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- 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)李茂
(2)陳昌益
(3)杜德成
4.舊任者簡歷:
(1)李茂：遠雄自貿港投資控股(股)公司獨立董事
(2)陳昌益：日月光投資控股(股)公司董事
(3)杜德成：旭富製藥科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:待董事會委任。
6.新任者簡歷:待董事會委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本屆董事(含獨立董事)改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
10.新任生效日期:待董事會委任。
11.其他應敘明事項:新任委員待召開董事會重新委任後,另行公告。
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- 主旨: 公告本公司第二十一屆董事(含獨立董事)當選名單
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：
商林投資股份有限公司代表人：陳翔立
樹人投資股份有限公司代表人：翁維駿
商林投資股份有限公司代表人：陳翔中
樹人投資股份有限公司代表人：毛明宇
商林投資股份有限公司代表人：陳翔玢
鄭義騰
(2)獨立董事：
李茂
陳昌益
杜德成
柳漢宗
4.舊任者簡歷:
(1)陳翔立董事：三商投資控股(股)公司董事長
(2)翁維駿董事：旭富製藥科技(股)公司董事長
(3)陳翔中董事：三商電腦(股)公司董事長
(4)毛明宇董事：華祺工業(股)公司獨立董事
(5)陳翔玢董事：三商餐飲(股)公司董事長
(6)鄭義騰董事：藍摩半導體(股)公司董事
(7)李茂獨立董事：遠雄自貿港投資控股(股)公司獨立董事
(8)陳昌益獨立董事：日月光投資控股(股)公司董事
(9)杜德成獨立董事：旭富製藥科技(股)公司獨立董事
(10)柳漢宗獨立董事：三商美邦人壽保險(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：
陳翔立
樹人投資股份有限公司代表人：翁維駿
商林投資股份有限公司代表人：陳翔中
商林投資股份有限公司代表人：陳翔玢
樹人投資股份有限公司代表人：鄭義騰
孚盛投資有限公司代表人：李建雄
(2)獨立董事：
李茂
曾玉瓊
劉柏良
趙元旗
6.新任者簡歷:
(1)陳翔立董事：三商投資控股(股)公司董事長
(2)翁維駿董事：旭富製藥科技(股)公司董事長
(3)陳翔中董事：三商電腦(股)公司董事長
(4)陳翔玢董事：三商餐飲(股)公司董事長
(5)鄭義騰董事：藍摩半導體(股)公司董事
(6)李建雄董事：孚盛投資有限公司董事長
(7)李茂獨立董事：遠雄自貿港投資控股(股)公司獨立董事
(8)曾玉瓊獨立董事：金融監督管理委員會保險局局長
(9)劉柏良獨立董事：基泰建設(股)公司副董事長
(10)趙元旗獨立董事：漢誠財務管理(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：
陳翔立 25,337,407股。
樹人投資股份有限公司代表人：翁維駿 144,195,087股
商林投資股份有限公司代表人：陳翔中 202,867,944股
商林投資股份有限公司代表人：陳翔玢 202,867,944股
樹人投資股份有限公司代表人：鄭義騰 144,195,087股
孚盛投資有限公司代表人：李建雄 112,000,000股
(2)獨立董事：
李茂 0股
曾玉瓊 0股
劉柏良 0股
趙元旗 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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- 主旨: 代子公司三商休閒產業股份有限公司公告除權基準日
- 發言日期: 20240524
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240524
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:普通股股票股利新台幣11,770,810元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/05/27
6.停止過戶起始日期:113/05/28
7.停止過戶截止日期:113/06/01
8.除權（息）基準日:113/06/01
9.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 代子公司三商休閒產業(股)公司公告董事及監察人當選名單
- 發言日期: 20240524
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240524
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：
三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立
三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢
三商投資控股股份有限公司代表人：王志華
(二)監察人：楊麗雲
4.舊任者簡歷:
(一)董事
陳翔立：三商休閒產業股份有限公司董事長
陳翔玢：三商休閒產業股份有限公司董事
王志華：三商休閒產業股份有限公司董事
(二)監察人
楊麗雲：三商休閒產業股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：
三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立
三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢
三商投資控股股份有限公司代表人：王志華
(二)監察人：楊麗雲
6.新任者簡歷:
(一)董事
陳翔立：三商休閒產業股份有限公司董事長
陳翔玢：三商休閒產業股份有限公司董事
王志華：三商休閒產業股份有限公司董事
(二)監察人
楊麗雲：三商休閒產業股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(一)董事：
三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立 44,894,891股
三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢 44,894,891股
三商投資控股股份有限公司代表人：王志華 44,894,891股
(二)監察人：楊麗雲 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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