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- 主旨: 公告本公司113年度股東常會董事改選變動情形
- 發言日期: 20240624
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240624
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:全面改選
3.舊任者職稱及姓名:
董事：今日股份有限公司代表人蔡茂昌
董事：財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人吳雅珍
董事：徐昌隆(獨立董事)
董事：唐肇津(獨立董事)
董事：張若虎(獨立董事)
4.舊任者簡歷:
董事：今日股份有限公司代表人蔡茂昌-萬華企業(股)公司董事長
董事：財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人吳雅珍-萬華企業(股)公司董事
董事：徐昌隆-萬華企業(股)公司獨立董事
董事：唐肇津-萬華企業(股)公司獨立董事
董事：張若虎-萬華企業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：今日股份有限公司代表人蔡茂昌
董事：財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人吳雅珍
董事：廖甲重(獨立董事)
董事：陳毓英(獨立董事)
董事：張若虎(獨立董事)
6.新任者簡歷:
董事：今日股份有限公司代表人蔡茂昌-萬華企業(股)公司董事長
董事：財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人吳雅珍-萬華企業(股)公司董事
董事：廖甲重-曾任迪聖服裝行負責人
董事：陳毓英-曾任榮齊實業有限公司財務部經理
董事：張若虎-萬華企業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：今日股份有限公司代表人蔡茂昌:89,809,699股
董事：財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人吳雅珍:1,870股
董事：廖甲重(獨立董事):0股
董事：陳毓英(獨立董事):35,082股
董事：張若虎(獨立董事):0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/06/23
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項公告
- 發言日期: 20240624
- 符合條款: 18
- 事實發生日: 20240624
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東常會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案承認本公司「112年度盈餘分派」案。
3.重要決議事項二、章程修訂: 無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 照案承認本公司「112年度決算表冊」案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第23屆董事改選案
五席董事(含三席獨立董事)當選名單如下:
董事名單(二席):
(1)今日股份有限公司代表人：蔡茂昌(當選權數611,172,977)
(2)財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人:吳雅珍(當選權數591,520,208)
獨立董事名單(三席):
(1)廖甲重(當選權數169,494,044)
(2)陳毓英(當選權數167,262,707)
(3)張若虎(當選權數171,502,039)
6.重要決議事項五、其他事項:
照案通過「解除董事競業之限制」
7.其他應敘明事項: 無
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- 主旨: 公告本公司113年第1季財報相關訊息
- 發言日期: 20240509
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240509
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):75,761
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,736
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,663
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,829
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,543
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,543
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
11.期末總資產(仟元):9,649,179
12.期末總負債(仟元):1,313,040
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,336,139
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 董事會決議股利分派
- 發言日期: 20240312
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240312
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1. 董事會擬議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.28000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：125,990,995
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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