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• 主旨: 為子公司背書保證達 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第25條第一項第四款公告標準
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/05
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:尚立(香港)股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司持股100%子公司。
  (3)背書保證之限額(仟元):531,362
  (4)原背書保證之餘額(仟元):403,175
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):70,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):473,175
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):205,724
  (8)本次新增背書保證之原因:
  該子公司與華南銀行原有往來額度，
  進行年度更新換單作業。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):12,573
  (2)累積盈虧金額(仟元):144,322
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  依與銀行借款合約期限。
  (2)日期:
  依與銀行借款合約期限。
  6.背書保證之總限額(仟元):
  885,604
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  506,420
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  0.57
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  1.07
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補承認案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度決算表冊承認案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項: 無。

• 主旨: 113年第1季合併財務報告提報董事會
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:不適用
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,112,472
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):45,583
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-11,400
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-13,284
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-13,340
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-13,135
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.17
  11.期末總資產(仟元):2,243,137
  12.期末總負債(仟元):1,337,762
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):885,602
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 113年度第一季合併財務報告之董事會決議日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司尚茂智能科技(股)公司公告 本公司113年股東常會決議
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/02
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過112年度決算表冊承認案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過112年度虧損撥補承認案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司尚碩生活科技股份有限公司公告- 向關係人取得(租賃)不動產使用權資產
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  台北市信義路5段5號台北世界貿易中心展覽大樓2樓美食區。
  2.事實發生日:113/3/25~113/3/25
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  326坪。
  每月租金新臺幣150,000元。
  取得使用權資產總價款新台幣7,134,669元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人亞企食材科技股份有限公司，
  為投資尚碩生活科技股份有限公司40%股東。
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  尚碩生活科技股份有限公司規劃經營台北世界貿易中心展覽大樓2樓美食區。
  關係人亞企食材科技股份有限公司，
  於112年6月9日與財團法人中華民國對外貿易發展協會簽訂
  『台北世界貿易中心展覽大樓2樓美食區委託經營合約書』。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用。
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用。
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  (1)固定租金：每月租金新臺幣15萬元。
  (2)營運權利金：營運權利金自營業日起，
  若當月實際營業收入超過新臺幣350萬元（含稅）時，
  除固定租金外應就其總額超過部分，
  每月支付營運權利金。
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  議價。
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用。
  11.專業估價師姓名:
  不適用。
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用。
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用。
  17.會計師事務所名稱:
  勤業眾信聯合會計師事務所
  18.會計師姓名:
  張至誼
  19.會計師開業證書字號:
  金融監督管理委員會核准文號金管證審字第1100378647號
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用。
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  經營台北世界貿易中心展覽大樓2樓美食區。
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無。
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  113年3月25日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  113年3月25日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:7,956,767元
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無。

• 主旨: 代重要子公司尚茂智能科技(股)公司公告 董事會決議召開股東常會
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/05/02
  3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街68號6樓
  4.召集事由一、報告事項:
  1.112年度營業報告。
  2.虧損達實收資本額二分之一報告。
  3.監察人審查112年度決算表冊報告。
  5.召集事由二、承認事項:
  1.112年度決算表冊承認案。
  2.112年度虧損撥補承認案。
  6.召集事由三、討論事項:無
  7.召集事由四、選舉事項:無
  8.召集事由五、其他議案:無
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:113/04/02
  11.停止過戶截止日期:113/05/02
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司尚茂智能科技(股)公司公告 董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.發放股利種類及金額:0
  3.其他應敘明事項:董事會決議不分派股利

• 主旨: 代重要子公司尚茂智能科技(股)公司公告 董事會決議辦理現金增資
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/03/14
  2.發行股數:1,800,000股
  3.每股面額:新台幣10元
  4.發行總金額:新台幣1,800萬元
  5.發行價格:新台幣10元
  6.員工認股股數:180,000股
  7.原股東認購比率:原股東按原持股比例每仟股認購202股
  8.公開銷售方式及股數:不適用
  9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  原股東認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日起五日內，
  向該公司財務部辦理拼湊整股之登記，其放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，
  由董事長洽特定人按認購價格認購之。
  10.本次發行新股之權利義務:與原股份相同
  11.本次增資資金用途:充實營運資金
  12.現金增資認股基準日:113/03/22
  13.最後過戶日:不適用
  14.停止過戶起始日期:不適用
  15.停止過戶截止日期:不適用
  16.股款繳納期間:113/03/25-113/03/26
  17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
  18.委託代收款項機構:不適用
  19.委託存儲款項機構:不適用
  20.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元