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- 主旨: 公告本公司民國113年股東常會解除董事及其代表人
競業禁止之限制
- 發言日期: 20240618
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:
志聖工業股份有限公司 法人代表：梁又文
獨立董事:
馬堅勇
曾國華
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過
贊成權數：89,471,109
反對及無效權數：170,508
棄權與未投票權數：6,670,819
出席股東表決權數：96,312,436
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜
- 發言日期: 20240508
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240508
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發1.2元，股東配發現金合計新台幣
196,154,573元
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/21
6.停止過戶起始日期:113/06/22
7.停止過戶截止日期:113/06/26
8.除權（息）基準日:113/06/26
9.債券最後申請轉換日期:無。
10.債券停止轉換起始日期:無。
11.債券停止轉換截止日期:無。
12.現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司董事會通過民國113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240508
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240508
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,022,654
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):278,092
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,936
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):136,991
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):106,218
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,009
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29
11.期末總資產(仟元):9,805,757
12.期末總負債(仟元):4,804,450
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,365,632
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過取得昇陽國際半導體股份有限公司股票
(補充112年12月20日公告後續辦理情形)
- 發言日期: 20240419
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240419
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.證券名稱:
昇陽國際半導體股份有限公司普通股
2.交易日期:112/2/23~113/4/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量 ：8,999仟股 每單位價格：新台幣51.1元
交易總金額：新台幣459,892仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
該公司之法人董事
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：8,999仟股 累積持有金額：新台幣459,892仟元
累積持有持股比例：5.21% 權利受限情形：質押0股
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：5.29%、
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：14.49%、
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣623,177仟元
8.取得或處分之具體目的:
透過持股強化商業合作關係，提高設備供應的優勢
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
112/12/20
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
112/12/20
14.其他敘明事項:
補充112/12/20公告之實際投資額。
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