塗料製造(192011)

漆料及塗料批發(461400)

中美聯合實業股份有限公司標章

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中美台大一號

補煞靈

賜康靈

福康靈

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抗煞靈

８－羥基朱珞力啶及類似化合物的製造方法

２–胺基–５–硝基–噻唑衍生之單偶氮分散性染料

雙偶氮化合物，其染料組成物及其用途

• 主旨: 公告本公司董事會任命新任財務暨會計主管、公司治理主管 及代理發言人
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:代理發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管
  2.發生變動日期:113/07/19
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:侯嘉珊、中美聯合實業股份有限公司財會處經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:董事會任命新任財務暨會計主管及公司治理主管
  7.生效日期:113/07/19
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第六屆薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/19
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:田振慶、李亦秦、邊士杰
  4.舊任者簡歷:
  田振慶/鼎力法律事務所主持律師
  李亦秦/藍濤亞洲有限公司董事
  邊士杰/中美聯合實業(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:田振慶、李亦秦、雷壬鯤、邊士杰
  6.新任者簡歷:
  田振慶/鼎力法律事務所主持律師
  李亦秦/藍濤亞洲有限公司董事
  雷壬鯤/台灣雲翔顧問有限公司董事長
  邊士杰/中美聯合實業(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:任期屆滿，董事會重新選任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/15~113/08/29
  10.新任生效日期:113/07/19
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司財務主管、會計主管、公司治理主管及代理發言人異動
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管、代理發言人
  2.發生變動日期:113/06/24
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:林詩芸/中美聯合實業股份有限公司會計暨財務經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:侯嘉珊/宏遠證券股份有限公司會計暨財務副總
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:因個人因素請辭
  7.生效日期:113/06/30
  8.其他應敘明事項:由侯嘉珊經理暫代職務，新任財務主管、會計主管、公司治理主管
  將待審計委員會及董事會通過追認。

• 主旨: 公告本公司董事及獨立董事任期屆滿改選
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱、姓名及國籍:
  董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿
  董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒
  董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕
  獨立董事:田振慶
  獨立董事:李亦秦
  獨立董事:邊士杰
  4.舊任者簡歷:
  香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿/中美聯合實業股份有限公司董事長
  香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒/中美聯合實業股份有限公司董事
  香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕/中美聯合實業股份有限公司董事
  田振慶/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
  李亦秦/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
  邊士杰/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
  5.新任者職稱、姓名及國籍:
  董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿
  董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒
  董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕
  獨立董事:田振慶
  獨立董事:李亦秦
  獨立董事:邊士杰
  獨立董事:雷壬鯤
  6.新任者簡歷:
  香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿/中美聯合實業股份有限公司董事長
  香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒/中美聯合實業股份有限公司董事
  香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕/中美聯合實業股份有限公司董事
  田振慶/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
  李亦秦/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
  邊士杰/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
  雷壬鯤/台灣雲翔顧問有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿       30,822,492股
  董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒         30,822,492股
  董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕       30,822,492股
  獨立董事:田振慶                                             0股
  獨立董事:李亦秦                                             0股
  獨立董事:邊士杰                                             0股
  獨立董事:雷壬鯤                                             0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/30～113/08/29
  11.新任生效日期:113/06/07
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
  16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
     填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
  17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
    請附加說明具體因應措施):否
  18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會推選王宣懿女士續任董事長
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:王宣懿
  4.舊任者簡歷:中美聯合實業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:王宣懿
  6.新任者簡歷:中美聯合實業股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/07
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司審計委員會與薪資報酬委員會委員異動
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.功能性委員會名稱:審計委員會與薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)審計委員會：田振慶、李亦秦、邊士杰
  (2)薪資報酬委員會：田振慶、李亦秦、邊士杰
  4.舊任者簡歷:
  (1)審計委員會：
  田振慶/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
  李亦秦/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
  邊士杰/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
  (2)薪資報酬委員會：
  田振慶/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
  李亦秦/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
  邊士杰/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)審計委員會：田振慶、李亦秦、邊士杰、雷壬鯤
  (2)薪資報酬委員會：另行召開董事會決議委員會成員
  6.新任者簡歷:
  (1)審計委員會：
  田振慶/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
  李亦秦/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
  邊士杰/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
  雷壬鯤/台灣雲翔顧問有限公司董事長
  (2)薪資報酬委員會：另行召開董事會決議委員會成員
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
  (1)審計委員會:110/08/30~113/08/29
  (2)薪資報酬委員會：110/10/15~113/08/29
  10.新任生效日期:
  (1)審計委員會:113/06/07
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除本屆董事競業禁止 限制事宜
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/07
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  王宣懿董事、王恒董事、盧正昕董事
  田振慶獨立董事、李亦秦獨立董事、雷壬鯤獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:王恒董事及王宣懿董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:王恒董事擔任金鷹國際集團董事長
  王宣懿董事擔任金鷹申集團有限公司總經理
  8.所擔任該大陸地區事業地址:金鷹國際集團地址中國南京建鄴區應天大街888號
  金鷹世界A座17樓，金鷹申集團有限公司地址中國上海市閔行區虹中路395號7幢3樓F座
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:投資控股及房地產開發及投資及貿易
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：
  董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿
  董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒
  董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕
  獨立董事:田振慶
  獨立董事:李亦秦
  獨立董事:邊士杰
  獨立董事:雷壬鯤
  6.重要決議事項五、其他事項:決議通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):37,759
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,055
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,406)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,066
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,186
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,186
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31
  11.期末總資產(仟元):1,492,338
  12.期末總負債(仟元):256,994
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,235,344
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無