金融控股(642100)

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• 主旨: 代子公司華南商業銀行公告發言人異動
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
  2.發生變動日期:113/07/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:李宗賢/華南商業銀行副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:江景平/華南商業銀行副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/07/16
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年6月份自結盈餘
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/08
  2.公司名稱:華南金融控股股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:無
  5.發生緣由:公告本公司113年6月份自結盈餘
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  
  華南金控本月合併稅前淨利為25.91億元、合併稅後淨利為17.08億元；
  累計合併稅前淨利144.48億元、合併稅後淨利為112.15億元，每股稅後盈餘為0.82元，
  每股淨值為15.24元。
  
  主要子公司自結合併損益說明如下：
  華南銀行本月合併稅前淨利為22.28億元、合併稅後淨利為18.48億元；
  累計合併稅前淨利127.69億元、合併稅後淨利為102.68億元，每股稅後盈餘為1.05元，
  每股淨值為23.32元。
  
             華南金融控股公司暨主要子公司113年6月份合併獲利(損失)資料：
  
  　　　　　　　自結合併　自結合併　累計合併　累計合併　累計合併　累計合併
  　　　　　　　稅前淨利　稅後淨利　稅前淨利　稅後淨利　每股稅前　每股稅後
                  (損)      (損)      (損)      (損)      盈餘      盈餘
  　　　　　　　（億元）　（億元）　（億元）　（億元）　 (虧損)    (虧損)
                                                          (元)      (元)
  華南金控　　　  25.91　   17.08　  144.48　  112.15 　  1.06　　  0.82
  華南銀行　　　  22.28　　 18.48　  127.69　　102.68　   1.30　　  1.05
  華南永昌證券　   3.14　    2.66 　  12.70　   10.60　　 1.94　　  1.62
  華南產險    　   1.52　　  1.28 　   9.49　　  8.86 　  4.74　　  4.43　　
  註1:上述資料均係集團自結合併數字
  註2:未適用天災保險準備金之累計合併稅後每股盈餘(虧損)
  　　華南金控為0.81元、華南產險為3.73元

• 主旨: 代子公司華南商業銀行公告授信資產之轉讓補充說明
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 原公告日期：
  113/06/20
  2. 簡述原公告申報內容：
  Grifols Worldwide Operations USA, Inc.總額度USD46.52億元聯貸案定期放款
  項下美元(USD)債權出售
  3. 變動緣由及主要內容：
  新增加出售對象，交易相對人為Wells Fargo Bank, National Association
  (非公司之關係人)，另交易金額為美金19,908,954.40元整
  4. 變動後對公司財務業務之影響：
  處分損失約12.94萬美元
  5. 其他應敘明事項：
  交易日為美國當地時間113/07/03

• 主旨: 代孫公司華南證券投資顧問股份有限公司公告股東常會 重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈虧撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代孫公司華南期貨股份有限公司公告股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/06/21
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
  董事王育貞。
  3.許可從事競業行為之項目:
  本公司董事及其代表之法人兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之職務。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
  本案經代表本公司已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意
  通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派承認案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司公司章程案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過修正本公司董事選舉辦法案。
   (2)通過辦理本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
   (3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司華南商業銀行公告授信資產之轉讓
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  Grifols Worldwide Operations USA, Inc.總額度USD46.52億元聯貸案
  定期放款項下美元(USD)債權
  2.事實發生日:113/6/20~113/6/20
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  美金19,961,072.08元整
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  待出售後另行公告。
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用。
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  處分之債權附隨擔保品種類：借保人有形及無形資產(不動產除外)。
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  依實際處分價格認列處分利得(或損失)。
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依原聯合授信合約及次級公開市場慣例辦理。
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  常務董事會核定，價格依次級公開市場決定。
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  不適用。
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  不適用。
  14.經紀人及經紀費用:
  無。
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  原授信資產之出售。
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  不適用。
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  不適用。
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用。
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用。
  22.會計師姓名:
  不適用。
  23.會計師開業證書字號:
  不適用。
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用。
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  過去一年：無。
  27.資金來源:
  不適用。
  28.其他敘明事項:
  本交易係依113/6/18之匯率計算(USD:NTD=1:32.400)

• 主旨: 代子公司華南產物保險股份有限公司公告董事會代行股東會 決議112年度盈餘分配除息基準日
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:股東現金股利新臺幣473,547,332元，即每股配發2.3661元。
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:NA
  6.停止過戶起始日期:NA
  7.停止過戶截止日期:NA
  8.除權（息）基準日:113/06/20
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司華南產物保險股份有限公司公告董事會代行 股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。