1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
東莞農村商業銀行「金鼎鼎系列126天開放式」非保本人民幣理財商品
2.事實發生日:112/8/25~113/7/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次取得人民幣2,000萬元
累計取得人民幣7,900萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
東莞農村商業銀行
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣7,900萬元，無權利受限情形
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：4.86%
占歸屬於母公司業主之權益比例：6.30%
營運資金數額：新台幣-459,180仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財，閒置資金運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
公司自有資金
28.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
東莞農村商業銀行「金鼎鼎系列91天開放式」非保本人民幣理財商品
2.事實發生日:112/7/25~113/7/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次取得人民幣2,000萬元
累計取得人民幣7,900萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
東莞農村商業銀行
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣7,900萬元，無權利受限情形
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：4.80%
占歸屬於母公司業主之權益比例：6.21%
營運資金數額：新台幣-459,180仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財，閒置資金運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
公司自有資金
28.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
承租位於馬來西亞
Lot 16, Jalan Bunga Tanjung 2 Senawang Industrial Park 
70400 Seremban Negeri Sembilan Darul Khusus部分建築物
2.事實發生日:113/7/1~113/7/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：2,100平方公尺
(2)每單位價格：1平方公尺馬幣13.33
(3)交易總金額：新台幣13,538,351元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：M.A.C. TECHNOLOGY (M) SDN BHD
(2)與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：集團營運政策考量。
(2)前次移轉之所有人：不適用。
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用。
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依租賃合約辦理。 
(2)契約限制條款：無。
(3)其他重要約定事項：租約期滿後擁有優先承租權得續展三年。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價。
(2)價格決定之參考依據：估價師估價報告。
(3)決策單位：該公司董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)專業估價者事務所：HENRY BUTCHER MALAYSIA(NS)SDN.BHD.
(2)估價金額：馬幣28,000/一個月
11.專業估價師姓名:
SIEW WENG HONG
12.專業估價師開業證書字號:
V-505
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
生產及營運使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年7月1日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年7月1日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
(1)馬幣兌台幣匯率以6.55166計之.
(2)租賃期限為2024/7/1~2027/6/30 每月租金馬幣28,000元
   到期後得再續租三年,每月租金為馬幣29,400元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
承租位於馬來西亞
Lot 16, Jalan Bunga Tanjung 2 Senawang Industrial Park 
70400 Seremban Negeri Sembilan Darul Khusus部分建築物
2.事實發生日:113/7/1~119/6/30
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量：2,100平方公尺
2.每單位價格：1平方公尺馬幣13.33
3.交易總金額：新台幣13,538,351元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人：M.A.C. TECHNOLOGY (M) SDN BHD
2.與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因：集團營運政策考量。
2.前次移轉之所有人：不適用。
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用。
4.前次移轉日期及移轉金額：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.交付或付款條件：依租賃合約辦理。 
2.契約限制條款：無。
3.其他重要約定事項：租約期滿後擁有優先承租權得續展三年。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1. 本次交易之決定方式：議價。
2.價格決定之參考依據：估價師估價報告。
3.決策單位：該公司董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.專業估價者事務所：HENRY BUTCHER MALAYSIA(NS)SDN.BHD.
2.估價金額：馬幣28,000/一個月
11.專業估價師姓名:
SIEW WENG HONG
12.專業估價師開業證書字號:
V-505
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
生產及營運使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年7月1日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年7月1日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
1.馬幣兌台幣匯率以6.55166計之.
2.租賃期限為2024/7/1~2027/6/30 每月租金馬幣28,000元
到期後得再續租三年,每月租金為馬幣29,400元

