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- 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，
故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
- 發言日期: 20240618
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/18
2.發生緣由:依臺灣證券交易所通知辦理
3.財務業務資訊:
期間 ( 月 ) ( 季 ) (最近四季累計)
======== ==================== ======================= ====================
科目 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 最近四季累計
113年05月 增 減% 113年第1季 增 減% 112年第2季至
113年第1季
(IFRS-自結數) (IFRS-核閱數) (IFRS-查核數/核閱數)
======== ========= =========== ============ ========== ====================
營業收入 271 -13.97% 735 -13.73% 3,211
(百萬)
稅前淨利 28 -31.7% 74 5.71% 354
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利 27 -22.86% 63 1.61% 313
(百萬)
每股盈餘 0.16 -30.43% 0.36 -10% 1.98
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:稅前淨利：113年5月較去年同期減少31.7%，主係113年5月營收
較去年同期減少13.97%，及本公司自112年2月1日起，對昇陽電池股份有限公司
不具重大影響力，資本公積權益重分類至損益所致。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事名單
- 發言日期: 20240528
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240528
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:蔡幸川
(2)董事:鄭文震
(3)董事:丁棟樑投資(股)公司
(4)董事:民合順投資(股)公司
(5)董事:均豪精密工業(股)公司代表人梁又文
(6)獨立董事:梁明成
(7)獨立董事:洪國超
(8)獨立董事:孟令士
4.舊任者簡歷:
(1)董事:蔡幸川/本公司董事長暨總經理
(2)董事:鄭文震/本公司董事
(3)董事:丁棟樑投資(股)公司/本公司董事
(4)董事:民合順投資(股)公司/本公司董事
(5)董事:均豪精密工業(股)公司代表人梁又文
/本公司董事、均豪精密工業(股)公司副董事長、均華精密工業(股)公司董事長
(6)獨立董事:梁明成/本公司獨立董事、群豐科技(股)公司董事長
(7)獨立董事:洪國超/本公司獨立董事、新光保全(股)公司董事暨總經理
(8)獨立董事:孟令士/前地檢署主任檢察官
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:梁明成
(2)董事:鄭文震
(3)董事:丁棟樑投資(股)公司
(4)董事:民合順投資(股)公司
(5)董事:均豪精密工業(股)公司代表人梁又文
(6)董事:聖暉工程科技(股)公司代表人：梁鈞幃
(7)獨立董事:洪國超
(8)獨立董事:李世光
(9)獨立董事:黃錦堂
6.新任者簡歷:
(1)董事:梁明成/本公司獨立董事、群豐科技(股)公司董事長
(2)董事:鄭文震/本公司董事
(3)董事:丁棟樑投資(股)公司/本公司董事
(4)董事:民合順投資(股)公司/本公司董事
(5)董事:均豪精密工業(股)公司代表人梁又文
/本公司董事、均豪精密工業(股)公司副董事長、均華精密工業(股)公司董事長
(6)董事:聖暉工程科技(股)公司代表人：梁鈞幃
/聖暉工程科技(股)公司發言人暨董事長 特助
(7)獨立董事:洪國超/本公司獨立董事、新光保全(股)公司董事暨總經理
(8)獨立董事:李世光/台灣大學應用力學研究所(主職)特聘教授
(9)獨立董事:黃錦堂/前台灣大學政治學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:梁明成/600,000股
(2)董事:鄭文震/2,828,277股
(3)董事:丁棟樑投資(股)公司/1,742,972股
(4)董事:民合順投資(股)公司/2,256,245股
(5)董事:均豪精密工業(股)公司代表人梁又文/8,286,461股
(6)董事:聖暉工程科技(股)公司代表人：梁鈞幃/5,247,490股
(7)獨立董事:洪國超/0股
(8)獨立董事:李世光/0股
(9)獨立董事:黃錦堂/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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- 主旨: 公告本公司113年現金股利除息基準日
- 發言日期: 20240524
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240524
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利新台幣310,730,459元，每股配發新台幣1.8元。
4.除權（息）交易日:113/06/11
5.最後過戶日:113/06/12
6.停止過戶起始日期:113/06/13
7.停止過戶截止日期:113/06/17
8.除權（息）基準日:113/06/17
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/10
13.其他應敘明事項:無。
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