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- 主旨: 補充公告本公司取得苗栗縣後龍鎮龍富段估價報告
- 發言日期: 20240625
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240624
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落苗栗縣後龍鎮龍富段557、559地號等2筆土地
2.事實發生日:113/6/24~113/6/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
合計面積12,271.52㎡，約3,712.13坪
土地買賣價款：1,480,952,000元整。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：2位自然人
與公司之關係：非公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約辦理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
議價，董事長於董事會授權額度內決行
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.邦德不動產估價師聯合事務所
不動產估價金額：新台幣 1,521,977,400元整
2.瑞普國際不動產估價師事務所
不動產估價金額：新台幣1,560,000,000元整
11.專業估價師姓名:
邦德不動產估價師聯合事務所：毛秉基
瑞普國際不動產估價師事務所：汪暐庭
12.專業估價師開業證書字號:
毛秉基(106)桃市估字第000053號
汪暐庭(113)北市估字第000332號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本案基地面積寬廣，南側臨接新東路，立地條件良好〪區域內有後龍國小、
新港國民中小學等學區，教育資源豐富。車程10分鐘內可達後龍第二市場、
全聯福利中心、家樂福等，生活採買便利性高。能聯結新竹科學園區，具有發
展潛力，可增加就業人口，帶動房市剛性需求。故購入土地，以期能開發推案
，創造公司獲利。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司與子公司華鑑營造(股)簽訂「樂捷段B區」
追加承攬合約案
- 發言日期: 20240625
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240625
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.契約種類:工程承攬契約
2.事實發生日:113/6/25~113/6/25
3.契約相對人及其與公司之關係:
華鑑營造股份有限公司為本公司之子公司
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本次「樂捷段B區」配合建案實際執行情形，簽訂追加承攬合約案，預定追加
NTD 352,771,331元整(未稅)，追加後工程承攬契約總金額為
NTD 447,654,502元整(未稅)。
董事會授權董事長以不超過新台幣NTD 492,419,952元(未稅)，與華鑑營
造簽訂「樂捷段B區」追加承攬合約案。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
興建住宅大樓供出售，為本公司創造獲利。
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
民國113年6月25日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年6月25日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
本「樂捷段B區」前次決議情形：
1. 民國111年11月11日董事會授權董事長以不超過新台幣NTD 187,874元(未稅)，
與華鑑營造簽訂建築「假設工程」 承攬合約。
2.民國112年12月26日董事會授權董事長以不超過新台幣NTD 104,371,488元(未稅)，
與華鑑營造簽訂「桃園市龜山區樂捷段B區」追加工程承攬合約。
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- 主旨: 公告本公司取得苗栗縣後龍鎮龍富段土地
- 發言日期: 20240612
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240612
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落苗栗縣後龍鎮龍富段557、559地號等2筆土地
2.事實發生日:113/6/12~113/6/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
合計面積12,271.52㎡，約3,712.13坪
土地買賣價款：1,480,952,000元整。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：2位自然人
與公司之關係：非公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約辦理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
議價，董事長於董事會授權額度內決行
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
為爭取交易時效，故無法即時取得估價報告。
11.專業估價師姓名:
為爭取交易時效，故無法即時取得估價報告。
12.專業估價師開業證書字號:
為爭取交易時效，故無法即時取得估價報告。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
為爭取交易時效，故無法即時取得估價報告。
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本案基地面積寬廣，南側臨接新東路，立地條件良好〪區域內有後龍國小、
新港國民中小學等學區，教育資源豐富。車程10分鐘內可達後龍第二市場、
全聯福利中心、家樂福等，生活採買便利性高。能聯結新竹科學園區，具有發
展潛力，可增加就業人口，帶動房市剛性需求。故購入土地，以期能開發推案
，創造公司獲利。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司董事會決議分派113年第一季股利事宜
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1. 董事會決議日期：113/05/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 第1季
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：167,997,600
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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- 主旨: 本公司董事會決議113年第一季現金股利除息基準日
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利 NT$167,997,600元
(每股配發 NT$0.2元)
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權（息）基準日:113/07/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/25
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):759,853
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):327,773
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):267,640
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):263,113
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):194,084
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):195,574
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.23
11.期末總資產(仟元):24,624,834
12.期末總負債(仟元):14,205,844
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,187,610
14.其他應敘明事項:
本公司113年1-3月營業收入公告數與會計師核閱數之差異，主要係因實際完成交屋戶
數與估列數差異，故營業收入公告數$766,324(仟元)與核閱數759,853(仟元)存有
6,471(仟元)差異數。
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