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強盛染整股份有限公司標章（墨色）

強盛染整股份有限公司標章

• 主旨: 本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過本公司112年度盈餘分配案，每股配發0.5元現金股利。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部份條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司保強公司公告113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配，
  每股現金股利新台幣1元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報
  告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司威盛實業(股)公司公告董事會決議授權董事長處份 土地相關事宜
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.公司名稱:威盛實業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:100%
  5.發生緣由:
  1.依113年5月9日董事會決議辦理。
  2.委託第一太平戴維斯不動產估價事務所辦理估價，估計現值
  每坪為148,000元。
  3.為祈能掌握市場契機，且加速與買方議價時間及流程，擬提
  請董事會授權董事長於估價金額以上辦理出售事宜。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增召集事由）
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/09
  2.股東會召開日期:113/06/25
  3.股東會召開地點:桃園市大園區北港里大工路126號(本公司大園工廠會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  1.112年度營業報告書。
  2.112年度審計委員會審查報告書。
  3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  1.112年度營業報告書及財務報表案。
  2.112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  1.修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/27
  12.停止過戶截止日期:113/06/25
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司新增背書保證金額達背書保證第一項第三款之規定
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:保強建設開發股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司持股83.68%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):1,151,186
  (4)原背書保證之餘額(仟元):755,048
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):250,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,005,048
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
  (8)本次新增背書保證之原因:
  子公司保強因銀行融資需求,由母公司簽具背書保證本票。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):313,500
  (2)累積盈虧金額(仟元):153,457
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  依合約規定
  (2)日期:
  合約到期日
  6.背書保證之總限額(仟元):
  1,151,186
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  1,005,048
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  43.65
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  75.60
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):78,773
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-1,081
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-23,516
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,206
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,836
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,373
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.09
  11.期末總資產(仟元):2,948,066
  12.期末總負債(仟元):541,288
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,302,372
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司保強公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/24
  2.股東會召開日期:113/05/28
  3.股東會召開地點:本公司會議室(台北市迪化街一段63號6樓)
  4.召集事由一、報告事項:
  1.112年度營業報告書。
  2.112年度監察人查核報告書。
  3.112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
  5.召集事由二、承認事項:
  1.112年度營業報告書及財務報表案。
  2.112年度盈餘分配案。
  6.召集事由三、討論事項:無
  7.召集事由四、選舉事項:無
  8.召集事由五、其他議案:無
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:113/04/29
  11.停止過戶截止日期:113/05/28
  12.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，
  本公司將於113年04月25日至05月04日止受理股東之提案，
  受理提案處所：台北市迪化街一段63號6樓(本公司財務部)

• 主旨: 代子公司保強公司公告董事會決議分配股利
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/24
  2.發放股利種類及金額:決議分配現金股利(每股1元)。
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：86,634,191
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元