電線及電纜製造(283100)

其他配線器材製造(283299)

良維

良維科技股份有限公司標章圖

Longwell

良維LONGWELL

良維 LONGWELL

LW設計圖

電源轉接頭結構

端子固定架及其電源插頭結構

電源插頭結構

同軸連接器及其金屬殼體

電子卡之後蓋結構

電連接器母座

排線連接器

電連接器

板對板連接器及其公連接器

卡用連接器之限位結構

• 主旨: 調整112年度盈餘分配之配息率
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:113/07/08
  2.原發放股利種類及金額:
  現金股利共計新台幣470,738,463元(每股新台幣3.0元)
  3.變更後發放股利種類及金額:
  現金股利共計新台幣470,738,463元(每股新台幣2.973209元)
  4.變更原因:
  茲因本公司可轉換公司債債權人執行轉換，致影響流通在外股數。
  依本公司113/6/18股東會之決議，授權董事長按配息基準日實際流通在外股數，
  調整股東配息率。
  5.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司除息基準日
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣470,738,463元(每股新台幣3.0元)
  4.除權（息）交易日:113/07/24
  5.最後過戶日:113/07/25
  6.停止過戶起始日期:113/07/26
  7.停止過戶截止日期:113/07/30
  8.除權（息）基準日:113/07/30
  9.債券最後申請轉換日期:113/07/03
  10.債券停止轉換起始日期:113/07/05
  11.債券停止轉換截止日期:113/07/30
  12.現金股利發放日期:113/08/21
  13.其他應敘明事項:
  嗣後如於配息基準日前因本公司可轉換公司債債權人請求轉換等其它因素，致影響
  流通在外股數時，授權董事長按配息基準日實際流通在外股數，調整股東配息率。

• 主旨: 公告本公司代理發言人異動
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/06/21
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  代理發言人：鄭智文/董事長特助
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/06/21
  8.其他應敘明事項:新任代理發言人待董事會通過後另行公告。

