)公司董事長 (大同智能法人代表)
創世能(股)公司董事長 (大同智能法人代表)
大糖能源(股)公司董事長 (同陽能源法人代表)
福華電子(股)公司董事 (大同公司法人代表)
福華智能(股)公司董事 (福華電子法人代表)
三圓建設(股)公司董事 (三雅投資法人代表)
龍麟建設(股)公司董事 (山圓建設法人代表)
華助工程(股)公司董事 (三圓建設法人代表)
尚志資產開發(股)公司董事 (大同公司法人代表)
志生不動產(股)公司董事 (尚志資產開發法人代表)
三盟建設(股)公司董事
久圓實業(股)公司董事
首席創業投資(股)公司董事 (三雅投資法人代表)
首席財務管理顧問(股)公司董事 (三雅投資法人代表)
首創投資(股)公司董事
奇詣科技(股)公司董事
國光媒體(股)公司董事
美的國際生技(股)公司董事
誠泰電子(吳江)有限公司董事
青島連盛實業有限公司董事
(3)法人董事慧宇投資(股)公司代表人林玲玉之兼任情形:
慧宇投資(股)公司董事長
首創投資(股)公司董事
首佳投資(股)公司監察人
沅灃創業投資(股)公司監察人
首席創業投資(股)公司監察人(慧宇投資法人代表)
(4)法人董事富禾投資(股)公司代表人邱啟新之兼任情形：
富禾投資(股)公司監察人
和鴻投資(股)公司監察人
新捷旭企業(股)公司董事
和成欣業(股)公司董事(富禾投資法人代表)
志超科技(股)公司董事(和成欣業法人代表)
郁弘(股)公司董事(新捷旭企業法人代表)
東淇(股)公司董事(新捷旭企業法人代表)
欣捷欣業(股)公司監察人
和丞興業(股)公司監察人
聯安健康事業(股)公司監察人
寶隆室內工藝(股)公司監察人(和成欣業法人代表)
(5)董事董清銓之兼任情形:
首席創業投資(股)公司資深顧問
隴華電子(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員
全景軟體(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員
(6)獨立董事黃慶堂之兼任情形：
聯訊捌創業投資(股)公司董事(兆豐商銀法人代表)
本誠創業投資(股)公司董事(兆豐商銀法人代表)
綠界科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員
安倉營造(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員
(7)獨立董事武永生之兼任情形：
寶德科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員
群益期貨(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員
(8)獨立董事林信標之兼任情形：
欣普羅光電(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員
台翔航太工業(股)公司董事(行政院國家發展基金管理會法人代表)
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經投票表決，
贊成表決權數 39,710,452 權，比例: 97.34%；
反對表決權數 33,236 權，比例: 0.08%；
無效表決權數 0 權，比例: 0%；
棄權/未投票 1,048,730 權，比例: 2.57%。
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事-林坤銘
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:盧比鐵克科技(北京)有限公司-董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市海澱區西直北大街32號楓藍國際B座1701
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦週邊配備之買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會董事全面改選
- 發言日期: 20240619
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240619
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 林坤銘
董事 王光祥
董事 林玲玉
法人董事 富禾投資(股)公司代表人 邱啟新
董事 董清銓
董事 楊育哲
獨立董事 黃慶堂
獨立董事 武永生
獨立董事 王冀翹
4.舊任者簡歷:
董事 林坤銘 德勝科技(股)公司董事長暨執行長
董事 王光祥 大同(股)公司董事長(競殿投資法人代表)
董事 林玲玉 慧宇投資(股)公司董事長
法人董事 富禾投資(股)公司代表人 邱啟新
和成欣業(股)公司董事(富禾投資法人代表)
董事 董清銓 首席創投(股)公司資深顧問
董事 楊育哲 德勝科技(股)公司總經理
獨立董事 黃慶堂 政治大學財管系兼任副教授、
綠界科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員
獨立董事 武永生 中信金融管理學院財經法律研究所兼任教授
群益期貨(股)公司獨立董事暨審計委員會委員
獨立董事 王冀翹 德勝科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
董事 林坤銘
董事 王光祥
法人董事 慧宇投資(股)公司代表人 林玲玉
法人董事 富禾投資(股)公司代表人 邱啟新
董事 董清銓
董事 楊育哲
獨立董事 黃慶堂
獨立董事 武永生
獨立董事 王冀翹
獨立董事 林信標
6.新任者簡歷:
董事 林坤銘 德勝科技(股)公司董事長暨執行長
董事 王光祥 大同(股)公司董事長(競殿投資法人代表)
法人董事 慧宇投資(股)公司代表人 林玲玉 慧宇投資(股)公司董事長
法人董事 富禾投資(股)公司代表人 邱啟新
和成欣業(股)公司董事(富禾投資法人代表)
董事 董清銓 首席創投(股)公司資深顧問
董事 楊育哲 德勝科技(股)公司總經理
獨立董事 黃慶堂 政治大學財管系兼任副教授、
綠界科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員
獨立董事 武永生 中信金融管理學院財經法律研究所兼任教授
群益期貨(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員
獨立董事 王冀翹 德勝科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員
獨立董事 林信標 國立臺北科技大學電子工程系教授兼太空系統工程研究所所長
欣普羅光電(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事 林坤銘 1,477,858股
董事 王光祥 509,863股
法人董事 慧宇投資(股)公司代表人 林玲玉 2,464,386股
法人董事 富禾投資(股)公司代表人 邱啟新 450,882股
董事 董清銓 70,812股
董事 楊育哲 453,037股
獨立董事 黃慶堂 0股
獨立董事 武永生 0股
獨立董事 王冀翹 26,617股
獨立董事 林信標 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10 ~ 113/08/09
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，已無監察人
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告業經董事會決議
- 發言日期: 20240502
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240502
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期: 113/05/02
2.審計委員會通過日期: 113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 358,762
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 104,617
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 54,657
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 73,779
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 58,905
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 58,905
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 1.05
11.期末總資產(仟元): 1,604,669
12.期末總負債(仟元): 349,381
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 1,255,288
14.其他應敘明事項: 無
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- 主旨: 公告本公司董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，
依法其董事職務當然解任
- 發言日期: 20240401
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240401
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/04/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:王鵬森/董事
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:
董事選任時持股4,185,370股，於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，
依法其董事職務當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 110/08/10 ~ 113/08/09
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/10
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113/04/01方獲悉王鵬森董事於113/03/29轉讓持股已超過選任當時股數
二分之一，故即公告於公開資訊觀測站。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
- 發言日期: 20240227
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240227
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1. 董事會擬議日期：113/02/27
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：168,075,007
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,680,750
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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