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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報表及營業報告書。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:
  各項議案票決情形，
  請至公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/股東會議案決議情形查詢。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):41,607
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,488
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,468)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,464)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(13,464)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(13,464)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.05)
  11.期末總資產(仟元):8,382,157
  12.期末總負債(仟元):4,506,275
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,875,882
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
  2.審計委員會通過日期:113/03/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):171,105
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,954
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-64,656
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,352
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):86,352
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):86,352
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.33
  11.期末總資產(仟元):8,709,124
  12.期末總負債(仟元):4,407,659
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,301,465
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司陽光士林開發股份有限公司公告其股利分派情形
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.發放股利種類及金額:子公司至112年底止為累積虧損，無盈餘可供分配。
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司日和士林股份有限公司公告其股利分派情形
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.發放股利種類及金額:子公司至112年底止為累積虧損，無盈餘可供分配。
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關訊息
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:台北市士林區至善路二段266巷32號(青青食尚花園會館)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
     (1)112年度營業報告。
     (2)112年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告。
     (3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
     (4)修正本公司「董事會議事規範」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
     (1)承認112年度財務報表及營業報告書。
     (2)承認112年度虧損撥補。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:
  (1)受理股東提案時間：113年04月03日(星期三)至113年04月15日(星期一)。
  (2)受理股東提案處所:士林紙業股份有限公司財會室
     臺北市士林區福德路31號
  (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
     自113年5月18日至113年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
    【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】

• 主旨: 公告本公司召開法人說明會
• 發言日期: 20231227
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231229
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/12/29
  1.召開法人說明會之日期：112/12/29
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)
  4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運報告
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所准予備查
• 發言日期: 20231116
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20231116
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/11/16
  2.公司名稱:士林紙業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部代理，
  自113年04月01日起，改委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理，
  業經臺灣集中保管結算所股份有限公司112年11月15日保結稽字
  第1120023269號函覆准予備查。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡
  本公司股東自113年04月01日起洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、
  領息或配股、變更住址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業事宜、
  敬請駕臨或函洽台北市承德路三段210號B1元大證券股份有限公司股務代理部。
  服務專線代表號(02)2586-5859。