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台北之星Diamond Towers

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Sun-Yuan Group.

三圓建設股份有限公司標章

• 主旨: 公告本公司112年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財
  務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司國內第三次有擔保轉換公司債113年第一季轉換 普通股之增資基準日
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/14
  2.增資資金來源:國內第三次有擔保轉換公司債
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  113年第一季應債券持有人請求換發普通股股數為217,979股
  金額為新台幣2,179,790元
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:
  不適用
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
  不適用
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
  14.本次增資資金用途:不適用
  15.其他應敘明事項:
  董事會決議以113年05月14日為換發新股增資基準日，並據以
  向主管機關辦理完成轉換股份之變更登記

• 主旨: 公告本公司董事會通過資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背 書保證處理準則」第22條第1項第2款及第3款之公告標準
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/14
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:山圓建設股份有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  關聯企業
  (3)資金貸與之限額(仟元):676,857
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):600,000
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):600,000
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運週轉
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  提供其保證票據
  (2)價值(仟元):600,000
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):469,425
  (2)累積盈虧金額(仟元):2,424,948
  5.計息方式:
  年利率2.65%，但不得低於金融機構之短期放款最低利率，且其利息按月計收
  6.還款之:
  (1)條件:
  融通期間以一年為限
  (2)日期:
  匯入帳戶之日起一年內
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  797,000
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  47.10
  9.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過資金貸與達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第22條第1項第1款之公告標準
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/14
  2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
  淨值百分之二十以上者:
  (1)接受資金貸與之公司名稱:山圓建設股份有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  關聯企業
  (3)資金貸與之限額(仟元):676,857
  (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):600,000
  (5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
  營運週轉
  3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  797,000
  4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  47.10
  5.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  6.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季合併財務報告經董事會決議
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):26,021
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,945
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,119
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,464
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,527
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,527
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.15
  11.期末總資產(仟元):14,813,185
  12.期末總負債(仟元):13,121,043
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,692,142
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司會計主管異動
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:會計主管
  2.發生變動日期:113/04/30
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:林世祖/會計部經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳文津/董事
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:舊任辭職
  7.生效日期:113/04/30
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司公司治理主管異動
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/04/30
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:林世祖/會計部經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:王朝平/財務部協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:舊任辭職
  7.生效日期:113/04/30
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司發言人異動
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:發言人
  2.發生變動日期:113/04/30
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:林世祖/會計部經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:王朝平/財務部協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:舊任辭職
  7.生效日期:113/04/30
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/14
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第1季
  4.其他應敘明事項:無