觀光旅館(551011)

餐廳(561115)

飲料零售(472914)

國賓麵包房

Corner Bakery 63 國賓麵包房

A CUT

國賓皇宮酒店 AMBASSADOR PALACE HOTEL アンバサダーパレスホテル

A SHABU

國賓粵菜廳 CANTON COURT

A SHABU SHABU 日式涮涮鍋

國賓川菜廳 Szechuan Court

Burger Fix Genuine Burgers

Burger Club by 1 Bite2Go

• 主旨: 公告本公司決議除息基準日
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/27
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
    普通股-現金股利：每股配發現金1元，總計新台幣366,923,343元
  4.除權（息）交易日:113/07/17
  5.最後過戶日:113/07/18
  6.停止過戶起始日期:113/07/19
  7.停止過戶截止日期:113/07/23
  8.除權（息）基準日:113/07/23
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/15
  13.其他應敘明事項:
  依公司法第165條規定，自113年7月19日起至113年7月23日止停止辦理股票過戶，
  凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於113年7月18日17時前，親臨本公
  司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓
  )，辦理過戶手續，掛號郵寄者以113年7月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
  凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理人將
  依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

• 主旨: 本公司處分有價證券公告
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.證券名稱:
  中信金 普通股
  2.交易日期:113/4/9~113/6/18
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易數量:8,906,000股、每單位價格:36.39元、交易總金額:324,055,135元
  4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產歸屬其他綜合損益，故無處分損益
  5.與交易標的公司之關係:
  無
  6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  持有餘額:24,700,000股、金額:691,029,088元、
  持股比例:0.12%、權利受限情形:無
  7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
  資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
  暨最近期財務報表中營運資金數額:
  占總資產比例:2.69%、占歸屬於母公司業主之權益比例:3.49%、
  營運資金數額:10,387,617仟元
  8.取得或處分之具體目的:
  財務投資
  9.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:
  否
  11.交易相對人及其與公司之關係:
  不適用
  12.董事會通過日期:
  不適用
  13.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  14.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)梁文菁
  (2)黃雅惠
  (3)李淑真
  4.舊任者簡歷:
     姓名    簡歷
  (1)梁文菁：本公司獨立董事
  (2)黃雅惠：本公司獨立董事
  (3)李淑真：本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)梁文菁
  (2)黃雅惠
  (3)李淑真
  (4)陳重吉
  6.新任者簡歷:
     姓名    簡歷
  (1)梁文菁：本公司獨立董事
  (2)黃雅惠：本公司獨立董事
  (3)李淑真：本公司獨立董事
  (4)陳重吉：台灣水泥(股)公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，由董事會重新委任薪資報酬委員會成員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
  10.新任生效日期:113/06/06
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)梁文菁
  (2)黃雅惠
  (3)李淑真
  4.舊任者簡歷:
     姓名    簡歷
  (1)梁文菁：本公司獨立董事
  (2)黃雅惠：本公司獨立董事
  (3)李淑真：本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)梁文菁
  (2)黃雅惠
  (3)李淑真
  (4)陳重吉
  6.新任者簡歷:
     姓名    簡歷
  (1)梁文菁：本公司獨立董事
  (2)黃雅惠：本公司獨立董事
  (3)李淑真：本公司獨立董事
  (4)陳重吉：台灣水泥(股)公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
  10.新任生效日期:113/06/06
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事長續任
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:許育瑞
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:許育瑞
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:本公司113/06/06董事改選，本屆董事會重新推選董事長
  9.新任生效日期:113/06/06
