棉混紡梭織布製造(112112)

梭織布染整(114011)

服裝零售(473211)

自有不動產租賃(681112)

THE SPAACE

設計圖(5)

設計圖(6)

LLC

LLCLLC

LUCKY LOVERS CLUB LLC

HAND IN HAND

HOSIER

INFINITY SHIRT PROJECT

MOONBITE

利用微波能量發色之印花織物

一體式無縫褲結構

具有低溫非氟乾式的潑水加工織布

透氣布結構

先染長纖纖維織物織造前準備工程連續設備

• 主旨: 代本公司之重要子公司-新光資產管理(股)公司 公告現金股利除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣92,699,532元
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/07/13
  6.停止過戶起始日期:113/07/14
  7.停止過戶截止日期:113/07/18
  8.除權（息）基準日:113/07/18
  9.其他應敘明事項:現金股利發放日為113/08/05

• 主旨: 公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣360,049,536元,每股1.2元
  4.除權（息）交易日:113/07/11
  5.最後過戶日:113/07/13
  6.停止過戶起始日期:113/07/14
  7.停止過戶截止日期:113/07/18
  8.除權（息）基準日:113/07/18
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
  13.其他應敘明事項:
  因最後過戶日113年07月13日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未
  過戶者，請於113年07月12日16時30分以前，親自駕臨本公司股務代理
  機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中山區建國北路
  一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年07月13日郵
  戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理
  過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

• 主旨: 代重要子公司-新光資產管理(股)公司 公告總經理異動
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:吳昕恩
  4.舊任者簡歷:吳昕恩 新光紡織(股)公司董事長
  5.新任者姓名:趙國華
  6.新任者簡歷:趙國華 新光資產管理（股）公司副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.新任生效日期:113/06/12
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    通過112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司-新光資產管理(股)公司公告改選董事長
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:新光紡織(股)公司 代表人吳昕恩
  4.舊任者簡歷:新光紡織(股)公司 代表人吳昕恩  新光紡織(股)公司董事長
  5.新任者姓名:新光紡織(股)公司 代表人吳昕恩
  6.新任者簡歷:新光紡織(股)公司 代表人吳昕恩  新光紡織(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/05/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無

• 主旨: 代重要子公司-新光資產管理股份有限公司依「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定公告
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/27
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:新光紡織股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  母子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):13,770,275
  (4)原背書保證之餘額(仟元):810,000
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,800,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,610,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,610,000
  (8)本次新增背書保證之原因:
  因應銀行融資需要
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):3,000,413
  (2)累積盈虧金額(仟元):2,593,869
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  依與銀行融資契約之約定
  (2)日期:
  依與銀行融資契約之約定
  6.背書保證之總限額(仟元):
  13,770,275
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  2,660,000
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  19.32
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  83.47
  10.其他應敘明事項:
  新光資產管理股份有限公司為新光紡織股份有限公司
  背書保證並共用額度新台幣壹拾捌億元。

• 主旨: 代重要子公司-新光資產管理(股)公司 公告法人董事及監察人之代表變動
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/14
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:
   (一)董事-新光紡織(股)公司
        (1)代表人-吳昕恩
        (2)代表人-吳昕紘
        (3)代表人-吳東勝
        (4)代表人-吳昕東
        (5)代表人-張淑娣
   (二)監察人-新光紡織(股)公司
        (1)代表人-吳東昇
        (2)代表人-洪士琪
        (3)代表人-黃承平
        (4)代表人-鄭詩議
  4.舊任者簡歷:
   (一)董事-新光紡織(股)公司
        (1)代表人-吳昕恩 新光紡織(股)公司董事長
        (2)代表人-吳昕紘 新光產物保險(股)公司董事長
        (3)代表人-吳東勝 臺灣新光實業(股)公司總經理
        (4)代表人-吳昕東 台灣新光保全(股)公司董事長
        (5)代表人-張淑娣 新光紡織(股)公司管理部執行副總
   (二)監察人-新光紡織(股)公司
        (1)代表人-吳東昇 新光合成纖維(股)公司董事長
        (2)代表人-洪士琪 新光人壽保險(股)公司副董事長
        (3)代表人-黃承平 新光紡織(股)公司資訊室副理
        (4)代表人-鄭詩議 新光金國際創業投資(股)公司董事長兼總經理
  5.新任者職稱及姓名:
   (一)董事-新光紡織(股)公司
        (1)代表人-吳昕恩
        (2)代表人-吳昕紘
        (3)代表人-吳東勝
        (4)代表人-吳昕東
        (5)代表人-張淑娣
   (二)監察人-新光紡織(股)公司
        (1)代表人-吳東昇
        (2)代表人-洪士琪
        (3)代表人-黃承平
        (4)代表人-鄭詩議
  6.新任者簡歷:
   (一)董事-新光紡織(股)公司
        (1)代表人-吳昕恩 新光紡織(股)公司董事長
        (2)代表人-吳昕紘 新光產物保險(股)公司董事長
        (3)代表人-吳東勝 臺灣新光實業(股)公司總經理
        (4)代表人-吳昕東 台灣新光保全(股)公司董事長
        (5)代表人-張淑娣 新光紡織(股)公司管理部執行副總
   (二)監察人-新光紡織(股)公司
        (1)代表人-吳東昇 新光合成纖維(股)公司董事長
        (2)代表人-洪士琪 新光人壽保險(股)公司副董事長
        (3)代表人-黃承平 新光紡織(股)公司資訊室副理
        (4)代表人-鄭詩議 新光金國際創業投資(股)公司董事長兼總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改派
  9.新任者選任時持股數:
   (一)董事
        新光紡織(股)公司           持有股數 98,000,000股
    (二)監察人
        新光紡織(股)公司           持有股數 98,000,000股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/11~113/05/10
  11.新任生效日期:113/05/14
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
     無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):861,625
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):226,712
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,917
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):116,808
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89,726
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,726
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3
  11.期末總資產(仟元):19,055,635
  12.期末總負債(仟元):5,285,360
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,770,275
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司新光資產管理（股）公司公告處分不動產
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  台北市北投區振興段一小段491-1地號52.8%持分
  2.事實發生日:113/5/13~113/5/13
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量：25.50平方公尺，折合7.71坪
  每單位價格：214,185.21元/坪
  交易總金額: 1,651,368元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：新福開發股份有限公司。
  與公司之關係：母子公司。
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因：因本公司有暫不使用之道路用地，
  為使集團整體資金能有效利用，擬優先調用集團內閒置資源。
  前次移轉之所有人：李振嘉、陳淑娟、江月娥。
  前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人。
  前次移轉日期：108年11月22日。
  前次移轉金額：購買持分610/1000新台幣1,907,830元，本次移出528/1000。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用。
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  零。
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依合約規定。
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  決策單位:董事會。
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用。
  11.專業估價師姓名:
  不適用。
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用。
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用。
  17.會計師事務所名稱:
  不適用。
  18.會計師姓名:
  不適用。
  19.會計師開業證書字號:
  不適用。
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用。
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  因子公司辦理容積移轉，可增加基地營建面積；故有購買供捐贈用道路用地之必要。
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無。
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年05月13日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年05月13日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/06
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無