西藥零售(475112)

人用西藥製造(200211)

可諾通

Innomend

Anxibon

Analide

戒酒妥

Lovizol

利妥柔

Calveda

艾結達

Colton

取樣裝置

緩釋劑型與製備

含有抵斯樂鼻定及假麻黃素鹽藥物之一種經由立即釋放及持續釋放口服醫藥組合物

口服延遲釋放（ＭＯＤＩＦＩＥＤ-ＲＥＬＥＡＳＥ）錠劑組成物及其製法

含迪士蘿拉他定(Desloratadine)口服錠劑之製法

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/18
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
   普通股現金股利NT$1,231,687,818元(每股NT$4.64745218元)。
  4.除權（息）交易日:113/08/05
  5.最後過戶日:113/08/06
  6.停止過戶起始日期:113/08/07
  7.停止過戶截止日期:113/08/11
  8.除權（息）基準日:113/08/11
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/30
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加國寬量國際主辦之「Taiwan Healthcare Corporate Day」
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/25
  1.召開法人說明會之日期：113/06/25
  2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：英文線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之「Taiwan Healthcare Corporate Day」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: (補充公告)本公司與Alvogen US中止共同取得NeuroRx Inc. 躁鬱症藥NRX-101開發、製造及全球獨家銷售權
• 發言日期: 20240622
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  躁鬱症藥NRX-101開發、製造及全球獨家銷售權
  2.事實發生日:113/6/21~113/6/21
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  美金1,500萬元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  交易對象：NeuroRx, Inc.；與公司之關係：非屬關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依合約條件付款
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  交易價格參酌獨立專家出具之鑑價報告，經本公司董事會同意後執行
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  不適用
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  不適用
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  本公司經過審慎考量，決定中止於112年6月2日公告之躁鬱症藥NRX-101開發、製造及
  全球獨家銷售權
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  不適用
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
  21.會計師事務所名稱:
  立本台灣聯合會計師事務所
  22.會計師姓名:
  周志賢會計師
  23.會計師開業證書字號:
  台財證登六字第3209號
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  無
  27.資金來源:
  自有資金及銀行借款
  28.其他敘明事項:
  1)NeuroRx, Inc.係美國Nasdaq上市公司NRx Pharmaceuticals, Inc. 
    100%持有之子公司。
  2)經過仔細評估，由於授權協議中規定的某些條件未能達成，公司與美國
    Alvogen決定終止該協議。
  3)美時與Alvogen US將不再有義務向NeuroRx 支付與NRX-101相關的任何
    里程碑金或銷售權利金。 
  4)本次交易金額係以民國113年06月21日臺灣銀行牌告匯率1美元對32.37
    元台幣計算之。

