觀光旅館(551011)

第一 FIRST

• 主旨: 解除二名新任獨立董事競業之限制
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  陳苗鳳   獨立董事
  林榮源   獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司董事、經理人
  林榮源/富動科技股份有限公司獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過三分之二
  以上同意照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告薪資報酬委員會人員異動
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:周秀琴     葛志雄
  4.舊任者簡歷:獨立董事   獨立董事
  5.新任者姓名:從缺
  6.新任者簡歷:從缺
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  委員  葛志雄  逝世
  委員  周秀琴  辭職
  8.異動原因:113年股東常會補選獨立董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/10~114/06/23日
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告審計委員會人員異動
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:周秀琴     葛志雄
  4.舊任者簡歷:獨立董事   獨立董事
  5.新任者姓名:陳苗鳳        林榮源
  6.新任者簡歷:金甌女中畢    私立東吳大學會計學系碩士
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  獨立董事  葛志雄  逝世
  獨立董事  周秀琴  辭職
  8.異動原因:113年股東常會補選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 113年股東常會補選二名獨立董事
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  獨立董事  葛志雄
  獨立董事  周秀琴
  4.舊任者簡歷:
  葛志雄   本公司獨立董事
  周秀琴   本公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  獨立董事  陳苗鳳
  獨立董事  林榮源
  6.新任者簡歷:
  陳苗鳳  金甌女中
  林榮源   私立東吳大學會計系碩士
           富動科技股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  獨立董事：葛志雄 　　逝世
  獨立董事：周秀琴     辭職
  8.異動原因:補選獨立董事。
  9.新任者選任時持股數:
  獨立董事  陳苗鳳               0股
  獨立董事  林榮源                0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24-114/06/23
  11.新任生效日期:113/06/21
  12.同任期董事變動比率:40%
  13.同任期獨立董事變動比率:67%
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
  現金股利：每股分配現金股利0.35元
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  補選獨立董事二名，任期自113年6月21日至114年6月23日止
  當選獨立董事二名為陳苗鳳女士、林榮源先生
  6.重要決議事項五、其他事項:
  同意解除二名新任獨立董事競業之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):85243
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65429
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57879
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28432
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22552
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22552
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
  11.期末總資產(仟元):11613188
  12.期末總負債(仟元):1573436
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10039752
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 更正本公司112年第一季至第三季個別財務報表及 iXBRL資訊
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/21
  2.公司名稱:第一華僑大飯店股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  本公司於113年3月8日公告更正112年各月份之營業收入公告數及113年1月份之
  營業收入公告數，因此更正112年第一季至第三季個別財務報告及iXBRL中有關營業
  收入及營業成本資訊；惟此次調整對營業損益金額及稅前（後)損益金額並無影響。
  6.更正資訊項目/報表名稱:綜合損益表及附註二二-部門資訊
  7.更正前金額/內容/頁次:
  (1)112年第一季
  A.財務報表第6~8頁/綜合損益表
                                         單位：新台幣仟元
  
                   112年1月1日
                    至3月31日
  餐飲收入            24,401
  旅遊服務收入        36,119
  營業收入            97,895
  餐飲成本            21,130
  旅遊服務成本        28,534
  營業成本            32,843
  B.第30~31頁/附註二二-部門資訊：更正前112年1月1日至3月31日
  旅遊服務部門收入及繼續營業單位總額分別為36,119仟元及97,895仟元。
  (2)112年第二季
  A.財務報表第6頁/綜合損益表
                                         單位：新台幣仟元
                   112年4月1日       112年1月1日
                    至6月30日         至6月30日
  餐飲收入            28,200            52,601
  旅遊服務收入        43,187            79,306
  營業收入           104,983           202,878
  餐飲成本            26,999            48,129
  旅遊服務成本        35,277            63,811
  營業成本            39,605            72,448
  B.第29頁/附註二二-部門資訊：更正前112年1月1日至6月30日
  旅遊服務部門收入及繼續營業單位總額分別為79,306仟元及202,878仟元。
  (3)112年第三季
  A.財務報表第6頁/綜合損益表
                                         單位：新台幣仟元
                   112年7月1日       112年1月1日
                    至9月30日         至9月30日
  餐飲收入            28,641            81,242
  旅遊服務收入        43,104           122,410
  營業收入           105,178           308,056
  餐飲成本            25,632            73,761
  旅遊服務成本        35,111            98,922
  營業成本            39,352           111,800
  B.第29頁/附註二二-部門資訊：更正前112年1月1日至9月30日
  旅遊服務部門收入及繼續營業單位總額分別為122,410仟元及308,056仟元。
  8.更正後金額/內容/頁次:
  (1)112年第一季
  A.財務報表第6~8頁/綜合損益表
                                         單位：新台幣仟元
  
