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- 主旨: 公告本公司訂定除息基準日
- 發言日期: 20240705
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240705
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣177,054,783元,每股配發新台幣2.8元
4.除權（息）交易日:113/08/01
5.最後過戶日:113/08/02
6.停止過戶起始日期:113/08/03
7.停止過戶截止日期:113/08/07
8.除權（息）基準日:113/08/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/28
13.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司113年度股東常會董事改選當選名單
- 發言日期: 20240613
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240613
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
1.董事：蔡心心
2.董事：王佳郁
3.董事：蔡長宗
4.獨立董事：王立志
5.獨立董事：曾雅彩
6.獨立董事：蔡文純
4.舊任者簡歷:
1.蔡心心；花仙子企業股份有限公司董事長
2.王佳郁；花仙子企業股份有限公司副董事長
3.蔡長宗；凱博時代國際廣告股份有限公司董事長
4.王立志；東海大學工業工程系教授
5.曾雅彩；東海大學企管系副教授
6.蔡文純；茂迪股份有限公司稽核部專案經理
5.新任者職稱及姓名:
1.董事：蔡心心
2.董事：十大投資股份有限公司 代表人：王佳郁
3.董事：十大投資股份有限公司 代表人：王立志
4.獨立董事：林志垚
5.獨立董事：曾雅彩
6.獨立董事：陳昭君
7.獨立董事：梁玄博
6.新任者簡歷:
1.蔡心心；花仙子企業股份有限公司董事長
2.十大投資股份有限公司 代表人：王佳郁；花仙子企業股份有限公司副董事長
3.十大投資股份有限公司 代表人：王立志；東海大學工業工程系教授
4.林志垚；BMI方略管理顧問公司創辦人
5.曾雅彩；東海大學企管系副教授
6.陳昭君；東海大學財金系副教授
7.梁玄博；南順香港集團董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
1.董事：蔡心心-10,408,322股
2.董事：十大投資股份有限公司 代表人：王佳郁-5,764,495股
3.董事：十大投資股份有限公司 代表人：王立志-5,764,495股
4.獨立董事：林志垚-0股
5.獨立董事：曾雅彩-0股
6.獨立董事：陳昭君-0股
7.獨立董事：梁玄博-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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- 主旨: 代重要子公司帝凱國際實業股份有限公司公告112年度
股利分派之除息基準日
- 發言日期: 20240606
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240606
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利每股配發新台幣6.3元，共計新台幣100,699,200元
4.除權（息）交易日:113/07/17
5.最後過戶日:113/07/18
6.停止過戶起始日期:113/07/19
7.停止過戶截止日期:113/07/23
8.除權（息）基準日:113/07/23
9.其他應敘明事項:現金股利發放日期：113/08/30。
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