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/06
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  許育瑞/董事
  許淑婉/董事
  李昌霖/董事
  林展川/董事
  李棟樑/董事
  許家堯/董事
  謝漢章/董事
  杜恒誼/董事
  林瀚東/董事
  李元琦/董事
  黃雅惠/獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。
  4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經本公司113年6月6日股東常會表決同意通過，解除新任董事競業禁止之限制。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第23屆董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  職稱    姓名
  董事長  許育瑞
  董事    仰德投資事業股份有限公司代表人：許淑婉
  董事    新保投資股份有限公司代表人：林伯峰
  董事    和昇投資有限公司代表人：李昌霖
  董事    仰德投資事業股份有限公司代表人：林展川
  董事    常德投資股份有限公司代表人：李棟樑
  董事    仰德投資事業股份有限公司代表人：李盈助
  董事    士林電機廠股份有限公司代表人：許家堯
  董事    士林電機廠股份有限公司代表人：謝漢章
  董事    鼎林企業股份有限公司代表人：杜恒誼
  董事    士林電機廠股份有限公司代表人：林瀚東
  董事    常德投資股份有限公司代表人：林興國
  獨立董事梁文菁
  獨立董事黃雅惠
  獨立董事李淑真
  4.舊任者簡歷:
  職稱    姓名                                   簡歷
  董事長  許育瑞                                 士林電機廠股份有限公司董事長
  董事    仰德投資事業股份有限公司代表人：許淑婉 仰德投資事業股份有限公司董事
  董事    新保投資股份有限公司代表人：林伯峰     台灣新光保全股份有限公司董事長
  董事    和昇投資有限公司代表人：李昌霖         國賓大飯店股份有限公司董事
  董事    仰德投資事業股份有限公司代表人：林展川 臺灣可果美股份有限公司
                                                 榮譽董事長
  董事    常德投資股份有限公司代表人：李棟樑     世華企業股份有限公司董事長
  董事    仰德投資事業股份有限公司代表人：李盈助 仰德投資事業股份有限公司董事
  董事    士林電機廠股份有限公司代表人：許家堯   士林電機廠股份有限公司董事
  董事    士林電機廠股份有限公司代表人：謝漢章   士林電機廠股份有限公司
                                                 常務董事兼總經理
  董事    鼎林企業股份有限公司代表人：杜恒誼     萬源紡織股份有限公司董事長
  董事    士林電機廠股份有限公司代表人：林瀚東   柏季投資股份有限公司董事長
  董事    常德投資股份有限公司代表人：林興國     國賓大飯店股份有限公司營運長
  獨立董事梁文菁                                 國賓大飯店股份有限公司獨立董事
  獨立董事黃雅惠                                 國賓大飯店股份有限公司獨立董事
  獨立董事李淑真                                 國賓大飯店股份有限公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  職稱    姓名
  董事長  許育瑞
  董事    仰德投資事業股份有限公司代表人：許淑婉
  董事    和昇投資有限公司代表人：李昌霖
  董事    仰德投資事業股份有限公司代表人：林展川
  董事    常德投資股份有限公司代表人：李棟樑
  董事    士林電機廠股份有限公司代表人：許家堯
  董事    士林電機廠股份有限公司代表人：謝漢章
  董事    鼎林企業股份有限公司代表人：杜恒誼
  董事    士林電機廠股份有限公司代表人：林瀚東
  董事    常德投資股份有限公司代表人：林興國
  董事    仰德投資事業股份有限公司代表人：李元琦
  獨立董事梁文菁
  獨立董事黃雅惠
  獨立董事李淑真
  獨立董事陳重吉
  6.新任者簡歷:
  職稱    姓名                                   簡歷
  董事長  許育瑞                                 士林電機廠股份有限公司董事長
  董事    仰德投資事業股份有限公司代表人：許淑婉 仰德投資事業股份有限公司董事
  董事    和昇投資有限公司代表人：李昌霖         國賓大飯店股份有限公司董事
  董事    仰德投資事業股份有限公司代表人：林展川 臺灣可果美股份有限公司
                                                 榮譽董事長
  董事    常德投資股份有限公司代表人：李棟樑     世華企業股份有限公司董事長
  董事    士林電機廠股份有限公司代表人：許家堯   士林電機廠股份有限公司董事
  董事    士林電機廠股份有限公司代表人：謝漢章   士林電機廠股份有限公司
                                                 常務董事兼總經理
  董事    鼎林企業股份有限公司代表人：杜恒誼     萬源紡織股份有限公司董事長
  董事    士林電機廠股份有限公司代表人：林瀚東   柏季投資股份有限公司董事長
  董事    常德投資股份有限公司代表人：林興國     國賓大飯店股份有限公司營運長
  董事    仰德投資事業股份有限公司代表人：李元琦 國賓大飯店股份有限公司
                                                 餐飲事業群總經理
  獨立董事梁文菁                                 國賓大飯店股份有限公司獨立董事
  獨立董事黃雅惠                                 國賓大飯店股份有限公司獨立董事
  獨立董事李淑真                                 國賓大飯店股份有限公司獨立董事
