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• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日及調整配息率
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/03
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  原發放股利種類及金額:
  普通股現金股利新台幣258,780,881元(每股配發0.9元)。
  變更後發放股利種類及金額:
  普通股現金股利新台幣258,780,881元(每股配發0.90009954元)。
  4.除權（息）交易日:113/07/18
  5.最後過戶日:113/07/19
  6.停止過戶起始日期:113/07/20
  7.停止過戶截止日期:113/07/24
  8.除權（息）基準日:113/07/24
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/15
  13.其他應敘明事項:因本公司收回限制員工權利新股，致影響流通在外股數總額，
  依民國113年5月10日董事會授權董事長調整配息率。

• 主旨: 代重要子公司一品光學法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.法人名稱:佳能企業股份有限公司
  3.舊任者姓名:
  董事：佳能企業股份有限公司代表人：溫生台
  董事：佳能企業股份有限公司代表人：朱明章
  4.舊任者簡歷:
  董事：佳能企業股份有限公司代表人：溫生台/捷敏(股)公司 獨立董事
  董事：佳能企業股份有限公司代表人：朱明章/一品光學(股)公司 總經理
  5.新任者姓名:
  董事：佳能企業股份有限公司代表人：吳佳琛
  董事：佳能企業股份有限公司代表人：張介一
  6.新任者簡歷:
  董事：佳能企業股份有限公司代表人：吳佳琛/佳能企業(股)公司 資深處長
  董事：佳能企業股份有限公司代表人：張介一/佳能企業(股)公司 處長
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
  9.新任生效日期:113/06/21
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 (更新決議情形)
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：董俊仁(佳美投資股份有限公司代表人)
  董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人)
  董事：章孝祺(佳美投資股份有限公司代表人)
  董事：詹文雄(能率創新股份有限公司代表人)
  獨立董事：黃國倫
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決時出席股東表決權數187,024,444權，贊成權數179,768,807權，占總權數96.12%；
  本案依票決方式表決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：董俊仁(佳美投資股份有限公司代表人)
  董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人)
  董事：章孝祺(佳美投資股份有限公司代表人)
  董事：詹文雄(能率創新股份有限公司代表人)
  獨立董事：黃國倫
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決時出席股東表決權數159,089,127權，贊成權數157,826,962權，占總權數99.20%；
  本案依票決方式表決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司一百一十二年度盈餘分派案。普通股股利:每股分派現金股利0.9元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司『公司章程』修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司一百一十二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過擬發行限制員工權利新股案。
  (2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公司治理『股東會議案決議情形』。

• 主旨: 代重要子公司一品光學公告113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準 ，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。 (更正季期間為113年第1季)
• 發言日期: 20240517
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240517
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/17
  2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
  3.財務業務資訊:
  期間          (月)        (月)         (季)         (季)    (最近四季累計)
  =========  ===========  ==========  ===========  =========  ==============
  科目        最近一月     與去年     最近一季     與去年     112年第2季至
              113年04月    同期增減   113年第1季   同期增減   113年第1季
  
             (合併自結數)    (%)      (合併核閱數)   (%)    (合併核閱及查核數)
  =========  ===========  ==========  ===========  =========   ==============
  營業收入       421         23.82%       1,260      35.63%         5,264
  (百萬)
  稅前淨利        48      2,300.00%         177     385.48%           540
  (百萬)
  歸屬於母公司    50     15,525.00%         152     326.87%           494
  本期淨利
  (百萬)
  每股盈餘       0.17    16,900.00%        0.53     330.43%          1.72
  (元)
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準 ，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。
• 發言日期: 20240517
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240517
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/17
  2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
  3.財務業務資訊:
  期間          (月)        (月)         (季)         (季)      (最近四季累計)
  =========  ===========  ==========  ============  =========   ==============
  科目        最近一月     與去年      最近一季      與去年      112年第2季至
              113年04月    同期增減    113年第4季    同期增減    113年第1季
  
             (合併自結數)    (%)       (合併查核數)   (%)        (合併查核數)
  =========  ===========  ==========  ============  =========   ==============
  營業收入       421         23.82%        1,260      35.63%         5,264
  (百萬)
  稅前淨利        48      2,300.00%          177     385.48%           540
  (百萬)
  歸屬於母公司    50     15,525.00%          152     326.87%           494
  本期淨利
  (百萬)
  每股盈餘       0.17    16,900.00%         0.53     330.43%          1.72
  (元)
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 澄清媒體報導
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/14
  2.公司名稱:佳能企業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:5月14日工商時報B05版之報導
  6.報導內容:佳能(2374)13日舉辦法說會，總經理於會中透露，...上修今年營運展望
  ，從去年預估的個位數成長改為雙位數成長...。
  7.發生緣由:不適用
  8.因應措施:本公司之營運概況及獲利情形均以公開資訊觀測站公告為準。
  9.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 補充公告本公司董事會決議召開一百一十三年股東常會(新增議案)
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.股東會召開日期:113/06/20
  3.股東會召開地點:新北市工商展覽中心會議廳(新北市五股區五權路1號2樓)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)本公司一百一十二年度營業報告。
  (二)審計委員會審查本公司一百一十二年度決算表冊報告書。
  (三)本公司一百一十二年度辦理背書保證事項報告。
  (四)本公司一百一十二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  (五)其他報告事項。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)本公司一百一十二年度營業報告書及財務報表案。
  (二)本公司一百一十二年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (一)擬發行限制員工權利新股案。
  (二)本公司『公司章程』修訂案。(新增)
  (三)解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/22
  12.停止過戶截止日期:113/06/20
  13.其他應敘明事項:無。