1.董事會決議日期:113/06/27
2.發放股利種類及金額:決議不分配
3.其他應敘明事項:依公司法規定，捷邦國際科技(股)公司股東會職權
由董事會行使之。

1.董事會決議日期:113/06/27
2.發放股利種類及金額:決議不分配
3.其他應敘明事項:依公司法規定，應華工業股份有限公司股東會職權
由董事會行使之。

1.發生變動日期:113/06/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
王玠琛
嚴維群
鄭龍慶
4.舊任者簡歷:
王玠琛/財政部台北國稅局 副局長
嚴維群/亞元科技(股)公司 董事長
鄭龍慶/龍穩企業(股)公司 董事長
5.新任者姓名:
王玠琛
歐秀慈
高逢明
6.新任者簡歷:
王玠琛/財政部台北國稅局 副局長
歐秀慈/土地銀行萬華分行副理
高逢明/能率創新(股)公司 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15-113/07/14
10.新任生效日期:113/06/21
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
王玠琛
嚴維群
鄭龍慶
4.舊任者簡歷:
王玠琛/財政部台北國稅局 副局長
嚴維群/亞元科技(股)公司 董事長
鄭龍慶/龍穩企業(股)公司 董事長
5.新任者姓名:
王玠琛
歐秀慈
高逢明
6.新任者簡歷:
王玠琛/財政部台北國稅局 副局長
歐秀慈/土地銀行萬華分行副理
高逢明/能率創新(股)公司 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15-113/07/14
10.新任生效日期:113/06/21
11.其他應敘明事項:由獨立董事王玠琛先生擔任審計委員會召集人

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董俊仁/董事長
董俊毅/副董事長
4.舊任者簡歷:
董俊仁/簡歷:能率創新股份有限公司 董事長
董俊毅/簡歷:能率創新股份有限公司 副董事長
5.新任者姓名:
董俊仁/董事長
董俊毅/副董事長
6.新任者簡歷:
董俊仁/簡歷:能率創新股份有限公司 董事長
董俊毅/簡歷:能率創新股份有限公司 副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊仁
法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊毅
法人董事-能率國際(股)公司代表人:董炯熙
法人董事-能率國際(股)公司代表人:胡湘麒
法人董事-能率國際(股)公司代表人:黃立安
法人董事-云辰投資(股)公司代表人:楊潮鈺
獨立董事:王玠琛
獨立董事:歐秀慈
獨立董事:高逢明
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/21-116/06/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本公司113年6月21日股東常會之出席總股數為117,244,103股，出席率為69.79%，
(1)贊成權數110,810,663權，占出席股東表決權數94.51%
(2)反對權數    549,730權，占出席股東表決權數 0.46%
(3)無效權數          0權，占出席股東表決權數0.00%
(4)棄權/未投票權數5,883,710權，占出席股東表決權數5.01%
經主席徵詢全體出席股東依表決原案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊仁
法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊毅
法人董事-云辰投資(股)公司代表人:楊潮鈺
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董俊仁 東莞承光五金制品有限公司   董事
董俊仁 東莞承光精密工業有限公司   董事
董俊仁 東莞承光貿易有限公司       董事
董俊毅 東莞承光五金制品有限公司   董事
董俊毅 東莞承光精密工業有限公司   董事
董俊毅 東莞承光貿易有限公司       董事
楊潮鈺 東莞百事得電動工具有限公司 董事
楊潮鈺 東莞群勝粉末有限公司       董事
楊潮鈺 群勝科技(蘇州)有限公司     董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞承光五金制品有限公司:東莞市東莞市厚街鎮新塘管理區
東莞承光精密工業有限公司:廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號
東莞承光貿易有限公司:廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號
東莞百事得電動工具有限公司:廣東省東莞市長安鎮振安大道烏沙第六工業區
東莞群勝粉末有限公司:廣東省東莞市長安鎮振安大道烏沙第六工業區
群勝科技(蘇州)有限公司:蘇州相城經濟開發區漕湖街道湖村蕩路40號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞承光五金製品有限公司：五金、零配件精密電子設備之研發、生產、銷售
東莞承光精密工業有限公司：五金、零配件精密電子設備之研發、生產、銷售
東莞承光貿易有限公司：五金、零配件精密電子設備之研發、生產、銷售
東莞百事得電動工具有限公司:生產及銷售電動工具及相關零配件等
東莞群勝粉末有限公司:生產及銷售粉末冶金製品及傳動器組裝
群勝科技(蘇州)有限公司:生產研發有色金屬複合材料及新型合金材料及相關產品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:
東莞承光,東莞承光精密,東莞承光貿易,東莞百事得電動工具有限公司,東莞群勝粉末
有限公司,群勝科技(蘇州)有限公司為本公司直接或間接持有100%之子公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無