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• 主旨: 本公司決定發放股利基準日
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣1.8元、
   股票股利每股新台幣0.2元。
  4.除權（息）交易日:113/07/16
  5.最後過戶日:113/07/17
  6.停止過戶起始日期:113/07/18
  7.停止過戶截止日期:113/07/22
  8.除權（息）基準日:113/07/22
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/21
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司股東常會通過重要事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過本公司112年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1) 盈餘轉增資發行新股案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加統一證券舉辦之「2024 Q2夏季投資論壇」
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/12
  1.召開法人說明會之日期：113/06/12
  2.召開法人說明會之時間：11 時 15 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓(地址:台北市信義區松壽路2號3樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之「2024 Q2夏季投資論壇」
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 代子公司公告資金貸與超限改善計畫執行情形
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/07
  2.公司名稱:台南混凝土工業股份有限公司(以下簡稱”台南混凝土”)
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:本公司直接持有67.45%股權
  5.發生緣由:
   (1) 依金融監督管理委員會113年5月30日金管證審字
       第1130345946號函辦理。
   (2) 本公司之子公司台南混凝土於113年3月8日通過資
       金貸與本公司額度新台幣400,000仟元, 而113年度
       第一季因台南混凝土發放股利, 故經會計師核閱後
       之淨額之百分之四十為新台幣385,255仟元，以致
       資金貸與他人超限。
  6.因應措施:台南混凝土業已於113年5月28日經董事會調整對本
   公司之資金貸與額度為新台幣280,000仟元, 經調整後資金貸
   與餘額已無超限。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,908,572
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):383,423
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):246,177
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):351,086
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):254,582
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):248,142
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.37
  11.期末總資產(仟元):28,573,459
  12.期末總負債(仟元):5,026,395
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22,760,563
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告。
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (修訂新增討論事項)
• 發言日期: 20240318
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/15
  2.股東會召開日期:113/06/21
  3.股東會召開地點:臺北福華大飯店(台北市仁愛路三段160號)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會。
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業報告。
  (2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (3)本公司112年度員工及董事酬勞分派報告。
  (4)本公司112年度背書保證總額報告。
  (5)本公司112年度資金貸與他人情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
  (2)本公司112年度盈餘分派承認案。
  7.召集事由三、討論事項:盈餘轉增資發行新股案(修訂新增本案)。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/23
  12.停止過戶截止日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/15
  2.增資資金來源:112年盈餘轉增資
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
   新台幣134,643,490元，計13,464,349股。
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
  7.每股面額:新台幣10元。
  8.發行價格:不適用。
  9.員工認購股數或配發金額:不適用。
  10.公開銷售股數:不適用。
  11.原股東認購或無償配發比例:盈餘轉增資每仟股無償配發20股。
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
   (1)分配未滿一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行　
      拼湊整股，其拼湊不足部分按面額以現金分派並計算至元為
      止，餘不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。
   (2)配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前項
      畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用。
  13.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同。
  14.本次增資資金用途:健全財務及資本結構。
  15.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 」 第二十二條規定公告本公司新增資金貸與案件
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/15
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:環球混凝土工業股份有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司持有58.18%股份之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):8,747,673
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300,000
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300,000
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  配合貸與對象(子公司)之融資需求
  (1)公司名稱:環泥投資股份有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司持股100%之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):8,747,673
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):800,000
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):800,000
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  配合貸與對象(子公司)之融資需求
  (1)公司名稱:利永環球科技股份有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司持股100%之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):8,747,673
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  配合貸與對象(子公司)之融資需求。
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  環球混凝土工業股份有限公司廠房建物及土地
  (2)價值(仟元):300,000
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):0
  (2)累積盈虧金額(仟元):0
  5.計息方式:
  按本公司113年度平均借款利率加碼0.1%計算利息，
  並按實際動撥日起算，以實際動撥金額計算利息，
  並於還款日收取本金及利息。
  6.還款之:
  (1)條件:
  於還款日收取本金及利息。
  (2)日期:
  於動撥日起一年內還款。
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  1,500,000
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  6.61
  9.公司貸與他人資金之來源:
  金融機構、其他
  10.其他應敘明事項:
  (1) 接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)
      環球混凝土工業股份有限公司:132,330.-
      環泥投資股份有限公司:750,000.-
      利永環球科技股份有限公司:60,000.-
  (2) 接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)
      環球混凝土工業股份有限公司:311,289.-
      環泥投資股份有限公司:90,169.-
      利永環球科技股份有限公司:(40,997).-
  (3) 本公司董事會於113年3月15日會議決議撤銷先前授予本案
      三公司之資金貸與額度，並於同日重新授予資金貸與額度。
      資金貸與額度內容公告如上。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派情形
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/15
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,211,791,441
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：13,464,349
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元