• 主旨: 公告本公司功能性委員會因改選任期屆滿及新任委員
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)審計委員會
      Hjorleifur Palsson
      Karl Alexius Tiger Karlsson
      王傳芬
   (2)薪資報酬委員會
      Hjorleifur Palsson
      Karl Alexius Tiger Karlsson
      王傳芬
  4.舊任者簡歷:
   (1)審計委員會
      Hjorleifur Palsson/本公司獨立董事
      Karl Alexius Tiger Karlsson/本公司獨立董事
      王傳芬/本公司獨立董事
   (2)薪資報酬委員會
      Hjorleifur Palsson/本公司獨立董事
      Karl Alexius Tiger Karlsson/本公司獨立董事
      王傳芬/本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
   (1)審計委員會
      王傳芬
      楊郁民
      Karl Alexius Tiger Karlsson
   (2)薪資報酬委員會
      王傳芬
      楊郁民
      Karl Alexius Tiger Karlsson
  6.新任者簡歷:
   (1)審計委員會
      王傳芬/本公司獨立董事
      楊郁民/星展(台灣)商業銀行財務長
      Karl Alexius Tiger Karlsson/本公司獨立董事
   (2)薪資報酬委員會:
      王傳芬/本公司獨立董事
      楊郁民/星展(台灣)商業銀行財務長
      Karl Alexius Tiger Karlsson/本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   新任
  8.異動原因:提前全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15 ~ 115/06/14
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:Vilhelm Robert Wessman
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:Vilhelm Robert Wessman
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:提前全面改選
  9.新任生效日期:113/06/13
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/13
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1)董事:
      Vilhelm Robert Wessman
      Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑)
      Arni Hardarson
      Oranee Tangipahoa Daniels
      Yves Hermes
      Innobic LL Holding Company Limited.
      (股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管
      ＩＮＮＯＢＩＣ有限責任控股公司投資專戶)代表人:
      Nat Ativitavas
      Phannalin Mahawongtikul
      Krisana Winitthumkul
   (2)獨立董事:
      王傳芬
      楊郁民
      Karl Alexius Tiger Karlsson
  3.許可從事競業行為之項目:
   擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或  類似公司之職務
  4.許可從事競業行為之期間:
   擔任本公司董事或獨立董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   經113年6月13日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
   Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑)
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   艾特士(上海)健康管理諮詢有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   中國上海市長寧區虹橋路2272號虹橋商務大廈4層P室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   健康管理諮詢、醫藥科技諮詢、貿易信息諮詢、市場營銷策劃及商務諮詢
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事全面改選當選名單
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   (1)董事：
      香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人:
      Vilhelm Robert Wessman
      Petar Antonov Vazharov
      Arni Hardarson
      Oranee Tangphao Daniels
      Yves Hermes
      Nat Ativitavas
      Phannalin Mahawongtikul
      Krisana Winitthumkul
   (2)獨立董事：
      Hjorleifur Palsson
      Karl Alexius Tiger Karlsson
      王傳芬
  4.舊任者簡歷:
   (1)董事:
      香港商Alvogen Emerging Markets  Holdings Ltd.代表人:
      Vilhelm Robert Wessman/本公司董事長
      Petar Antonov Vazharov/本公司董事暨總經理
      Arni Hardarson/本公司董事
      Oranee Tangphao Daniels/本公司董事
      Yves Hermes/本公司董事
      Nat Ativitavas/本公司董事
      Phannalin Mahawongtikul/本公司董事
      Krisana Winitthumkul/本公司董事
   (2)獨立董事：
      Hjorleifur Palsson/本公司獨立董事
      Karl Alexius Tiger Karlsson本公司獨立董事
      王傳芬/本公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
   (1)董事:
      Vilhelm Robert Wessman
      Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑)
      Arni Hardarson
      Oranee Tangipahoa Daniels
      Yves Hermes
      Innobic LL Holding Company Limited.
      (股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＩＮＮＯＢＩＣ
      有限責任控股公司投資專戶)代表人:
      Nat Ativitavas
      Phannalin Mahawongtikul
      Krisana Winitthumkul
   (2)獨立董事:
      王傳芬
      楊郁民
      Karl Alexius Tiger Karlsson
  6.新任者簡歷:
   (1)董事:
      Vilhelm Robert Wessman/本公司董事長
      Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑)/本公司董事暨總經理
      Arni Hardarson/本公司董事
      Oranee Tangipahoa Daniels/本公司董事
      Yves Hermes/本公司董事
      Innobic LL Holding Company Limited.
      (股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＩＮＮＯＢＩＣ
      有限責任控股公司投資專戶)代表人:
      Nat Ativitavas/本公司董事
      Phannalin Mahawongtikul/本公司董事
      Krisana Winitthumkul/本公司董事
   (2)獨立董事:
      王傳芬/本公司獨立董事
      楊郁民/星展(台灣)商業銀行財務長
      Karl Alexius Tiger Karlsson/本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:提前全面改選
  9.新任者選任時持股數:
   (1)董事：
      Vilhelm Robert Wessman:0股
      Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑):1,070,000股
      Arni Hardarson:0股
      Oranee Tangipahoa Daniels:0股
      Yves Hermes:0股
      Innobic LL Holding Company Limited.
      (股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＩＮＮＯＢＩＣ
      有限責任控股公司投資專戶):17,517,348股
      代表人 Nat Ativitavas
      代表人 Phannalin Mahawongtikul
      代表人 Krisana Winitthumkul
   (2)獨立董事：
      王傳芬：0股
      楊郁民：0股
      Karl Alexius Tiger Karlsson：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15 ~ 115/06/14
  11.新任生效日期:113/06/13
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
   通過本公司「公司章程」修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
   本公司提前全面改選董事。
   新任董事名單如下:
   (1)董事:
      Vilhelm Robert Wessman
      Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑)
      Arni Hardarson
      Oranee Tangipahoa Daniels
      Yves Hermes
      Innobic LL Holding Company Limited.
      (股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＩＮＮＯＢＩＣ
      有限責任控股公司投資專戶)代表人:
      Nat Ativitavas
      Phannalin Mahawongtikul
      Krisana Winitthumkul
   (2)獨立董事:
      王傳芬
      楊郁民
      Karl Alexius Tiger Karlsson
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
   (2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
   (3)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/12
  1.召開法人說明會之日期：113/06/12
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：喜來登大飯店 台北市忠孝東路一段12號
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加【第一金證券】舉辦之2024年第二季投資論壇
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/07
  1.召開法人說明會之日期：113/06/07
  2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 
  3.召開法人說明會之地點：喜來登大飯店 台北市忠孝東路一段12號
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加【國泰證券】舉辦之2024年第二季上市櫃企業座談
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。