餐廳(561115)

連鎖速食店(561114)

調理包食品零售(472911)

カレー咖意哩curry

三商餐飲Mercuries Cloud Kitchen

BANCO

巧福 PLUS+(彩色)

圖形(彩色)

三商巧福 PLUS+(彩色)

Napoli

Fried Chicken

幸運草圖

棒可

• 主旨: 公告更正本公司112年度年報部分內容
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/16
  2.公司名稱:三商餐飲股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容。
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報。
  7.更正前金額/內容/頁次:
  (1)第2頁/預算執行情形、財務收支及獲利能力分析之資訊。
  (2)第34、39頁/(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則
  差異情形及原因。
  (3)第54頁/(三)股東結構。
  (4)第54頁/(三)股權分散情形。
  8.更正後金額/內容/頁次:
  (1)第2頁/修正預算執行情形、財務收支及獲利能力分析之資訊。
  (2)第34、39頁/增列二、修正與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因，
  新增四、(三)運作情形新增職災及火災相關資訊。
  (3)第54頁/(二)股東結構，增列陸資持股資訊。
  (4)第54頁/(三)股權分散情形，增列特別股資訊。
  9.因應措施:發布重大訊息,並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司取得會計師出具內部控制專案審查報告
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 25
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/20
  2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31
  3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業需求。
  4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/20
  5.意見類型:無保留意見。
  6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
  治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 40
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/11
  2.捐贈緣由:提昇刑警學術研究
  3.捐贈金額:新台幣60萬元
  4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會
  5.與公司關係:關係人
  6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
  7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/11
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:蔡德忠
  4.舊任者簡歷:杏一醫療用品(股)公司總經理
  5.新任者姓名:陳冠翰
  6.新任者簡歷:愛之味(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:
  原蔡德忠先生於112年12月01日辭任，
  經本公司董事會於113年06月11日通過委任陳冠翰先生擔任本屆薪資報酬委員會委員。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/22~114/05/26
  10.新任生效日期:113/06/11
  11.其他應敘明事項:
  新任委員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆董事會至114/05/26止。

