棉纖維處理(111111)

石油化工原料製造(181015)

不動產投資開發(670012)

化工機械設備製造(292600)

中纖

皇后

蝴蝶蘭

華隆（墨色）

華隆ＨＵＡＬＯＮ （墨色）

華隆ＨＵＡＬＯＮ （里色）

吉隆ＧＩＬＯＮ （墨色）

台隆ＴＹＬＯＮ （墨色）

皇后牌ＥＭＰＲＥＳＳ （墨色）

太空牌ＳＰＡＣＥ （墨色）

• 主旨: 董事會通過擬於新北市三重區神農街五谷王一段土地 以自地合建方式興建住宅大樓
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/17
  2.公司名稱:中國人造纖維股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:為提升資金效益並活化資產，擬以自地合建方式於
  本公司座落新北市三重區神農街五谷王一段467地號土地上興建
  住宅大樓，土地面積為2,037.5平方公尺(約616.34坪)
  6.因應措施:授權董事長洽談後續合建事宜，待確定對象及金額後
  另提董事會討論合建契約等相關事宜。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重大決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。
  (投票結果：贊成993,081,188權/94.80%；反對1,762,794權/0.17%）
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務
  報表。
  (投票結果：贊成992,018,271權/94.70%；反對1,881,395權/0.18%）
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司將於113年6月12日召開法人說明會
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/12
  1.召開法人說明會之日期：113/06/12
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：公司簡介與營運狀況說明
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告案
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/3/31
  4.1月1日累計至本期止收入(仟元):10,490,646
  5.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,998,445
  6.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,595,762
  7.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,911
  8.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
  9.期末總資產(仟元):915,086,046
  10.期末總負債(仟元):833,597,425
  11.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):21,135,592
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司久津實業股份有限公司公告向關係人取得 不動產使用權資產
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  辦公室（位於新北市三重區神農街50號7樓）
  2.事實發生日:113/5/13~113/5/13
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  (1)承租面積:396.01坪
  (2)租金單價:每坪月租金單價為700元(未稅)
  (3)認列不動產使用權資產約:15,172仟元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  中國人造纖維股份有限公司,關係人(母公司)
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  (1)選定關係人交易對象之原因:地點符合需求
  (2)前次移轉之所有人:不適用
  (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
  (4)前次移轉日期及移轉金額:不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  (1)交付或付款條件:每月支付
  (2)租期:113/04/01~118/03/31
  (3)租金:每月租金277仟元(未稅)
  (4)契約限制條款及其他重要約定事項:無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  依據市場行情，授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  供營業使用
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年5月13日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年5月13日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司預計召開董事會 提報113年第1季之財務報告
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/03
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季之財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240304
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240304
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/04
  2.股東會召開日期:113/06/12
  3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓（第1會議室）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  （1）報告112年度營業狀況。
  （2）審計委員會審查報告。
  （3）報告「董事會議事規範」修正。
  6.召集事由二、承認事項:
  （1）承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
  （2）承認本公司112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/14
  12.停止過戶截止日期:113/06/12
  13.其他應敘明事項:
  （1）依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，
       本公司將於113年4月3日起至113年4月15日止受理股東之提案，受理提案處所：
       台北市中正區新生南路一段50號11樓（本公司股務課）。
  （2）依公司法第177條之1規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故
       擬訂113年5月10日起至113年6月9日止為股東電子投票期間。

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年年度虧損撥補案
• 發言日期: 20240304
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240304
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/04
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第4季合併財務報告案
• 發言日期: 20240304
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240304
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/04
  2.審計委員會通過日期:113/03/04
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止收入(仟元):38,770,310
  5.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,049,223
  6.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,615,856
  7.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-1,587,151
  8.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.18
  9.期末總資產(仟元):902,189,921
  10.期末總負債(仟元):822,703,846
  11.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):20,956,528
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/02/26
  2.法人名稱:磐亞投資股份有限公司
  3.舊任者姓名:王貴鋒
  4.舊任者簡歷:本公司董事
  5.新任者姓名:林雅琪
  6.新任者簡歷:總經理室特別助理
  7.異動原因:改派
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
  9.新任生效日期:113/02/26
  10.其他應敘明事項:無