  獨立董事陳重吉                                 台灣水泥股份有限公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  職稱    姓名                                     選任時持股數
  董事長  許育瑞                                      420,862股
  董事    仰德投資事業股份有限公司代表人：許淑婉    7,969,349股
  董事    和昇投資有限公司代表人：李昌霖              146,000股
  董事    仰德投資事業股份有限公司代表人：林展川    7,969,349股
  董事    常德投資股份有限公司代表人：李棟樑        1,743,000股
  董事    士林電機廠股份有限公司代表人：許家堯     66,918,617股
  董事    士林電機廠股份有限公司代表人：謝漢章     66,918,617股
  董事    鼎林企業股份有限公司代表人：杜恒誼           10,000股
  董事    士林電機廠股份有限公司代表人：林瀚東     66,918,617股
  董事    常德投資股份有限公司代表人：林興國        1,743,000股
  董事    仰德投資事業股份有限公司代表人：李元琦    7,969,349股
  獨立董事梁文菁                                            0股
  獨立董事黃雅惠                                            0股
  獨立董事李淑真                                            0股
  獨立董事陳重吉                                            0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
  11.新任生效日期:113/06/06
  12.同任期董事變動比率:不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/06
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第23屆董事15人(含獨立董事4人)案。
  當選名單如下:
  (1)董事名單:
     許育瑞
     仰德投資事業股份有限公司代表人：許淑婉
     和昇投資有限公司代表人：李昌霖
     仰德投資事業股份有限公司代表人：林展川
     常德投資股份有限公司代表人：李棟樑
     士林電機廠股份有限公司代表人：許家堯
     士林電機廠股份有限公司代表人：謝漢章
     鼎林企業股份有限公司代表人：杜恒誼
     士林電機廠股份有限公司代表人：林瀚東
     常德投資股份有限公司代表人：林興國
     仰德投資股份有限公司代表人：李元琦
  (2)獨立董事名單:
     梁文菁
     黃雅惠
     李淑真
     陳重吉
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)票決通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告業經提報董事會通過
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):352,654
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,846
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,613
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,962,340
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,575,591
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,575,534
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.29
  11.期末總資產(仟元):43,563,531
  12.期末總負債(仟元):6,344,069
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):37,214,670
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司取得有價證券公告
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.證券名稱:
  中信金 普通股
  2.交易日期:113/4/30~113/5/3
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易數量(股):11,189,000、每單位價格(元):34.34、交易總金額(元):384,282,203
  4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
  不適用
  5.與交易標的公司之關係:
  無
  6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  持有餘額:32,806,000股、金額:917,809,727元、
  持股比例:0.16%、權利受限情形:無
  7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
  資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
  暨最近期財務報表中營運資金數額:
  占總資產比例:3.57%、占歸屬於母公司業主之權益比例:4.64%、
  營運資金數額:10,387,617仟元
  8.取得或處分之具體目的:
  財務投資
  9.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:
  否
  11.交易相對人及其與公司之關係:
  不適用
  12.董事會通過日期:
  不適用
  13.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  14.其他敘明事項:
  無