電子及半導體生產用機械設備製造(292800)

金屬裁剪、焊接處理(254911)

市區電力及電信線路工程(422014)

工業設計(740200)

G2C+設計字

志聖

c sun設計字

志聖設計字

c sun

C SUN

DB Double Side Process

C SUN

NARC

晶研科技

節能型雙腔分離式水冷降溫裝置

陣列式流場結構

壓膜裝置及壓膜方法

烘烤設備

剝膜裝置

壓膜裝置及壓膜方法

撕膜機及其刮刀機構

貼膜機及其膜卷更換裝置

基板整平裝置及整平治具

壓膜機

• 主旨: 代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司公告董事及 監察人變更案
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/24
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事及自然人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:
  自然人董事:梁茂生、梁茂忠、梁又文、陳慶雄
  自然人監察人:梁又丰
  4.舊任者簡歷:
  梁茂生:志聖工業(股)公司董事長
  梁茂忠:志聖科技(廣州)有限公司董事長
  梁又文:志聖工業(股)公司總經理
  陳慶雄:志聖科技(廣州)有限公司廠長
  5.新任者職稱及姓名:
  自然人董事:梁又丰、童寶煒、趙善德、蔡崇仁
  自然人監察人:簡幸怡
  6.新任者簡歷:
  梁又丰:志聖科技(廣州)有限公司特助
  童寶煒:志聖工業(股)公司協理
  趙善德:志聖工業(股)公司處長
  蔡崇仁:志聖工業(股)公司處長
  簡幸怡:志聖工業(股)公司副處長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
  8.異動原因:董事改派
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  11.新任生效日期:113/07/24
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司公告董事長及 總經理變更案
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/24
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
  3.舊任者姓名:
  董事長兼總經理:梁茂忠
  4.舊任者簡歷:
  梁茂忠:志聖科技(廣州)有限公司董事長兼總經理
  5.新任者姓名:
  董事長:汪建宏
  總經理:趙善德
  6.新任者簡歷:
  汪建宏:志聖工業(股)公司副總經理
  趙善德:志聖工業(股)公司處長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
  8.異動原因:退休
  9.新任生效日期:113/07/24
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/08/01
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第2季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年Q2累計合併稅後自結損益
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/15
  2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司113年Q2累計合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之
  稅後淨利為3.59億元，每股盈餘2.40元。
                         113年Q2
    ---------------------------------------------------
    本季自結    本季自結           本季自結稅後盈餘
    稅前盈餘    稅後盈餘       ------------------------
                                 母公司     非控制權益
    --------    --------       ----------   -----------
     2.41億      1.99億          1.87億       0.12億
  
                         113年Q2累計
    ---------------------------------------------------
    本季自結    本季自結           本季自結稅後盈餘
    稅前盈餘    稅後盈餘       ------------------------
                                 母公司     非控制權益
    --------    --------       ----------   -----------
     4.82億      3.77億          3.59億       0.18億
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/03
  2.發生緣由:依臺灣證券交易所通知辦理
  3.財務業務資訊:
  期間              (月)                    (季)             (最近四季累計)
              最近一月 與去年同期   最近一季   與去年同期     112年第2季至
  科目       113年05月 增     減%  113年第1季  增     減%     113年第1季
               (IFRS-合併自結數)      (IFRS-合併核閱數)     (IFRS-合併查核數)
  ========   ========== ==========  ========== ==========    ==============
  營業收入       397       31%         1080       12%            3,739
  (百萬)
  稅前淨利        55      319%          241       64%              678
  (百萬)
  歸屬母公司
  業主淨利        46      416%          172       32%              528
  (百萬)
  每股盈餘      0.31      417%         1.15       39%             3.44
  (元)
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加元大證券舉辦之2024第二季投資論壇，說明公司營運概況及展望。
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/12
  1.召開法人說明會之日期：113/06/12
  2.召開法人說明會之時間：10 時 50 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之2024第二季投資論壇，說明公司營運概況及展望。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:陳政興
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經全體出席股東投票表決同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
  不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年度股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度決算表冊
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過發行限制員工權利新股予員工案
  (2)通過解除董事競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司公告董事會決議通過 盈餘匯回議案
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/09
  2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣3,000萬元整
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議配息基準日
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/09
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣 449,227,044元
  4.除權（息）交易日:113/05/30
  5.最後過戶日:113/05/31
  6.停止過戶起始日期:113/06/01
  7.停止過戶截止日期:113/06/05
  8.除權（息）基準日:113/06/05
  9.債券最後申請轉換日期:NA
  10.債券停止轉換起始日期:NA
  11.債券停止轉換截止日期:NA
  12.普通股現金股利發放日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:無