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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重大決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及
  決算表冊
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事代表人異動
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/03
  2.法人名稱:國軍退除役官兵輔導委員會
  3.舊任者姓名:黃訓佳
  4.舊任者簡歷:桃園市政府主計處專門委員
  5.新任者姓名:鄭源敏
  6.新任者簡歷:桃園市榮民服務處處長
  7.異動原因:黃訓佳董事免兼;鄭源敏董事派兼
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/10/17~114/06/27
  9.新任生效日期:113/6/3
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司法人董事代表人異動
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/03
  2.法人名稱:國軍退除役官兵輔導委員會
  3.舊任者姓名:吳志揚
  4.舊任者簡歷:退輔會副主任委員
  5.新任者姓名:厲以剛
  6.新任者簡歷:退輔會綜合規劃處處長
  7.異動原因:吳志揚董事免兼;厲以剛董事派兼
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/02/23~114/06/27
  9.新任生效日期:113/6/3
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司113年第1季財報
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/04/25
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):34325
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29242
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7387
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11007
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8805
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8805
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
  11.期末總資產(仟元):1016765
  12.期末總負債(仟元):127808
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):888957
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議發放股利
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.36053153
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,334,407
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  與112年度認列費用無差異。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/08
  2.股東會召開日期:113/06/26
  3.股東會召開地點:本公司欣欣秀泰影城,地址:台北市林森北路247號4樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)112年度審計委員會查核報告。
  (3)112年員工酬勞及董事監察人酬勞提列報告。
  (4)其他報告事項。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年營業報告書及決算表冊案。
  (2)112年營業盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/28
  12.停止過戶截止日期:113/06/26
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司112年度財報
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
  2.審計委員會通過日期:113/02/16
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/1/1~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):133318
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):112581
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26481
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37066
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29620
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29620
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41
  11.期末總資產(仟元):1012779
  12.期末總負債(仟元):132428
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):880351
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司召開法人說明會
• 發言日期: 20231113
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231117
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/11/17
  1.召開法人說明會之日期：112/11/17
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台灣證券交易所101大樓一樓資訊展示中心(台北市信義路5段7號)
  4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運概況
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司112年第3季財報
• 發言日期: 20231109
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231109
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/09
  2.審計委員會通過日期:112/10/25
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):98147
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):82916
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19143
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27257
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21774
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21774
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.30
  11.期末總資產(仟元):999579
  12.期末總負債(仟元):126894
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):872685
  14.其他應敘明事項:無。