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六福莊關西LEOFOO RESORT GUANSHI

獅子圖(彩色)

犀牛圖(彩色)

斑馬圖(彩色)

長頸鹿圖(彩色)

墓碑鎮

包裝盒的部分

壺形包裝盒及用以摺成該壺形包裝盒的板狀件組

• 主旨: 本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/21
  1.召開法人說明會之日期：113/06/21
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，說明公司經營實績及未來展望。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
    劉恒逸先生、李坤明先生、邱群傑先生
  4.舊任者簡歷:
    劉恒逸獨立董事:元智大學管理學院國際企業學群專任助理教授
    李坤明獨立董事:廣臻聯合會計師事務所合夥會計師
    邱群傑獨立董事:安步法律事務所主持律師
  5.新任者姓名:
    李坤明先生、邱群傑先生、吳佩雯女士、王棟源先生
  6.新任者簡歷:
    李坤明先生:廣臻聯合會計師事務所合夥會計師
    邱群傑先生:安步法律事務所主持律師
    吳佩雯女士:恆昇律事務所資深律師
    王棟源先生:順源牙醫診所院長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿,重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  10.新任生效日期:113/05/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:莊豐如
  4.舊任者簡歷:六福開發股份有限公司董事長暨總經理
  5.新任者姓名:莊豐如
  6.新任者簡歷:六福開發股份有限公司董事長暨總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選續任
  9.新任生效日期:113/05/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
    獨立董事 劉恒逸先生
    獨立董事 李坤明先生
    獨立董事 邱群傑先生
    獨立董事 吳佩雯女士
  4.舊任者簡歷:
    劉恒逸獨立董事:元智大學管理學院國際企業學群專任助理教授
    李坤明獨立董事:廣臻聯合會計師事務所合夥會計師
    邱群傑獨立董事:安步法律事務所主持律師
    吳佩雯女士:恆昇律事務所資深律師
  5.新任者姓名:
    獨立董事 李坤明先生
    獨立董事 邱群傑先生
    獨立董事 吳佩雯女士
    獨立董事 王棟源先生
  6.新任者簡歷:
    李坤明先生:廣臻聯合會計師事務所合夥會計師
    邱群傑先生:安步法律事務所主持律師
    吳佩雯女士:恆昇律事務所資深律師
    王棟源先生:順源牙醫診所院長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿,重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  10.新任生效日期:113/05/27
  11.其他應敘明事項:由全體獨立董事組成審計委員會

• 主旨: 公告本公司股東會決議通過解除本公司第十九屆董事(含獨立董事) 競業行為之限制
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    (1)董事/莊豐如
    (2)董事/賴振融
    (3)獨立董事/李坤明
    (4)獨立董事/邱群傑
    (5)獨立董事/吳佩雯
    (6)獨立董事/王棟源
  3.許可從事競業行為之項目:
    投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
    並擔任董事之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會過半數股東
    出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第十九屆董事、獨立董事當選名單
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：莊豐如女士
  董事：賴振融先生
  董事：財團法人莊福文化教育基金會代表人許翠芳女士
  獨立董事：劉恒逸先生
  獨立董事：李坤明先生
  獨立董事：邱群傑先生
  獨立董事：吳佩雯女士
  4.舊任者簡歷:
  莊豐如：本公司董事長兼總經理
  賴振融：本公司副董事長兼總裁
  財團法人莊福文化教育基金會代表人許翠芳：本公司董事
  劉恒逸：元智大學管理學院國際企業學群專任副教授
  李坤明：廣臻聯合會計師事務所合夥會計師
  邱群傑：安步法律事務所主持律師
  吳佩雯：恆昇律事務所資深律師
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：莊豐如女士
  董事：賴振融先生
  董事：財團法人莊福文化教育基金會代表人許翠芳女士
  獨立董事：李坤明先生
  獨立董事：邱群傑先生
  獨立董事：吳佩雯女士
  獨立董事：王棟源先生
  6.新任者簡歷:
  莊豐如：本公司董事長兼總經理
  賴振融：本公司副董事長兼總裁
  財團法人莊福文化教育基金會代表人許翠芳：本公司董事
  李坤明：廣臻聯合會計師事務所合夥會計師
  邱群傑：安步法律事務所主持律師
  吳佩雯：恆昇律事務所資深律師
  王棟源：順源牙醫診所院長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  莊豐如   8,371,403股
  賴振融   4,668,472股
  財團法人莊福文化教育基金會 12,079,888股
  李坤明   0股
  邱群傑   0股
  吳佩雯   0股
  王棟源   0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  11.新任生效日期:113/05/27
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    通過承認本公司民國112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  全面改選本公司第十九屆董事(含獨立董事)案。
  董事當選名單：
    莊豐如
    賴振融
    財團法人莊福文化教育基金會代表人：許翠芳
  獨立董事當選名單：
    李坤明
    邱群傑
    吳佩雯
    王棟源
  6.重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
    (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過集團總經理異動
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:集團總經理
  3.舊任者姓名:莊豐如
  4.舊任者簡歷:公司董事長兼集團總經理
  5.新任者姓名:賴振融
  6.新任者簡歷:公司董事兼總裁
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
  8.異動原因:職務調整
  9.新任生效日期:113/05/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會通過解除新任集團總經理競業禁止之限制
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:集團總經理/賴振融
  3.許可從事競業行為之項目:
    六福開發建設(股)董事長/總經理
    六福國際餐旅管理顧問(股)董事長/總經理
    一潗營造(股)董事長/總經理
    豐融開發(股)董事長
    九融投資(有)董事長
    六福投資(有)執行董事
    六福開發(香港)(有)執行董事
    四面佛管理顧問(有)董事長
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
    經代理主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第一季合併財報
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):505,938
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):144,243
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,219)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):110
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):110
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.00
  11.期末總資產(仟元):15,636,091
  12.期末總負債(仟元):10,812,300
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,823,791
  14.其他應敘明事項:無