味精製造(089611)

鮮乳、調味乳製造(085012)

其他非酒精飲料製造(092099)

其他商品批發經紀(451099)

五星主廚 五星主廚監製道地經典美味

農搾

小島茶韻

味全美好食光Wonderful Life

味全好喝椰

極品咖啡中的極品CRAFT BREW EXTRA SMOOTH B

牧鮮濃

小穀東

avila

自然選擇

包裝盒的內襯結構

把手瓶（二）

醬料瓶

瓶口結構改良

頂面具凹部的瓶蓋

反芻動物分泌之乳汁及乳製品

杯子

把手瓶

咖啡浸泡袋

飲料瓶

• 主旨: 代子公司杭州味全食品有限公司依公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/18
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:蘇州味全食品有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  母公司味全公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):1,879,261
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):591,921
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):364,259
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):956,180
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運週轉
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):910,647
  (2)累積盈虧金額(仟元):53,563
  5.計息方式:
  依合約條件
  6.還款之:
  (1)條件:
  到期或提前清償
  (2)日期:
  2025年7月18日前還款
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  1,866,827
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  25.23
  9.公司貸與他人資金之來源:
  子公司本身
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 揭露本公司油品訴訟事件之重要內容及進度。
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/12
  2.公司名稱:味全食品工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依證交所106年2月21日函示要求，於每季結束後15日內發布重大訊息，
  揭露本公司油品事件相關訴訟案件之重要內容及進度。
  6.因應措施:
  本公司自102年第四季起，受委託代製廠商及上游廠商油品事件波及所生之相關訴訟
  案件，業經本公司對該等公司、其上游廠商及相關人員提起訴訟請求損害賠償。歷經
  多年訴訟，目前上開訴訟均已勝訴確定、調解成立、或撤回不具經濟效益之訴訟，故
  已全部終結。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無  ˉ

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司112年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣134,612,735元，每股配發新台幣0.266元
  4.除權（息）交易日:113/07/24
  5.最後過戶日:113/07/25
  6.停止過戶起始日期:113/07/26
  7.停止過戶截止日期:113/07/30
  8.除權（息）基準日:113/07/30
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/21
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司永續長辭職
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
  2.發生變動日期:113/05/07
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱子權，永續長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:黃國禎，財務長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:生涯規劃
  7.生效日期:113/05/15
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,334,450
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,484,357
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):157,992
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):182,828
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):131,559
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):131,329
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
  11.期末總資產(仟元):17,809,392
  12.期末總負債(仟元):10,401,964
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,399,142
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 揭露本公司油品訴訟事件之重要內容及進度。
• 發言日期: 20240415
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240415
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/15
  2.公司名稱:味全食品工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依證交所106年2月21日函示要求，於每季結束後15日內發布重大訊息，
  揭露本公司油品事件相關訴訟案件之重要內容及進度。
  6.因應措施:
  本公司自102年第四季起，受委託代製廠商及上游廠商油品事件波及所生之相關訴訟
  案件，業經本公司對該等公司、其上游廠商及相關人員提起訴訟請求損害賠償。歷經
  多年訴訟，目前上開訴訟均已勝訴確定、調解成立、或撤回不具經濟效益之訴訟，故
  已全部終結。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無  ˉ

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)112年度審計委員會審查報告。
  (3)112年度背書保證辦理情形報告。
  (4)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  (5)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度盈餘分派案，報請 承認。
  (2)本公司112年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認。
  7.召集事由三、討論事項:修正本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 公決。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.26600000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：134,612,735
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元