                   112年1月1日
                    至3月31日
  餐飲收入             8,670
  旅遊服務收入        20,388
  營業收入            82,164
  餐飲成本             5,399
  旅遊服務成本        12,803
  營業成本            17,112
  B.第30~31頁/附註二二-部門資訊：更正後112年1月1日至3月31日
  旅遊服務部門收入及繼續營業單位總額分別為20,388仟元及82,164仟元。
  (2)112年第二季
  A.財務報表第6頁/綜合損益表
                                         單位：新台幣仟元
                   112年4月1日       112年1月1日
                    至6月30日         至6月30日
  餐飲收入             9,256            17,926
  旅遊服務收入        24,243            44,631
  營業收入            86,039           168,203
  餐飲成本             8,055            13,454
  旅遊服務成本        16,333            29,136
  營業成本            20,661            37,773
  B.第29頁/附註二二-部門資訊：更正後112年1月1日至6月30日
  旅遊服務部門收入及繼續營業單位總額分別為44,631仟元及168,203仟元。
  (3)112年第三季
  A.財務報表第6頁/綜合損益表
                                         單位：新台幣仟元
                   112年7月1日       112年1月1日
                    至9月30日         至9月30日
  餐飲收入             9,347            27,273
  旅遊服務收入        23,810            68,441
  營業收入            85,884           254,087
  餐飲成本             6,338            19,792
  旅遊服務成本        15,817            44,953
  營業成本            20,058            57,831
  B.第29頁/附註二二-部門資訊：更正後112年1月1日至9月30日
  旅遊服務部門收入及繼續營業單位總額分別為68,441仟元及254,087仟元。
  9.因應措施:更正後上傳公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正112年各月份及113年1月份之營收公告數。
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/08
  2.公司名稱:第一華僑大飯店股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1) 本公司為配合財報會計師調整數，更正112年各月份之營收公告數及113年1月份
  之營收公告數。
  (2) 本公司於112年1月新增委由第三方公司於本公司提供餐飲服務之經營，依IFRS15
  公報規範宜採按淨額認列收入較為合宜；因此本公司擬將自結之112年各月份及113
  年1月份原先以總額認列金額調整為以淨額列帳，惟此次調整對營業損益及稅前損益
  金額並無影響。
  6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
  7.更正前金額/內容/頁次:
                本月營業收入淨額       本年累計營業收入淨額
  112年1月份          30,339                   30,339
  112年2月份          32,878                   63,217
  112年3月份          34,678                   97,895
  112年4月份          35,416                  133,311
  112年5月份          35,131                  168,442
  112年6月份          34,436                  202,878
  112年7月份          35,296                  238,174
  112年8月份          35,463                  273,637
  112年9月份          34,420                  308,057
  112年10月份         34,952                  343,009
  112年11月份         33,980                  376,989
  112年12月份         36,791                  413,780
  113年1月份          33,559                   33,559
  8.更正後金額/內容/頁次:
                本月營業收入淨額       本年累計營業收入淨額
  112年1月份          26,390                   26,390
  112年2月份          27,233                   53,623
  112年3月份          28,541                   82,164
  112年4月份          28,998                  111,162
  112年5月份          28,866                  140,028
  112年6月份          28,175                  168,203
  112年7月份          28,926                  197,129
  112年8月份          28,888                  226,017
  112年9月份          28,071                  254,088
  112年10月份         29,216                  283,304
  112年11月份         29,132                  312,436
  112年12月份         30,860                  343,296
  113年1月份          27,818                   27,818
  9.因應措施:申請更正
  10.其他應敘明事項:NA

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
  2.審計委員會通過日期:113/03/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):343296
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):264859
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):235647
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):374614
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):300695
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):300695
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.60
  11.期末總資產(仟元):11424984
  12.期末總負債(仟元):1524081
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9900903
  14.其他應敘明事項:NA