- 主旨: 代本公司之重要子公司-新光資產管理(股)公司
公告現金股利除息基準日相關事宜
- 發言日期: 20240625
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240625
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣92,699,532元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/07/13
6.停止過戶起始日期:113/07/14
7.停止過戶截止日期:113/07/18
8.除權（息）基準日:113/07/18
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為113/08/05
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- 主旨: 公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
- 發言日期: 20240625
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240625
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣360,049,536元,每股1.2元
4.除權（息）交易日:113/07/11
5.最後過戶日:113/07/13
6.停止過戶起始日期:113/07/14
7.停止過戶截止日期:113/07/18
8.除權（息）基準日:113/07/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
13.其他應敘明事項:
因最後過戶日113年07月13日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未
過戶者，請於113年07月12日16時30分以前，親自駕臨本公司股務代理
機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中山區建國北路
一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年07月13日郵
戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理
過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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- 主旨: 代重要子公司-新光資產管理股份有限公司依「公開發行公司
資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定公告
- 發言日期: 20240527
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240527
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/27
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:新光紡織股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子公司
(3)背書保證之限額(仟元):13,770,275
(4)原背書保證之餘額(仟元):810,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,800,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,610,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,610,000
(8)本次新增背書保證之原因:
因應銀行融資需要
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,000,413
(2)累積盈虧金額(仟元):2,593,869
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依與銀行融資契約之約定
(2)日期:
依與銀行融資契約之約定
6.背書保證之總限額(仟元):
13,770,275
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,660,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
19.32
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
83.47
10.其他應敘明事項:
新光資產管理股份有限公司為新光紡織股份有限公司
背書保證並共用額度新台幣壹拾捌億元。
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- 主旨: 代重要子公司-新光資產管理(股)公司
公告法人董事及監察人之代表變動
- 發言日期: 20240514
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240514
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事-新光紡織(股)公司
(1)代表人-吳昕恩
(2)代表人-吳昕紘
(3)代表人-吳東勝
(4)代表人-吳昕東
(5)代表人-張淑娣
(二)監察人-新光紡織(股)公司
(1)代表人-吳東昇
(2)代表人-洪士琪
(3)代表人-黃承平
(4)代表人-鄭詩議
4.舊任者簡歷:
(一)董事-新光紡織(股)公司
(1)代表人-吳昕恩 新光紡織(股)公司董事長
(2)代表人-吳昕紘 新光產物保險(股)公司董事長
(3)代表人-吳東勝 臺灣新光實業(股)公司總經理
(4)代表人-吳昕東 台灣新光保全(股)公司董事長
(5)代表人-張淑娣 新光紡織(股)公司管理部執行副總
(二)監察人-新光紡織(股)公司
(1)代表人-吳東昇 新光合成纖維(股)公司董事長
(2)代表人-洪士琪 新光人壽保險(股)公司副董事長
(3)代表人-黃承平 新光紡織(股)公司資訊室副理
(4)代表人-鄭詩議 新光金國際創業投資(股)公司董事長兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事-新光紡織(股)公司
(1)代表人-吳昕恩
(2)代表人-吳昕紘
(3)代表人-吳東勝
(4)代表人-吳昕東
(5)代表人-張淑娣
(二)監察人-新光紡織(股)公司
(1)代表人-吳東昇
(2)代表人-洪士琪
(3)代表人-黃承平
(4)代表人-鄭詩議
6.新任者簡歷:
(一)董事-新光紡織(股)公司
(1)代表人-吳昕恩 新光紡織(股)公司董事長
(2)代表人-吳昕紘 新光產物保險(股)公司董事長
(3)代表人-吳東勝 臺灣新光實業(股)公司總經理
(4)代表人-吳昕東 台灣新光保全(股)公司董事長
(5)代表人-張淑娣 新光紡織(股)公司管理部執行副總
(二)監察人-新光紡織(股)公司
(1)代表人-吳東昇 新光合成纖維(股)公司董事長
(2)代表人-洪士琪 新光人壽保險(股)公司副董事長
(3)代表人-黃承平 新光紡織(股)公司資訊室副理
(4)代表人-鄭詩議 新光金國際創業投資(股)公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改派
9.新任者選任時持股數:
(一)董事
新光紡織(股)公司 持有股數 98,000,000股
(二)監察人
新光紡織(股)公司 持有股數 98,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/11~113/05/10
11.新任生效日期:113/05/14
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
- 發言日期: 20240514
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240514
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):861,625
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):226,712
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,917
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):116,808
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89,726
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,726
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3
11.期末總資產(仟元):19,055,635
12.期末總負債(仟元):5,285,360
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,770,275
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 代重要子公司新光資產管理（股）公司公告處分不動產
- 發言日期: 20240513
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240513
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市北投區振興段一小段491-1地號52.8%持分
2.事實發生日:113/5/13~113/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：25.50平方公尺，折合7.71坪
每單位價格：214,185.21元/坪
交易總金額: 1,651,368元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：新福開發股份有限公司。
與公司之關係：母子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：因本公司有暫不使用之道路用地，
為使集團整體資金能有效利用，擬優先調用集團內閒置資源。
前次移轉之所有人：李振嘉、陳淑娟、江月娥。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人。
前次移轉日期：108年11月22日。
前次移轉金額：購買持分610/1000新台幣1,907,830元，本次移出528/1000。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
零。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決策單位:董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因子公司辦理容積移轉，可增加基地營建面積；故有購買供捐贈用道路用地之必要。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年05月13日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年05月13日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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