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日暨現金股利發放事宜
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利193,341,773元(每股配發3.2元)
  4.除權（息）交易日:113/06/13
  5.最後過戶日:113/06/14
  6.停止過戶起始日期:113/06/15
  7.停止過戶截止日期:113/06/19
  8.除權（息）基準日:113/06/19
  9.現金股利發放日期:113/07/11
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司新任審計委員會委員(補選一席)
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:陳冠翰
  6.新任者簡歷:
  愛之味(股)公司董事長
  愛之味(股)公司中央健康科學研究院院長
  台灣第一生化科技(股)公司董事長
  臺灣大學食品科技研究所兼任助理教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:本公司113年股東常會補選一席獨立董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
  10.新任生效日期:113/05/24
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之 限制案
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  獨立董事:陳冠翰
  3.許可從事競業行為之項目:
  投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:113/05/24~114/05/26
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二
  以上之同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事 陳冠翰
  6.新任者簡歷:
  愛之味(股)公司董事長
  愛之味(股)公司中央健康科學研究院院長
  台灣第一生化科技(股)公司董事長
  臺灣大學食品科技研究所兼任助理教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:本公司113年股東常會補選一席獨立董事
  9.新任者選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
  11.新任生效日期:113/05/24
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事案。
  當選名單如下:
  獨立董事:陳冠翰
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
  (2)通過本公司「董事選任程序」修訂案。
  (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 更補正本公司110及111年度個體及合併財務報告、112年第二 季合併財務報告部份資訊暨附註揭露事項，本次更補正對各期財 報損益並無影響。
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/30
  2.公司名稱:三商餐飲股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)本公司係以L/C方式對海外供應商進行原料採購，並於支付款項時帳入預付貨款，惟
  檢視與供應商簽定之交易條件，於船運時權利義務即移轉買方，因此將預付貨款重分類
  至在途存貨，尚未付款者列入應付帳款。
  (2)更正現金流量表之存貨、預付款項、應付票據及帳款之增減變動數。
  (3)為符合財報揭露之一致性，更正現金流量表中支付之股利，由營業活動重分類至籌資
  活動。
  基於上述說明更正110及111年度個體及合併財務報告、112年第二季合併財務報告，本次
  財報更補正不影響各期淨利。
  6.更正資訊項目/報表名稱:更補正本公司110年度個體及合併財報、111年度個體及合併財
  報及112年第二季合併財報等各期財報部分資訊暨附註揭露事項。
  7.更正前金額/內容/頁次:110及111年度個體及合併財務報告、112年第二季合併財務報告
  等各期之資產負債表、現金流量表暨附註揭露事項，詳公開資訊觀測站。
  8.更正後金額/內容/頁次:更正民國110及111年度個體及合併財務報告、112年第二季合併
  財務報告，差異及影響數如下：(單位：新台幣仟元)
  (一)民國110年合併財務報告
  109年資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額
  資產
  存貨：183,527/191,989/8,462
  預付款項：6,372/1,621/(4,751)
  資產總計：2,955,153/2,958,864/3,711
  負債
  應付票據及帳款：193,807/197,518/3,711
  負債總計：1,840,641/1,844,352/3,711
  負債及業主權益總計：2,955,153/2,958,864/3,711
  110年資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額
  資產
  存貨：197,826/221,646/23,820
  預付款項：13,650/6,785/(6,865)
  資產總計：2,940,916/2,957,871/16,955
  負債
  應付票據及帳款：219,167/236,122/16,955
  負債總計：1,813,904/1,830,859/16,955
  負債及業主權益總計：2,940,916/2,957,871/16,955
  (二)民國110年個體財務報告
  109年資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額
  資產
  存貨：182,207/190,669/8,462
  預付款項：5,504/753/(4,751)
  資產總計：2,942,152/2,945,863/3,711
  負債
  應付票據及帳款：192,705/196,416/3,711
  負債總計：1,827,992/1,831,703/3,711
  負債及業主權益總計：2,942,152/2,945,863/3,711
  110年資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額
  資產
  存貨：195,988/219,808/23,820
  預付款項：12,815/5,950/(6,865)
  資產總計：2,919,601/2,936,556/16,955
  負債
  應付票據及帳款：217,294/234,249/16,955
  負債總計：1,792,988/1,809,943/16,955
  負債及業主權益總計：2,919,601/2,936,556/16,955
  (三)民國111年合併財務報告
  110年資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額
  資產
  存貨：197,826/221,646/23,820
  預付款項：13,650/6,785/(6,865)
  資產總計：2,940,916/2,957,871/16,955
  負債
  應付票據及帳款：219,167/236,122/16,955
  負債總計：1,813,904/1,830,859/16,955
  負債及業主權益總計：2,940,916/2,957,871/16,955
  111年資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額
  資產
  存貨：282,967/326,226/43,259
  預付款項：47,559/10,558/(37,001)
  資產總計：3,105,839/3,112,097/6,258
  負債
  應付票據及帳款：250,473/256,731/6,258
  負債總計：2,076,115/2,082,373/6,258
  負債及業主權益總計：3,105,839/3,112,097/6,258
  (四)民國111年個體財務報告
  110年資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額
  資產
  存貨：195,988/219,808/23,820
  預付款項：12,815/5,950/(6,865)
  資產總計：2,919,601/2,936,556/16,955
  負債
  應付票據及帳款：217,294/234,249/16,955
  負債總計：1,792,988/1,809,943/16,955
  負債及業主權益總計：2,919,601/2,936,556/16,955
  111年資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額
  資產
  存貨：280,746/324,005/43,259
  預付款項：45,624/8,623/(37,001)
  資產總計：3,084,876/3,091,134/6,258
  負債
  應付票據及帳款：248,805/255,063/6,258
  負債總計：2,055,580/2,061,838/6,258
  負債及業主權益總計：3,084,876/3,091,134/6,258
  (五)民國112年第二季合併財務報告
  111年6月30日資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額
  資產
  存貨：241,200/281,302/40,102
  預付款項：49,668/14,523/(35,145)
  資產總計：2,896,983/2,901,940/4,957
  負債
  應付票據及帳款：236,532/241,489/4,957
  負債總計：1,991,031/1,995,988/4,957
  負債及業主權益總計：2,896,983/2,901,940/4,957
  111年12月31日資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額
  資產
  存貨：282,967/326,226/43,259
  預付款項：47,559/10,558/(37,001)
  資產總計：3,105,839/3,112,097/6,258
  負債
  應付票據及帳款：250,473/256,731/6,258
  負債總計：2,076,115/2,082,373/6,258
  負債及業主權益總計：3,105,839/3,112,097/6,258
  112年6月30日資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額
  資產
  存貨：291,775/328,733/36,958
  預付款項：23,462/4,102/(19,360)
  資產總計：3,181,585/3,199,183/17,598
  負債
  應付票據及帳款：262,838/280,436/17,598
  負債總計：2,119,695/2,137,293/17,598
  負債及業主權益總計：3,181,585/3,199,183/17,598
  9.因應措施:上述更補正後財務報告重新上傳至公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:
  (1)更正110年度合併財務報告：第5頁合併資產負債表、第8頁合併現金流量表、
  第22頁存貨附註、第34~35頁金融工具附註、第43頁部門資訊附註。
  (2)更正110年度個體財務報告：第4頁資產負債表、第7頁現金流量表、第19頁存貨
  附註、第31~32頁金融工具附註、第41頁存貨明細表及預付款項明細表、第44頁應付
  帳款明細表、第46頁營業成本明細表。
  (3)更正111年度合併財務報告：第5頁合併資產負債表、第8頁合併現金流量表、
  第21頁存貨附註、第35~36頁金融工具附註、第43~44頁部門資訊附註。
  (4)更正111年度個體財務報告：第4頁資產負債表、第7頁現金流量表、第19頁存貨
  附註、第32頁金融工具附註、第41頁存貨明細表及預付款項明細表、第44頁應付帳
  款明細表、第46頁營業成本明細表。
  (5)更正112年第二季合併財務報告：第4頁合併資產負債表、第7頁合併現金流量表、
  第11頁存貨附註、第22~23頁金融工具附註、第30~31頁部門資訊附註。