• 主旨: 公告本公司新任薪資報酬委員會委員名單
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:黃文治、孫韜玉、陳忠瑞
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：
  黃文治--景凱生物科技股份有限公司 獨立董事
  孫韜玉--漢翔公司 董事長
  陳忠瑞--瑞展產經研究(股)公司 董事長
  5.新任者姓名:陳忠瑞、歐陽弘、張明輝
  6.新任者簡歷:
  陳忠瑞--瑞展產經研究(股)公司 董事長
  歐陽弘--群勝國際法律事務所 所長
  張明輝--資誠聯合會計師事務所 所長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會選任董事長
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:李淳正
  4.舊任者簡歷:良維科技股份有限公司 董事長
  5.新任者姓名:李淳正
  6.新任者簡歷:良維科技股份有限公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司新任審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:黃文治、孫韜玉、歐陽弘、陳忠瑞
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：
  黃文治--景凱生物科技股份有限公司 獨立董事
  孫韜玉--漢翔公司 董事長
  歐陽弘--群勝國際法律事務所 所長
  陳忠瑞--瑞展產經研究(股)公司 董事長
  5.新任者姓名:歐陽弘、陳忠瑞、張明輝、游絜甯
  6.新任者簡歷:
  獨立董事：
  歐陽弘--群勝國際法律事務所 所長
  陳忠瑞--瑞展產經研究(股)公司 董事長
  張明輝--資誠聯合會計師事務所 所長
  游絜甯--統一證券投資信託(股)公司 副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/7/19
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止限制案
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  李淳正董事、黃嚴鋒董事、
  金立紘股份有限公司(代表人：謝天賦)董事、
  世聯投資股份有限公司(代表人：陳龍水)董事
  3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依公司法第209條規定，經本公司113年6月18日股東常會通過，
  在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  李淳正董事、
  金立紘股份有限公司(代表人：謝天賦)董事、
  世聯投資股份有限公司(代表人：陳龍水)董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)良穎電子(深圳)有限公司；董事：李淳正
  (2)良宇精密電子(深圳)有限公司；董事：李淳正
  (3)廣西自由貿易試驗區良維電子有限公司；董事：李淳正
  (4)蘇州泰鋒科技有限公司；董事：李淳正、謝天賦、陳龍水
  (5)怡富萬電業(惠州)有限公司；董事：陳龍水
  (6)怡富萬發展(惠州)有限公司；董事長：陳龍水
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)良穎電子(深圳)有限公司：深圳市寶安區松崗街道塘下涌社區第二工業大道19號
  (2)良宇精密電子(深圳)有限公司：深圳市寶安區松崗街道塘下涌社區第二工業大道19號
  (3)廣西自由貿易試驗區良維電子有限公司：憑祥市綜合保稅區一卡鳳物流4號加工區
  標準廠房2樓
  (4)蘇州泰鋒科技有限公司：蘇州省吳中經濟開發區河東工業園東進路269號
  (5)怡富萬電業(惠州)有限公司：廣東省惠州市博羅縣龍溪鎮小蓬崗村怡富萬大道2號
  (6)怡富萬發展(惠州)有限公司：廣東省惠州市博羅縣龍溪鎮小蓬崗村陳屋組村邊地
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1)良穎電子(深圳)有限公司：通訊資訊週邊產品製造及銷售
  (2)良宇精密電子(深圳)有限公司：通訊資訊週邊產品銷售
  (3)廣西自由貿易試驗區良維電子有限公司：通訊資訊週邊產品製造及銷售
  (4)蘇州泰鋒科技有限公司：通訊資訊週邊產品製造及銷售
  (5)怡富萬電業(惠州)有限公司：生產經營PVC塑料粒、銅線、電源線、電線、電子線
  以及從事電源線、電線、電子線類相關產品的設計與開發
  (6)怡富萬發展(惠州)有限公司：經營各種企業管理服務
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會改選董事
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：
  李淳正、謝天賦、百偉投資股份有限公司(代表人：黃悠宓)
  世聯投資股份有限公司(代表人：陳龍水)、陳(方+方+土)堂
  獨立董事：
  黃文治、孫韜玉、歐陽弘、陳忠瑞
  4.舊任者簡歷:
  董事：
  李淳正--良維科技股份有限公司 董事長
  謝天賦--良維科技股份有限公司 董事
  百偉投資股份有限公司(代表人：黃悠宓)--良維科技股份有限公司 董事
  世聯投資股份有限公司(代表人：陳龍水)--台灣良得電子(股)公司 董事長
  陳(方+方+土)堂--良維科技股份有限公司 董事
  獨立董事：
  黃文治--景凱生物科技股份有限公司 獨立董事
  孫韜玉--漢翔公司 董事長
  歐陽弘--群勝國際法律事務所 所長
  陳忠瑞--瑞展產經研究(股)公司 董事長
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：
  李淳正、黃嚴鋒、金立紘(股)公司(代表人：謝天賦)
  世聯投資股份有限公司(代表人：陳龍水)、陳(方+方+土)堂
  獨立董事：
  歐陽弘、陳忠瑞、張明輝、游絜甯
  6.新任者簡歷:
  董事：
  李淳正--良維科技股份有限公司 董事長
  黃嚴鋒--良維科技股份有限公司 副董事長
  金立紘(股)公司(代表人：謝天賦)--良維科技股份有限公司 董事
  世聯投資股份有限公司(代表人：陳龍水)-- 台灣良得電子(股)公司 董事長
  陳(方+方+土)堂--良維科技股份有限公司 董事
  獨立董事：
  歐陽弘--群勝國際法律事務所 所長
  陳忠瑞--瑞展產經研究(股)公司 董事長
  張明輝--資誠聯合會計師事務所 所長
  游絜甯--統一證券投資信託(股)公司 副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  李淳正持有3,274,466股
  黃嚴鋒持有3,450,924股
  金立紘(股)公司(代表人：謝天賦)持有1,797,014股
  世聯投資股份有限公司(代表人：陳龍水)持有2,500,000股
  陳(方+方+土)堂持有1,598,847股
  歐陽弘持有0股
  陳忠瑞持有0股
  張明輝持有0股
  游絜甯持有0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/7/19
  11.新任生效日期:113/06/18
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

• 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文內容。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第18屆董事。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除本公司董事競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,740,928
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):479,602
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):203,188
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):332,597
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):268,767
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):264,251
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.70
  11.期末總資產(仟元):8,558,502
  12.期末總負債(仟元):2,215,751
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,142,731
  14.其他應敘明事項:無